梁棟 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)報(bào)分析 信貸風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) 反假
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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梁棟老師的內(nèi)訓(xùn)課程
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)防范課程大綱建議學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)：6課時(shí)一、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)（一）打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪監(jiān)管文件解讀（二）當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)分析（三）電信詐騙趨勢(shì)分析二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常見(jiàn)形式及手法分析（一）典型詐騙手法（二）常見(jiàn)案例三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)防范（一）涉案帳戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征（二）廳堂識(shí)別電信詐騙（三）風(fēng)險(xiǎn)排查及帳戶(hù)控制四、典型案例...
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《反洗錢(qián)案例專(zhuān)題》建議課程時(shí)長(zhǎng)：0.5天-1天課程大綱：（一）銀行反洗錢(qián)典型案例分析（二）異常交易分析方法（三）典型可疑交易類(lèi)型及識(shí)別點(diǎn)（四）可疑交易報(bào)告撰寫(xiě)...
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反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)與典型案例講解一、新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)（一）監(jiān)管政策解析（二）復(fù)雜欺詐手法分析（三）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例二、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防控操作技能（一）涉案帳戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征1.賬戶(hù)特征2.取款特征3.交易特征4.賬戶(hù)行為特征（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)防范手段（三）異常賬戶(hù)排查及風(fēng)險(xiǎn)管理三、客戶(hù)盡職調(diào)查實(shí)操重難點(diǎn)解析（一）客戶(hù)全生命周期盡職調(diào)查（二）客戶(hù)準(zhǔn)入盡職調(diào)查（三）客戶(hù)持續(xù)盡職調(diào)查（四）觸發(fā)式盡職調(diào)查四、案例講解（一）監(jiān)管檢查處罰案例（二）開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)案例（三）可疑交易案例（四）帳戶(hù)管控案例...
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反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)及金融業(yè)的實(shí)踐一、監(jiān)管對(duì)反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)的要求（一）主要監(jiān)管政策對(duì)系統(tǒng)建設(shè)的要求1.金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法2.金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易管理辦法3.金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引4.加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)工作的通知5.關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知6.法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（二）系統(tǒng)建設(shè)方面的監(jiān)管處罰案例分析二、反洗錢(qián)系統(tǒng)框架構(gòu)思（一）數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)1.完整、準(zhǔn)確2.數(shù)據(jù)采集與交換3.信息的核實(shí)與比對(duì)4.大數(shù)據(jù)（二）系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)的主要功能探討1.客戶(hù)盡職調(diào)查，記錄保存2.交易監(jiān)測(cè)與分析3.大額與可疑交易報(bào)
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反洗錢(qián)形勢(shì)與政策解讀課程大綱 ? 課程綱要 一、當(dāng)前反洗錢(qián)形勢(shì)與監(jiān)管新政策解讀 （一）當(dāng)前我國(guó)反洗錢(qián)反恐怖融資面臨的形勢(shì)與挑戰(zhàn) 1.國(guó)際形勢(shì) 2.國(guó)內(nèi)形勢(shì) （二）監(jiān)管新政策解讀 1.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（人行銀保監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì)〔2022〕1號(hào) ） 2.《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》（銀反洗發(fā)〔2021〕1號(hào)） 二、客戶(hù)盡職調(diào)查 （一）政策框架 1.法律 2.規(guī)章 3.規(guī)范性文件 （二）客戶(hù)準(zhǔn)入盡職調(diào)查 1.客戶(hù)身
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《反洗錢(qián)政策及實(shí)務(wù)》建議課程時(shí)長(zhǎng)：0.5天-2天（3-12學(xué)時(shí)）課程大綱：反洗錢(qián)政策制度 1、當(dāng)前反洗錢(qián)工作形勢(shì) 2、反洗錢(qián)監(jiān)管制度 3、反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) （二）反洗錢(qián)實(shí)務(wù) 1、反洗錢(qián)執(zhí)法檢查的主要問(wèn)題及檢查應(yīng)對(duì)：檢查要點(diǎn)、檢查方法、檢查溝通、問(wèn)題 整改 2、客戶(hù)身份識(shí)別實(shí)踐：實(shí)際操作、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)管控 3、受益所有人識(shí)別 4、賬戶(hù)管理 5、反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)分析...