一、卓越績效準則1、卓越績效模式背景及介紹1.1產(chǎn)生背景1.2各國質(zhì)量獎活動介紹1.3中國引入和應用2、卓越績效準則的理念和構成2.1基本理念2.2基本結構及其關系3、卓越績效準則3.1組織3.2領導3.3戰(zhàn)略3.4顧客與市場3.5資源3.6過程管理3.7測量分析和改進3.8結果二、卓越績效評估1、評估要素及評分說明2、評估的組織2.1高層溝通2.2評估目的2.3評估組織3、評估的開展3.1組織的評估及舉例3.2領導的評估及舉例3.3戰(zhàn)略的評估及舉例3.4顧客與市場的評估及舉例3.5資源的評估及舉例3.6過程管理的評估及舉例3.7測量分析和改進的評估及舉例3.8結果的評估及舉例3.9各要素如何

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一、COSO框架和薩奧法案介紹1、COSO框架介紹1.1COSO是什么1.2COSO2013《內(nèi)部控制整合框架》“五要素”介紹1.3COSO2013版的改變1.4COSO內(nèi)控邏輯框架1.5COSO2004《風險管理—整合框架》“八要素”介紹1.6兩個框架的對比和融合2、《薩班斯·奧克斯利法案》2.1404條款介紹2.2302條款介紹2.3遵循法案必須采取的行動2.4合規(guī)性檢查內(nèi)容2.5合規(guī)性評價流程框架3、美國《反海外賄賂行為法》二、內(nèi)控規(guī)范解讀1、中國內(nèi)控體系的整體框架1.12008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》1.22010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》1.32012年財政部內(nèi)部控制問題解釋2

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一、合規(guī)體系建設1、合規(guī)概念2、合規(guī)目的3、合規(guī)內(nèi)容4、合規(guī)體系建設必要性5、合規(guī)體系頂層設計6、某公司合規(guī)體系建設實例二、舞弊風險理論及舞弊調(diào)查1、舞弊風險理論2、常見舞弊類型3、有效舞弊預警和調(diào)查方法三、各業(yè)務循環(huán)舞弊防范要點和案例研究1、人力1.1舞弊防范要點1.2舞弊查處訣竅1.3案例研究2、財務2.1舞弊防范要點2.2舞弊查處訣竅2.3案例研究3、采購3.1舞弊防范要點3.2舞弊查處訣竅3.3案例研究4、物流4.1舞弊防范要點4.2舞弊查處訣竅4.3案例研究5、生產(chǎn)5.1舞弊防范要點5.2舞弊查處訣竅5.3案例研究6、研發(fā)6.1舞弊防范要點6.2舞弊查處訣竅6.3案例研究7、銷售7.

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一、什么是風險管理與內(nèi)部控制1、案例12、案例23、案例34、教訓與啟示5、基本概念6、COSO框架介紹6.1COSO是什么6.2COSO2013《內(nèi)部控制整合框架》“五要素”介紹6.3COSO2004《風險管理—整合框架》“八要素”介紹6.4《內(nèi)部控制—整體框架》與《風險管理—整合框架》的對照7、中國內(nèi)控體系的整體框架7.12008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》7.22010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》7.32012年財政部內(nèi)部控制問題解釋8、風險管理的理論8.1ISO31000簡介8.2央企全面風險管理指引介紹二、認識企業(yè)風險管理1、風險管理概念的確立1.1何為風險？1.2何為企業(yè)價值？1.

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一、內(nèi)控評價概述1、內(nèi)控評價的內(nèi)涵2、內(nèi)控評價的原則和內(nèi)容3、內(nèi)控評價的對象二、評價標準選擇1、國際內(nèi)部控制評價標準1.1審計標準1.2COSO兩個標準的融合2、國內(nèi)內(nèi)部控制評價標準3、內(nèi)控評價方案三、內(nèi)控評價的程序1、內(nèi)控評價的程序2、內(nèi)控評價的組織3、內(nèi)控評價方法4、案例研究四、內(nèi)控缺陷認定1、內(nèi)控缺陷分類2、內(nèi)控缺陷認定3、內(nèi)控缺陷整改五、內(nèi)控評價報告1、報告編制2、報告內(nèi)容3、報告報送4、報告歸檔和持續(xù)監(jiān)控六、內(nèi)控評價案例1、某知名公司內(nèi)控評價體系介紹...

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一、企業(yè)風險管理必要性1、案例12、案例23、案例34、教訓與啟示二、認識企業(yè)風險管理1、風險管理概念的確立1.1何為風險？1.2何為企業(yè)價值？1.3企業(yè)價值創(chuàng)造的指標2、風險管理的普遍性及意義2.1國內(nèi)風險管理的現(xiàn)狀2.2對操作風險的認識3、風險的分類3.1央企風險管理指引分類3.2巴塞爾協(xié)議分類3.3企業(yè)商務風險分類4、各層級各部門在其中的角色和定位4.1風險管理組織架構舉例4.2各層級的作用三、風險管理體系1、股東對企業(yè)風險管理關心的四個問題2、風險管理的一個基礎，三道防線3、構建風險管理體系的成功因素4、建立風險管理體系的幾個階段4.1準備與動員4.2診斷與評估4.3規(guī)劃與設計4.4實

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