王敏求老師的內(nèi)訓課程
課程名稱： 《管理人員內(nèi)控合規(guī)與案件防范》 主講： 王敏求老師 12課時課程對象： 商業(yè)銀行管理人員。課程收益： 幫助培訓對象深入了解銀行業(yè)案件的定義、類型和典型案件，提高案件防控的敏感 性和有效性。 幫助培訓對象加深對操作風險和合規(guī)風險管理的理解。 幫助培訓對象了解銀行業(yè)案件的嚴重后果，鞏固主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識。課程大綱/要點：一．引言 1.商業(yè)銀行面臨的形勢和挑戰(zhàn)。 2.商業(yè)銀行制勝的競爭因素。二．操作風險再認識 1.操作風險定義及內(nèi)涵。
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課程名稱： 《互聯(lián)網(wǎng)下金融風險防范與控制》 主講： 王敏求老師6課時課程對象： 商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、互聯(lián)網(wǎng)下金融發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn) 1.互聯(lián)網(wǎng)下金融業(yè)態(tài)與發(fā)展。 2.互聯(lián)網(wǎng)金融之大數(shù)據(jù)。 3.互聯(lián)網(wǎng)金融之風控體系。 4.互聯(lián)網(wǎng)金融之信用體系。 5.互聯(lián)網(wǎng)下金融的挑戰(zhàn)與機遇。二、互聯(lián)網(wǎng)下金融風險分析 1.監(jiān)管政策風險。 2.信息安全風險。 ? 主要表現(xiàn)及形式。 ? 典型案例。 ? 信息安全風險防控手段。
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課程名稱： 《銀行合規(guī)經(jīng)營》 主講： 王敏求老師6課時課程對象： 銀行高管，總行管理人員等課程大綱/要點：引言一、近期重點監(jiān)管政策解讀 1.強監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析 2.市場亂象典型案件剖析 ? 民生銀行飛單事件 ? 農(nóng)業(yè)銀行票據(jù)案 ? 陜西、河南銀行業(yè)機構質押貸款案件 ? 浦發(fā)成都分行違規(guī)發(fā)放貸款案件 3.“三三四十”相關監(jiān)管政策解讀 ? 《開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》 ? 《開展銀行業(yè)“監(jiān)
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課程名稱： 《商業(yè)銀行案件風險防控》 主講： 王敏求老師6課時課程對象： 商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、銀行風險與銀行案件 1.銀行風險再認識。 2.銀行案件及特點。 3.風險管理的定位。二、商業(yè)銀行典型案件剖析 1.信貸業(yè)務案件。 ? 某農(nóng)商行巨額貸款詐騙案。 ? 郵儲銀行客戶經(jīng)理貪污貸款案。 2.柜面及存款案件。 ? 某信用社柜員盜取公款案。 ? 某農(nóng)商行網(wǎng)點負責人內(nèi)外勾結盜取存款案。 ? 某行支行副行長盜
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課程名稱： 《近期監(jiān)管政策解讀及案件風險防控》 主講： 王敏求老師6課時課程對象： 商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、近期重點監(jiān)管政策解讀 1.強監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析。 2.重點監(jiān)管政策解讀。 《開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》 《開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉套利、關聯(lián)套利”專項治理工作的通知》 《開展銀行業(yè)“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》 《關于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的意見》 《
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一．引言二．銀行案件的定義和內(nèi)涵1.案件防控的重要性。Oslash;案件風險的特殊性。Oslash;銀行案件的危害及后果。sup2;上追兩級、雙線問責、一案四問責。sup2;對個人及機構的重大影響。2.銀行業(yè)案件定義的演進（一類案件、二類案件、三類案件）。3.銀行業(yè)案件的類型、罪名。Oslash;表現(xiàn)形式。sup2;結算業(yè)務。sup2;出納業(yè)務。sup2;儲蓄業(yè)務。sup2;貸款業(yè)務。sup2;信用卡業(yè)務。Oslash;主要罪名。sup2;出售和非法提供公民個人信息。sup2;非法吸收公眾存款。sup2;偽造變造金融票證。sup2;高利轉貸。sup2;洗錢。sup2;挪用資金。三．金融典型案件