康榮燦 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)防控 銀行結(jié)算
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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康榮燦老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《人民幣及主要外幣防偽鑒別培訓(xùn)》課程背景：中國(guó)人民銀行于2020年4月1日正式實(shí)施的《中國(guó)人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》標(biāo)志著對(duì)金融機(jī)構(gòu)假幣收繳流程等貨幣業(yè)務(wù)的要求更加具體，銀行網(wǎng)點(diǎn)所有現(xiàn)金收付、清分、清點(diǎn)以及金庫人員需要加強(qiáng)相關(guān)崗位能力。課程圍繞主要流通中的第五套人民幣，包括紙幣、硬幣、近三年為主的普通流通紀(jì)念鈔紀(jì)念幣的防偽鑒別，以及美元、港幣、歐元、日元、英鎊、澳元等主要外幣的流通情況和防偽鑒別進(jìn)行講解。培訓(xùn)對(duì)象： 現(xiàn)金從業(yè)人員培訓(xùn)時(shí)間：6h第一章 人民幣第一講 流通中的人民幣第四套人民幣的收兌情況及注意事項(xiàng)1、2018年5月1日
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《商業(yè)銀行反電詐背景下客戶盡職調(diào)查——人證審核實(shí)務(wù)操作》【課程背景】近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預(yù)防第一步”，因此中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員審核有效證件及人像識(shí)別等客戶盡職調(diào)查的具體工作要求日趨嚴(yán)格，指導(dǎo)文件包含“261號(hào)文”、“302號(hào)文”“117號(hào)文”等，旨在加強(qiáng)賬戶管理，特別強(qiáng)調(diào)賬戶全生命周期的管理?！帮L(fēng)險(xiǎn)為本”、“了解你的客戶”是銀行柜面操作的指導(dǎo)守則?！菊n程對(duì)象】：柜面人員、廳堂主管、現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)
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《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》解讀及賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理【課程背景】《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》于2022年12月1日起正式實(shí)施，該法堅(jiān)持以人民為中心，立足各環(huán)節(jié)、全鏈條防范治理，為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作提供有力法律支撐。一段時(shí)期以來，手機(jī)卡、銀行卡大量非法開辦、隨意買賣，成為電詐犯罪分子的重要工具。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法明確要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好建立客戶盡職調(diào)查制度，防范開戶風(fēng)險(xiǎn)，做好企業(yè)賬戶管理，監(jiān)測(cè)識(shí)別處置涉詐異常賬戶和可疑交易，配合有權(quán)機(jī)關(guān)針對(duì)賬戶進(jìn)行即時(shí)查詢、緊急止付等方面工作。因此，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)銀行結(jié)算賬戶管理，提高打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作水平，持續(xù)降低涉案賬戶數(shù)量，有效防范賬戶
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《洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理之客戶盡職調(diào)查及可疑交易分析》課程背景目前，我國(guó)反洗錢正處于由“規(guī)則為本”向“風(fēng)險(xiǎn)為本”的轉(zhuǎn)型階段，并且要求金融機(jī)構(gòu)逐步實(shí)現(xiàn)“從滿足合規(guī)性要求到追求有效性目標(biāo)”的轉(zhuǎn)變。2021年《反洗錢法》修訂與相關(guān)政策密集發(fā)布，再次增強(qiáng)了反洗錢行政處罰懲戒性。反洗錢“雙線監(jiān)管”的時(shí)代也已正式到來，將加強(qiáng)部門間監(jiān)管協(xié)調(diào)，并開展聯(lián)合執(zhí)法。近兩年，反洗錢“強(qiáng)監(jiān)管”持續(xù)加碼，機(jī)構(gòu)處罰與個(gè)人處罰金額屢創(chuàng)新高。課程對(duì)象：運(yùn)營(yíng)條線授課方式：講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練【課程大綱：】監(jiān)管動(dòng)態(tài)分析反洗錢監(jiān)管動(dòng)態(tài)反洗錢重點(diǎn)罰單解讀反洗錢重點(diǎn)法規(guī)解讀國(guó)內(nèi)反洗錢監(jiān)管趨勢(shì)分析——“橫向到邊，縱向到底”銀
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3號(hào)令背景下反假貨幣業(yè)務(wù)知識(shí)及工作技能培訓(xùn)（人行檢查版）第一部分：人民銀行的檢查督導(dǎo)課程背景：2020年1月，《中國(guó)人民銀行關(guān)于切實(shí)做好新形勢(shì)下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知》(銀發(fā)〔2019〕319 號(hào))明確了人民銀行分支機(jī)構(gòu)的“強(qiáng)化業(yè)務(wù)督導(dǎo)”、“開展業(yè)務(wù)檢查”包括“非現(xiàn)場(chǎng)檢查”和“現(xiàn)場(chǎng)檢查”的監(jiān)督管理者角色定位。2020年4月，中國(guó)人民銀行令〔2019〕第 3 號(hào)——《中國(guó)人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》實(shí)施，較《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》和《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》更加細(xì)化了檢查要求和監(jiān)管處罰標(biāo)準(zhǔn)。本課程從人民銀行的執(zhí)法檢查形勢(shì)、執(zhí)法檢查依據(jù)、執(zhí)法檢查內(nèi)容三個(gè)角度展開，提升夯
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《柜面反假及賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控綜合崗位能力提升培訓(xùn)》【課程背景】近年來，電信詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，且手段不斷翻新。2022年12月1日，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式實(shí)施將反電詐工作提升到了立法高度。人民銀行貨幣《3號(hào)令》的正式實(shí)施，金融機(jī)構(gòu)銀行網(wǎng)點(diǎn)所有現(xiàn)金收付、清分、鑒定以及金庫人員需要引起重視。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，是指由銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)行為、從業(yè)人員行為或外部事件等，導(dǎo)致利益相關(guān)方、社會(huì)公眾、媒體等對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)形成負(fù)面評(píng)價(jià)，從而損害其品牌價(jià)值，不利其正常經(jīng)營(yíng)，甚至影響到市場(chǎng)穩(wěn)定和社會(huì)穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)?！九嘤?xùn)對(duì)象】營(yíng)運(yùn)條線人員【培訓(xùn)時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】第一章 貨幣防偽鑒別第一部分 人民幣第一講 流通中的人民幣第