銀行業(yè)金融機構(gòu)《客戶盡職調(diào)查與賬戶風(fēng)險管控》課綱課程目標(biāo)：了解客戶盡職調(diào)查的法規(guī)要求與監(jiān)管要點；通過梳理，掌握個人/單位客戶異常情形，全面提升風(fēng)險防范意識；3、掌握受益所有人的識別方法和涉及查凍扣客戶重新盡調(diào)措施；4、掌握高風(fēng)險客戶的管控與強化盡調(diào)措施。課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責(zé)任人員課程時長：3小時（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：客戶盡職調(diào)查的相關(guān)法規(guī)要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調(diào)查”的轉(zhuǎn)變2、客戶盡職調(diào)查的概念和重要意義3、20172銀令《識保辦法》與其他相關(guān)法規(guī)主要內(nèi)容解讀4、20221銀

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銀行業(yè)金融機構(gòu)《紙質(zhì)票據(jù)反假培訓(xùn)》課綱課程背景：在巨大的市場經(jīng)濟壓力下，使用偽/變造票據(jù)實施詐騙的案件時有發(fā)生，給客戶和銀行業(yè)金融機構(gòu)資金安全造成巨大的威脅，本課程從紙質(zhì)票據(jù)的防偽介紹出發(fā)，講解柜面人員如何防范誤收假票據(jù)的業(yè)務(wù)風(fēng)險，提高學(xué)員識別真假票據(jù)的能力。課程目標(biāo)：認(rèn)識票據(jù)的類別、作用掌握票據(jù)的防偽技術(shù)與防偽特征掌握偽造型與變造型假票據(jù)的特征有效防范與票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險課程對象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、會計主管、大堂經(jīng)理課程時長：3小時授課方式：理論講解、案例分析、互動討論課程內(nèi)容：第一部分：票據(jù)的類別與用途第二部分：票據(jù)的防偽特征與假票據(jù)案例分析票據(jù)防偽特征與識別暗記票據(jù)底紋顏色特征票據(jù)號碼特

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