培訓(xùn)時(shí)間：

企業(yè)雇員舞弊管控調(diào)查實(shí)戰(zhàn)精要

  培訓(xùn)講師：鄭剛

  時(shí)間地點(diǎn)：
本課程時(shí)間已過(guò)期,點(diǎn)擊搜索其它開(kāi)課時(shí)間

  培訓(xùn)費(fèi)用：1380元

  贈(zèng)送積分：1380

    服務(wù)電話(huà)：010-82593357

企業(yè)雇員舞弊管控調(diào)查實(shí)戰(zhàn)精要詳細(xì)內(nèi)容

時(shí)間：2012年3月24日深圳
費(fèi)用：1380元/人

【課程特點(diǎn)】
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點(diǎn)展開(kāi)探討，主要案例、策略方法均來(lái)自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例，以及對(duì)近年熱點(diǎn)舞弊事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。

2、從調(diào)查手段方法上，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法，對(duì)于坊間所知甚少的高級(jí)調(diào)查策略也作了極具實(shí)戰(zhàn)性地探討。

3、風(fēng)險(xiǎn)防控上，集中討論了面前企業(yè)HR部門(mén)所關(guān)心的熱點(diǎn)——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等，并給出具實(shí)戰(zhàn)性的解決方法體系。

【課程提綱】
一、雇員舞弊的定義

二、雇員為何會(huì)實(shí)施舞弊

三、雇員舞弊的常見(jiàn)類(lèi)型
 惡意侵占
 采購(gòu)部門(mén)人員與供應(yīng)商串通，收受賄賂
 成立跟公司具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
 利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

四、如何識(shí)別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過(guò)常規(guī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過(guò)公開(kāi)和私人信息來(lái)源發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索
4、從舉報(bào)與投訴中發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索

五、舞弊調(diào)查的常見(jiàn)方法與手段
       財(cái)務(wù)審計(jì)
      采購(gòu)流程審計(jì)
      嫌疑人家庭背景與社會(huì)關(guān)系排查
      嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
    （面對(duì)）證人的詢(xún)問(wèn)技巧
    （面對(duì)）嫌疑人的詢(xún)問(wèn)技巧

實(shí)案解析

六、反舞弊的高級(jí)調(diào)查技術(shù)
        不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)與收入的核實(shí)
        行蹤調(diào)查
        隱蔽視聽(tīng)證據(jù)收集
        計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
        秘密調(diào)查

分組模擬互動(dòng)

七、高效舞弊調(diào)查的五要素

八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？

九、針對(duì)舞弊雇員的常見(jiàn)處置方式

十、反舞弊的綜合策略

【講師介紹】

鄭剛（Frank Zheng）
國(guó)內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專(zhuān)家、商業(yè)情報(bào)專(zhuān)家，“360度并購(gòu)盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡(jiǎn)稱(chēng)KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2008中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國(guó)法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2010中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)交流論壇主講嘉賓、2011中國(guó)首屆海外風(fēng)險(xiǎn)控制高峰論壇、2011WAD全球年會(huì)特邀嘉賓。

針對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國(guó)內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念；

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國(guó)家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭(zhēng)手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息為攻擊工具，打擊個(gè)人、企業(yè)及國(guó)家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對(duì)我國(guó)如何應(yīng)對(duì)全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對(duì)抗提出了有針對(duì)性的思路與對(duì)策。

2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國(guó)工商聯(lián)合會(huì)的邀請(qǐng)，在 “中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)高峰論壇”上作《通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場(chǎng)的法國(guó)、摩洛哥、瑞士的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)者、專(zhuān)家進(jìn)行了互動(dòng)交流，并就競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂(lè)觀(guān)地展望。整個(gè)演講受到以法國(guó)工商聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分會(huì)主席Philippe CLERC 先生、法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專(zhuān)家以及中方代表團(tuán)各位專(zhuān)家的高度評(píng)價(jià)。

針對(duì)全球化環(huán)境下，中國(guó)企業(yè)并購(gòu)屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，鄭剛先生通過(guò)對(duì)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購(gòu)盡職調(diào)查”方法體系，并在國(guó)內(nèi)較早提出發(fā)展中國(guó)民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國(guó)企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀(guān)點(diǎn)。

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》等數(shù)十家國(guó)內(nèi)外媒體的專(zhuān)訪(fǎng)。

目前主要研究方向：并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)；中國(guó)企業(yè)的海外風(fēng)險(xiǎn)控制；中國(guó)商務(wù)安全產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)發(fā)展戰(zhàn)略。

擔(dān)任的社團(tuán)與學(xué)術(shù)職務(wù)：
中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)咨詢(xún)顧問(wèn)委員
中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)專(zhuān)家會(huì)員
深圳市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)

擅長(zhǎng)授課領(lǐng)域：并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理、盡職調(diào)查、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與反情報(bào)、企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)、企業(yè)內(nèi)部舞弊調(diào)查。

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