詳細(xì)目錄：
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》自2007年1月1日施行
第一章 洗錢與反洗錢總論
第一節(jié) 洗錢的基本概念
第二節(jié) 洗錢的危害
第三節(jié) 洗錢的特征
第四節(jié) 洗錢的基本過(guò)程
第五節(jié) 洗錢的主要方式

第二章 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》釋解與操作辦法
第一節(jié) 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的基本框架
第二節(jié) 國(guó)際反洗錢立法
第三節(jié) 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》解釋
第四節(jié) 我國(guó)反洗錢法面臨的問(wèn)題和建議

第三章 反洗錢組織機(jī)械
第一節(jié) 國(guó)際反洗錢組織機(jī)構(gòu)
第二節(jié) 金融情報(bào)中心

第四章 金融機(jī)構(gòu)與反洗錢
第一節(jié) 中國(guó)人民銀行在反洗錢工作中的地位和職責(zé)
第二節(jié) 其他金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的職責(zé)
第三節(jié) 金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的義務(wù)
第四節(jié) 當(dāng)前反洗錢工作存在的主要問(wèn)題及今后的工作任務(wù)

第五章 人民幣大額和可疑支付交易監(jiān)測(cè)
第一節(jié) 大額人民幣和可疑交易報(bào)告制度
第二節(jié) 人民幣大額支付交易監(jiān)測(cè)
第三節(jié) 人民幣可疑支付交易監(jiān)測(cè)

第六章 大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度
第一節(jié) 大額外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 可疑外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)和識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié) 大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度

第七章 反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查
第一節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)檢查的法律事務(wù)
第二節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體內(nèi)容和方法
第三節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)檢查程序
第四節(jié) 反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查相關(guān)法律文書

第八章 科技發(fā)展和金融創(chuàng)新對(duì)反洗錢工作的挑戰(zhàn)
第一節(jié) 電子銀行與電子支付概述
第二節(jié) 電子支付工具與反洗錢
第三節(jié) 非正規(guī)匯款體系與反洗錢

第九章 反洗錢國(guó)際合作
第一節(jié) 反洗錢國(guó)際合作的必要性
第二節(jié) 我國(guó)參加反洗錢國(guó)際合作的情況
第三節(jié) 反洗錢與反恐融資的國(guó)際評(píng)估方法
第十章 反洗錢案例評(píng)析精選
第十一章 國(guó)內(nèi)外反洗錢法規(guī)精選及解讀

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