法律風險課程體系
銀行信貸業(yè)務法律風險控制培訓對象：風險合規(guī)部門、客戶經(jīng)理、銀行全體員工課程目的：業(yè)務創(chuàng)新給銀行帶來了機遇，也對銀行的信貸管理提出了挑戰(zhàn)，從我國現(xiàn)實出發(fā)，借鑒國外經(jīng)驗，識別信貸業(yè)務的風險，提出防范措施，保障銀行健康發(fā)展。培訓目標：1、幫助員工系統(tǒng)地掌握法律風險防范措施的具體方法。2、提升全員認清信貸法律風險防范控制對銀行發(fā)展和員工個人的成長重要性；3、幫助員工
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法律風險防控培訓大綱第一部分：培養(yǎng)預防法律風險的意識一、法律專業(yè)意識二、維權意識三、證據(jù)意識四、預防風險意識五、程序意識第二部分：信貸務審批環(huán)節(jié)的法律風險控制貸款主體的法律風險防范與控制合法的貸款主體不合法的貸款主體具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風險防范與控制合法合規(guī)明確具體三、貸款擔保中的法律風險識別與控制擔保主體擔保方式擔保物四、法律問題的盡職
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一、銀行發(fā)展現(xiàn)狀對員工和單位合規(guī)的新要求二、銀行合規(guī)風險控制（一）違規(guī)、違法、犯罪的道路上沒有后悔藥（二）合規(guī)概述（三）合規(guī)定位（四）培養(yǎng)合規(guī)意識三、負債業(yè)務合規(guī)操作及法律風險防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同雙方當事人的權利4、存款合同中金融機構的提示和告知義務（二）冒領存款1、幾種典型的冒領儲蓄存款的形式2、銀行是否對
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【課程大綱】一、民間借貸概述（一）民間借貸的類型（二）現(xiàn)行法律規(guī)范二、民間借貸常見風險類型及防范措施（一）、借款人不明的法律風險及防范措施（二）、借貸用途的法律風險及防范措施（三）、借款利息的法律風險及防范措施（四）、借條內容不規(guī)范、不明確的法律風險及防范措施（五）、款項交付不明的法律風險及防范措施（六）、未作擔?；蛭茨軐崿F(xiàn)擔保的法律風險及防范措施（七）、還
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部分：銀行柜員法律風險概述一、柜員法律風險形成的原因、特點和種類二、銀行柜員應當依法開展業(yè)務三、銀行柜員辦理儲蓄類業(yè)務的義務四、銀行柜員辦理其他業(yè)務應注意的事項第二部分：柜員應當培養(yǎng)預防法律風險的意識一、專業(yè)意識二、維權意識三、證據(jù)意識四、預防風險意識五、程序意識第三部分：柜員業(yè)務法律風險防范一、存款合同1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合
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部分：培養(yǎng)預防法律風險的意識一、法律專業(yè)意識二、維權意識三、證據(jù)意識四、預防風險意識五、程序意識第二部分：銀行業(yè)務審批環(huán)節(jié)（事前）的法律風險控制一、貸款主體的法律風險防范與控制（一）合法的貸款主體（二）不合法的貸款主體（三）具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風險防范與控制（一）合法（二）合規(guī)（三）明確具體三、貸款擔保中的法律風險識別與控制（一）擔保主體
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【課程大綱】一、企業(yè)家的商業(yè)倫理與法律底限1、中國的企業(yè)家的生存立足之本是什么：關系、家族、資本還是法律。2、為什么說忠誠、勤勉既是商業(yè)倫理，更是法律底限。3、中國企業(yè)觸犯國家刑法的原因和特點是什么。二、刑法概述1、刑法是什么法律？刑法的特點、原理、用途是什么？在企業(yè)和社會活動中，是如何表現(xiàn)的。1·1刑法的概念。1·2刑法的基本原則。1·3刑法的效力范圍（對
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一、農(nóng)村信用社發(fā)展現(xiàn)狀對員工和單位合規(guī)的新要求二、農(nóng)村信用社合規(guī)風險控制（一）違規(guī)、違法、犯罪的道路上沒有后悔藥（二）合規(guī)概述（三）合規(guī)定位（四）培養(yǎng)合規(guī)意識三、負債業(yè)務合規(guī)操作及法律風險防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同雙方當事人的權利4、存款合同中金融機構的提示和告知義務（二）冒領存款1、幾種典型的冒領儲蓄存款的形式2
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部分：培養(yǎng)預防法律風險的意識一、法律專業(yè)意識二、維權意識三、證據(jù)意識四、預防風險意識五、程序意識第二部分：信貸業(yè)務中的擔保制度及其法律風險防范一、金融法律關系訴訟主體風險防范1、借款人2、擔保人二、銀行信貸業(yè)務中的抵押問題1、抵押的成立2、抵押的范圍3、抵押的登記4、抵押的權利沖突5、抵押的總結6、抵押的風險防范三、銀行信貸業(yè)務中的質押押問題1、質押的成立2
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【課程大綱】一、員工手冊與規(guī)章制度的制定、審查、修訂和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的法律風險及防范？1.1企業(yè)規(guī)章制度的現(xiàn)狀和制度建設的常見問題是什么？1.2企業(yè)規(guī)章制度與勞動合同、集體合同的效力關系和適用關系如何？1.32012年《企業(yè)民主管理規(guī)定》出臺后,沒有經(jīng)過民主程序制定及沒有向勞動者公示的規(guī)章制度是否有效？如何履行規(guī)章制度制定的民主程序？如何有效公示企業(yè)的規(guī)章制
