肖巍老師的內訓課程
反洗錢管理現(xiàn)實問題與改進一、反洗錢的本質二、反洗錢工作在中國的發(fā)展歷程1、第一階段，萌芽階段（2003-2006年）2、第二階段，風險為本階段（2007-2016年）3、 第三階段，全面風險管理階段（2017年至今）4、中國第四輪FATF反洗錢工作互評估整改5、2023反洗錢監(jiān)管處罰回顧三、反洗錢管理的現(xiàn)實問題1、客戶身份識別概念定義2、融機構高級管理層反洗錢工作履職存在“誤區(qū)”（1）履職意識需加強 （2）履職機制未形成（3）圍觀心態(tài)需改變 3、金融機構高級管理層反洗錢工作履職中的“無奈”（1）獨立性難保證（2）專業(yè)能力不足（3）責權利不同一（4）對風險未悉知4、金融機構高級管理層反洗錢工作應