肖巍老師

銀行在職反洗錢專家

現(xiàn)任職于中國農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)支行反洗錢管理工作

2008年接手反洗錢工作，主要負(fù)責(zé)支行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢賬戶預(yù)警監(jiān)測(cè)與規(guī)章制度落地執(zhí)行情況，基本經(jīng)歷了中國反洗錢工作開展全過程。長期在基層從事反洗錢實(shí)務(wù)工作，對(duì)基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作難點(diǎn)、痛點(diǎn)了解透徹，積累了大量可疑交易預(yù)警賬戶實(shí)戰(zhàn)分析經(jīng)驗(yàn)，由于上報(bào)涉及洗錢犯罪賬戶命中率高，與當(dāng)?shù)厝诵斜O(jiān)管部門和公安經(jīng)偵部門關(guān)系融洽，合作緊密。2017年山東分行反洗錢中心成立，負(fù)責(zé)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與工作架構(gòu)搭建，多次應(yīng)兄弟分行反洗錢中心和同業(yè)反洗錢中心、反洗錢條線邀請(qǐng)進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

l 2012年榮獲中國人民銀行濟(jì)南分行《2007-2011年度反洗錢工作先進(jìn)個(gè)人》。

l 2014年識(shí)別、上報(bào)一例涉賭重點(diǎn)可疑賬戶，協(xié)助警方破獲公安部督辦涉案金額600億元3.18跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件并入選中國反洗錢案例集。

l 2015年總行反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)中代表山東分行赴長春培訓(xùn)學(xué)院進(jìn)行工作經(jīng)驗(yàn)介紹講座。

l 2016年榮獲農(nóng)總行《2012-2015年中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理工作先進(jìn)個(gè)人》。

l 2018年與山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)警銀合作，協(xié)助山東省公安廳榮獲公安部經(jīng)偵局反洗錢領(lǐng)域論劍大比武全國總冠軍。

l 2019年榮獲山東省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議辦公室2018年度山東省反洗錢工作先進(jìn)個(gè)人。

l 2019年協(xié)助公安偵破獲四部委聯(lián)合督辦涉案金額高達(dá)300億元棗莊“2.25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。

◆授課風(fēng)格

互動(dòng)式案例研討教學(xué)，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，通過引導(dǎo)和各種實(shí)際演練活動(dòng)，協(xié)助學(xué)員在體驗(yàn)中學(xué)習(xí)，在分享中增強(qiáng)印象。用實(shí)際案例個(gè)案討論的方式，增加學(xué)員上課的參與度；通過引導(dǎo)和各種實(shí)際演練活動(dòng)，協(xié)助學(xué)員在體驗(yàn)中學(xué)習(xí)，在分享中提升。

◆主講課題
《反洗錢賬戶預(yù)警監(jiān)測(cè)》

《反洗錢客戶身份識(shí)別與后續(xù)管控》

◆合作客戶

中國銀行山東分行、山東省農(nóng)村信用聯(lián)社、北京銀行總行、濟(jì)南分行、齊魯銀行、恒豐銀行、興業(yè)銀行成都分行、中信濟(jì)南、臨沂分行、郵儲(chǔ)青島分行、重慶三峽銀行、貴陽農(nóng)信社等