詳細(xì)目錄：

中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢(qián)法》有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)
第一章 概述
第一節(jié) 洗錢(qián)的內(nèi)涵和方式
第二節(jié) 洗錢(qián)的危害性與反洗錢(qián)的意義
第三節(jié) 反洗錢(qián)的目標(biāo)、方式與行動(dòng)

第二章 反洗錢(qián)監(jiān)督管理
第一節(jié) 反洗錢(qián)監(jiān)督管理主體
第二節(jié) 反洗錢(qián)工作的定期通報(bào)
第三節(jié) 涉嫌洗錢(qián)犯罪的移送
第四節(jié) 新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的審查

第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
第一節(jié) 建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
第二節(jié) 設(shè)立專門(mén)的反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)人員
第三節(jié) 建立客戶身份識(shí)別制度
第四節(jié) 建立客戶資料和交易記錄保存制度
第五節(jié) 建立客戶資料的保密制度
第六節(jié) 建立反洗錢(qián)宣傳與培訓(xùn)制度
第七節(jié) 案件協(xié)查

第四章 大額交易和可疑交易報(bào)告制度
第一節(jié) 人民幣大額交易和可疑交易報(bào)告制度
第二節(jié) 人民幣支付交易報(bào)告的其他制度
第三節(jié) 可疑支付交易的報(bào)告程序
第四節(jié) 大額外匯資金交易的報(bào)告
第五節(jié) 可疑外匯現(xiàn)金交易的報(bào)告
第六節(jié) 可疑外匯非現(xiàn)金交易的報(bào)告

第五章 可疑外匯資金交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 可疑外匯資金現(xiàn)金交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 可疑外匯資金非現(xiàn)金交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié) 大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度及程序

第六章 支付結(jié)算工具與洗錢(qián)
第一節(jié) 現(xiàn)金交易與洗錢(qián)
第二節(jié) 轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算工具與洗錢(qián)
第三節(jié) 電子支付工具與洗錢(qián)
第四節(jié) 境外銀行業(yè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)

第七章 反洗錢(qián)調(diào)查
第一節(jié) 反洗錢(qián)調(diào)查措施的行使條件
第二節(jié) 反洗錢(qián)調(diào)查措施的主體
第三節(jié) 反洗錢(qián)調(diào)查措施的批準(zhǔn)程序
第四節(jié) 反洗錢(qián)調(diào)查措施的期限
第五節(jié) 反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查

第八章 反洗錢(qián)的國(guó)際合作
第一節(jié) 簽署、批準(zhǔn)和執(zhí)行聯(lián)合國(guó)反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際公約和決議
第二節(jié) 積極建立和融入反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際合作框架
第三節(jié) 全面加強(qiáng)與各國(guó)在刑事司法領(lǐng)域的合作
第四節(jié) 繼續(xù)推進(jìn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的雙邊或多邊合作與交流

第九章 法律責(zé)任
第十章 典型案例評(píng)析
第十一章 相關(guān)法規(guī)文件
第一節(jié) 國(guó)際組織反洗錢(qián)法律法規(guī)
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品乖精神藥物公約
巴塞爾銀行法規(guī)與監(jiān)管實(shí)踐委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的原則聲明》
國(guó)際金融行動(dòng)特別工作組關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的40條建議
……
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)法律、法規(guī)和規(guī)章
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法
行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定
境外外匯賬戶管理規(guī)定
商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引

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