筑牢防線：企業(yè)反舞弊反腐敗全流程實戰(zhàn)指南

培訓時間/地點：2025年6月23~24日（星期一 ~ 星期二）/上 海

收費標準：￥4800/人

? 含授課費、證書費、資料費、午餐費、茶點費、會務費、稅費

? 不包含學員往返培訓場地的交通費用、住宿費用、早餐及晚餐

課程背景：

隨著全球反腐風暴的席卷，反舞弊與反腐敗已經成為企業(yè)合規(guī)管理的核心議題。舞弊和腐敗行為長期以來是企業(yè)發(fā)展的阻礙，給企業(yè)帶來了嚴重的經濟損失和聲譽風險。根據《2024年全球職務舞弊調查報告》顯示，2022年1月至2023年9月，來自138個國家和地區(qū)的1921起真實舞弊案件造成了超過31億美元的經濟損失，平均每家組織因舞弊而損失其年收入的5%。

與此同時，中央紀委與國家監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布《關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的意見》，明確要求企業(yè)建立“不能腐”的體制機制。在此背景下，本課程從戰(zhàn)略決策層視角出發(fā)，結合世界銀行誠信合規(guī)標準與華為、阿里等頭部企業(yè)實戰(zhàn)經驗，幫助企業(yè)構建預防、識別、應對腐敗舞弊的全周期防御體系。為滿足企業(yè)提升內部反舞弊與反腐敗能力的需求，特開設“筑牢防線：企業(yè)反舞弊反腐敗全流程實戰(zhàn)指南”培訓課程，為從事企業(yè)中高層管理者、企業(yè)內部內審合規(guī)監(jiān)察工作者或有興趣了解反舞弊與反腐敗工作的人士提供培訓服務。

課程收益：

1. 掌握一線反腐敗反舞弊核心技術：手把手教學大數據異常交易篩查等實戰(zhàn)利器，學會搭建采購-銷售端風險預警模型。精準鎖定風險，通過財務報表異常與業(yè)務行為特征，讓腐敗舞弊線索無所遁形。

2. 成為腐敗舞弊調查專家：從線索到鐵證：掌握九步詢問法、測謊技術應用；規(guī)避法律風險，學習合規(guī)不起訴制度應用、證據鏈合法性構建，避免調查程序瑕疵。

3. 構建企業(yè)反舞弊防火墻：通過制度落地，輸出采購招投標分權制衡、銷售傭金透明化等防控策略，降低關鍵崗位舞弊發(fā)生率；運用廉潔承諾書、道德積分制、AI行為監(jiān)測工具，打造“不敢腐、不能腐、不想腐”的合規(guī)生態(tài)。

4. 職業(yè)競爭力突破：對標ISO 37001反賄賂管理體系以及刑法修正案等最新法規(guī)，獲得行業(yè)認證核心技能，進入晉升通道快車道。

課程特色：

1. 專業(yè)師資支持：老師為知名律所合規(guī)業(yè)務團隊合伙人，曾為世界500強高管，有豐富的世界500強企業(yè)及上市公司企業(yè)合規(guī)及反舞弊工作及咨詢經驗。

2. 本課程以企業(yè)中層管理人員為核心對象，聚焦反腐敗與反舞弊實務，結合當前政策趨勢和真實案例設計內容。

3. 教學中運用模擬調查、角色扮演、數據建模等互動形式，幫助學員掌握電子取證、測謊技術等前沿工具，同時提供風險畫像模型、合規(guī)管理手冊等實用工具包。

4. 課程還特別設置虛擬案件全流程演練，從線索發(fā)現到司法移送，手把手教授證據鏈構建技巧。

5. 合規(guī)認證接口：課程內容對接ISO 37001反賄賂管理體系認證要求。

參訓對象：

? 企業(yè)董事長/總經理/董事會成員

? 分管財務、審計、合規(guī)的副總裁級高管

? 海外業(yè)務負責人、采購供應鏈總監(jiān)、區(qū)域總經理

? 紀檢監(jiān)察部門負責人

授課形式：

講授、演練、案例分析、多媒體演示等。

課程大綱：

模塊1：企業(yè)反舞弊反腐敗的內涵與外延

2 核心概念解析

2 法律與政策框架

2 外延：全球合規(guī)要求

模塊2：企業(yè)反舞弊反腐敗的趨勢與展望

2 政策與司法趨勢

2 技術與行業(yè)聯(lián)動

2 未來挑戰(zhàn)

