肖巍老師銀行在職反洗錢專家現(xiàn)任職于中國農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)支行反洗錢管理工作2008年接手反洗錢工作，主要負(fù)責(zé)支行轄內(nèi)網(wǎng)點的反洗錢賬戶預(yù)警監(jiān)測與規(guī)章制度落地執(zhí)行情況，基本經(jīng)歷了中國反洗錢工作開展全過程。長期在基層從事反洗錢實務(wù)工作，對基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作難點、痛點了解透徹，積累了大量可疑交易預(yù)警賬戶實戰(zhàn)分析經(jīng)驗，由于上報涉及洗錢犯罪賬戶命中率高，與當(dāng)?shù)厝诵斜O(jiān)管部門和公安經(jīng)偵部門關(guān)系融洽，合作緊密。2017年山東分行反洗錢中心成立，負(fù)責(zé)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與工作架構(gòu)搭建，多次應(yīng)兄弟分行反洗錢中心和同業(yè)反洗錢中心、反洗錢條線邀請進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。l2012年榮獲中國人民銀行濟(jì)南分行《2007-2011年度反洗錢工作先進(jìn)個人》。l2014年識別、上報一例涉賭重點可疑賬戶，協(xié)助警方破獲公安部督辦涉案金額600億元3.18跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件并入選中國反洗錢案例集。l2015年總行反洗錢專項培訓(xùn)中代表山東分行赴長春培訓(xùn)學(xué)院進(jìn)行工作經(jīng)驗介紹講座。l2016年榮獲農(nóng)總行《2012-2015年中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理工作先進(jìn)個人》。l2018年與山東省公安廳經(jīng)偵總隊警銀合作，協(xié)助山東省公安廳榮獲公安部經(jīng)偵...詳細(xì)>>

• [內(nèi)訓(xùn)] 反洗錢管理現(xiàn)實問題與改進(jìn)...

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