《美國出口管制和經(jīng)濟制裁與中國出口管制和反制裁應(yīng)對及其爭議解決》
《美國出口管制和經(jīng)濟制裁與中國出口管制和反制裁應(yīng)對及其爭議解決》詳細內(nèi)容
《美國出口管制和經(jīng)濟制裁與中國出口管制和反制裁應(yīng)對及其爭議解決》
《美國出口管制和經(jīng)濟制裁與中國出口管制和反制裁應(yīng)對及其爭議解決》課程大綱
【培訓(xùn)時間】一天
美國出口管制（一）背景
1.美國出口管制歷史
2.近十年美國和中國的關(guān)系演變
3.近年來美國對中國出口管制的歷程
（二）美國出口管制的主要法律法規(guī)
1.EAA
2.AECE
3.IEEPA
（三）美國出口管制的主體
1.BIS
2.DDTC
3.OFAC
4.NRC，DOE
5.DOD
美國主要制裁和貿(mào)易限制清單
1.OFAC發(fā)布和管理的SDN 清單，Non-SDN清單（主要包括CAPTA清單、SSI清單、NS-MBS清單），F(xiàn)SE 清單， NS-CCMS 清單，NS-CMIC 清單，NNS-PLC清單，NS-ISA清單
2.BIS發(fā)布和管理的EL清單，MEU 清單，拒絕往來名單(Denied Persons List)，未經(jīng)核實名單(Unverified List)
3.DOD發(fā)布和管理的第1237條的清單，CMC List清單，CCMC List清單
4.DDTC發(fā)布和管理的AECA禁止清單
5.BISN發(fā)布和管理的防擴散制裁清單
（五）違反美國出口管制的法律責(zé)任
1. 行政處罰
2. 刑事責(zé)任
美國出口管制條例
四大要素
行為
（二）物項
（三）主體
（四）交易終端
（五）許可證制度
三、美國出口管制合規(guī)
（一）EAR怎么管
（二）判斷是否受管制
（三）BIS合規(guī)建議
(四）BIS合規(guī)體系搭建
四、美國的經(jīng)濟（貿(mào)易和金融）制裁
（一）美國經(jīng)濟制裁的主要措施
1.禁止貿(mào)易（Trade Prohibition）
2.凍結(jié)資產(chǎn)（Assets Block）
3.金融制裁
（二）制裁效力層級
1.一級制裁（Primary Sanctions）
2.次級制裁（Secondary Sanctions）
3.常見的美國連接點
（三）美國的經(jīng)濟制裁項目
1.特定國家制裁（Country-Based Sanctions）
2.清單系列制裁（List-Based Sanctions）
3.行業(yè)性制裁（Sectoral Sanctions）
（四）制裁依據(jù)
1.法律
2.法規(guī)
3.行政命令
4.指令
5.許可證
(五）近年來與中國有關(guān)的實例
1.美國財政部根據(jù)《以制裁反擊美國對手法》（Countering America’s Adversaries through Sanctions, CAATSA）的制裁
2.美國總統(tǒng)簽發(fā)行政令的制裁
3.美國美國眾議院成立“美國與中共戰(zhàn)略競爭特設(shè)委員會”
4.《防止強迫維吾爾人勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act，UFLPA）（簡稱美國涉疆法案）
5.近期有關(guān)對中國跨境電商的指控
（六）經(jīng)濟制裁的風(fēng)險
1.財務(wù)風(fēng)險
2.合規(guī)風(fēng)險
3.連帶制裁風(fēng)險
（七）經(jīng)濟制裁法律責(zé)任
1.行政責(zé)任
2.刑事責(zé)任
(八）有效規(guī)避經(jīng)濟制裁的途徑
1.OFAC合規(guī)承諾框架
2.制裁合規(guī)計劃（SCP）
3.和解
（九）使用人民幣能否避免制裁？
五、美國出口管制、經(jīng)濟制裁的區(qū)別和聯(lián)系
六、美國出口管制、降低經(jīng)濟制裁風(fēng)險的應(yīng)對措施
（一）防范被美國出口管制清單制裁的風(fēng)險
1.做好交易前的盡職調(diào)查工作
2.在合同條款中增加BIS和OFAC合規(guī)條款
3.建立和完善企業(yè)的出口合規(guī)體系
4.自主創(chuàng)新以降低對美國原材料、技術(shù)及軟件依賴
（二）積極利用美國行政復(fù)議及司法訴訟制度獲取救濟(爭議解決）
1.行政復(fù)議（清單移除申請）
2.司法救濟(反制裁民事訴訟）
七、美國對中國使用過的其他主要法律工具 （其他關(guān)稅與貿(mào)易措施）
1.301調(diào)查
2.701調(diào)查--反補貼
3.731調(diào)查--反傾銷
4.337調(diào)查--不正當(dāng)競爭（知識產(chǎn)權(quán)）
5.201調(diào)查--貿(mào)易保障性
6.232調(diào)查--國家安全調(diào)查
7.332調(diào)查--常規(guī)性事實調(diào)查
8.421調(diào)查
9.《反海外腐敗法》（又譯反海外賄賂法）（Foreign Corrupt Practices Act，F(xiàn)CPA）
10.CFIUS國家安全審查
八、中國出口管制法及反制裁法
（一）中國出口管制法
提問：中國出口管制法也引入長臂管轄？
（二）中國《阻斷外國法律與措施不當(dāng)域外適用辦法》
1.《中國阻斷辦法》的制定背景
2.《中國阻斷辦法》的適用條件
3. 中國反制裁法
4.中國《反制裁法》項下的訴訟基礎(chǔ)
九、中國企業(yè)高管出境安全風(fēng)險
（一）出境安全風(fēng)險種類
1.人身安全風(fēng)險
案例：光伏行業(yè)高管被捕“風(fēng)波”
2.財產(chǎn)安全風(fēng)險
3.國家安全風(fēng)險
4.公司運營風(fēng)險
5.數(shù)據(jù)安全風(fēng)險
（二）中國企業(yè)高管出境的法律風(fēng)險
中國企業(yè)國際化進程中，商業(yè)賄賂是高發(fā)風(fēng)險
中國企業(yè)商業(yè)賄賂合規(guī)風(fēng)險防控
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