模塊3：基礎制度與機制的完善

2 核心制度框架

2 制度設計要點

2 國際標準對標

模塊4：舞弊腐敗事件識別和調查

2 風險信號識別

2 調查方法與工具

2 模擬調查

模塊5：舞弊腐敗事件的處置策略與方案

2 危機響應

2 法律與紀律處置

2 組織修復

模塊6：關鍵崗位風險管控-采購與銷售

2 采購風險防控

2 銷售風險防控

2 典型案例分析

模塊7：企業(yè)合規(guī)文化塑造與員工行為管控

2 文化培育策略

2 行為管控工具

講師介紹：王老師

? 專注于企業(yè)ESG與合規(guī)咨詢及人才培養(yǎng)

? 18年世界500強法務合規(guī)管理及律師從業(yè)經驗

? 復旦大學工商管理碩士

? 現任上海市匯業(yè)律師事務所（ALB CHINA TOP15）合伙人/顧問

? 曾在正大集團（8年）、中信集團（9年）內任風險合規(guī)負責人職務

? 知名500強上市公司ESG實施專家

? 上海強思企業(yè)管理咨詢有限公司資深講師

? 正大集團、中信集團、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團等知名企業(yè)培訓導師。

實戰(zhàn)經驗：

多家世界500強企業(yè)的ESG項目實施以及法務合規(guī)體系建設與培訓經驗，包括正大集團、中信集團、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團等知名企業(yè)。王老師擁有18年企業(yè)法務合規(guī)管理經驗，精通公司相關的法律實務，在ESG實施、企業(yè)法務及合規(guī)體系建設領域擁有豐富的實踐經驗，主要客戶涉及行業(yè)包括制造業(yè)、零售業(yè)、金融業(yè)、房地產業(yè)等。

主講課程：

1.《環(huán)境、社會和公司治理（ESG）理論與實踐》

2.《“從零到一”搭建合規(guī)體系》

3.《合同法律實務與風險防范》

授課風格：

王老師授課最大的特色在專業(yè)性強、貼近實戰(zhàn)、激情洋溢、感染力強。通過啟發(fā)式講授、互動式教學、小組討論、案例分析、角色扮演、情境模擬，再加以講師多年的實操經驗，使學員在最短時間內全面掌握培訓內容與迅速提升實戰(zhàn)技能

部分成功培訓案例：

? 中信集團

負責設計中信集團旗下中信資產“合同法律實務與風險防范”課程并為兼職培訓講師，該課程亦成為公司新進員工“應知應會”考試科目。

? 正大集團

正大集團企業(yè)大學兼職培訓講師，主講“采購人員反腐敗培訓”課程，受到正大集團謝明鑫董事長好評！

? 倍耐力輪胎

協(xié)助組建倍耐力大學并兼任培訓講師，為全國80余名銷售人員講授“銷售合規(guī)培訓”課程，該課程被評為“年度最受歡迎培訓課程”。

? 吉利集團

作為培訓講師為吉利集團旗下曹操出行總部保險采購部門提供“車險分期產品系統(tǒng)操作及合規(guī)實務”培訓。

? 錦湖集團

作為培訓講師為錦湖輪胎中國市場部提供“合同法律實務與風險防范”培訓及“銷售合規(guī)培訓”課程。

? 復禹水務

為復禹水務提供“合同法律實務與風險防范”以及““從零到一”搭建合規(guī)體系”課程培訓，并負責其合規(guī)體系搭建及落地。

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主題

上課時間

2025年06月23-24日 上海

參加人數

費用

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先生 女士

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