商業(yè)銀行經營法律風險控制

商業(yè)銀行經營法律風險控制
課程對象：管理人員
授課老師：賓愛琪
課程時間：2天（6小時）
授課特點：擅長從法律視角觀察銀行業(yè)務過程，專注業(yè)務實踐中的風險防控，追求培訓
需求與培訓效果的完美統(tǒng)一。課程內容系統(tǒng)全面，具有很強的針對性、實用性與可操作
性；授課風格深入淺出、生動親切、感染力強，在典型案件分析中揭示風險與傳導風險
控制技術，讓學員在理論講解、案例分享、教練結合互動教學中，輕松掌握解決實際問
題的方法與要領。
課程大綱：
第一單元：法律如影隨我們同行
第二單元：風險與法律風險的基本概念
第三單元：儲蓄存款業(yè)務的法律原則及其運用
第四單元：個人存款帳戶實名制的基本概念與規(guī)定
第五單元：個人存款賬開戶典型案例分析（深入剖析實務中典型問題，在解惑解疑的同
時，提出處理應對建議。）
第六單元：身份證件形式審查的要點與實質性審查的業(yè)務種類
第七單元：辦理提前支取業(yè)務應注意的問題
第八單元：存單/折/卡掛失業(yè)務的風險及其典型案例分析
第九單元：借款人的基本概念
第十單元：銀行審查自然人民事行為能力的要求
第十一單元：銀行審查法人、非法人組織民事行為能力的要求
第十二單元：借款人應具備的基本條件
第十三單元：借款人申請貸款應具備的條件
第十四單元：對借款人的限制
第十五單元：借款的特殊主體相關問題

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