風險防控課程體系
（互聯(lián)網(wǎng)銀行風險防控及信用評價） 課時：12H
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風險防控及信用評價時間：2天講師：胡老師第一天模塊一、宏觀經(jīng)濟分享主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟特點分析2021年經(jīng)濟走勢模塊二、銀行業(yè)務痛點一、業(yè)務痛點風控痛點銀行轉型之痛及路徑。。。模塊三、全流程風險控制一、何謂全流程風險控制風險產(chǎn)生的根源三、全流程風險控制的形式模塊四、銀行主要風險信用風險市場風險操作風險運營風險。。。第二天模塊五、小額信貸信用風...
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（個貸業(yè)務法律風險防控） 課時：6H
課程大綱課時：1天講師：胡元未課程一：個貸業(yè)務實質一、個貸業(yè)務本質1、金融業(yè)務實質2、個貸業(yè)務特征二、個貸業(yè)務類型1、個人經(jīng)營性貸款2、個人消費性貸款三、個貸業(yè)務難點痛點1、個貸業(yè)務難點2、個貸業(yè)務痛點課題二、個貸業(yè)務監(jiān)管制度一、中國人民銀行最新政策二、銀保監(jiān)會最新政策三、其他部門最新政策四、“個人貸款暫行辦法”及修訂版征求意見稿解讀1、政策導向2、業(yè)務實質...
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（存貨質押風險防控） 課時：6H
課程大綱時間：1天講師：胡元未課程一（上午）：存貨質押概論存貨質押的基本概念存貨質押的特點課程二（上午）存貨質押的特點存貨質押的主體要素存貨質押的流程課程三（上午）：存貨質押風險點一、信用風險二、市場風險三、政策風險四、道德風險五、操作風險休息10分鐘課程三（上午）：存貨質押全流程風控項目初審要點項目實調技巧及重點項目綜合分析午休醒神曲、小游課程四（下午）：...
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互聯(lián)網(wǎng)金銀行風險防控及信用評價模塊一、宏觀經(jīng)濟分享主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟特點分析2019年經(jīng)濟走勢模塊二、銀行業(yè)務痛點一、業(yè)務痛點風控痛點銀行轉型之痛及路徑模塊三、全流程風險控制一、何謂全流程風險控制風險產(chǎn)生的根源全流程風險控制的形式模塊四、銀行主要風險信用風險市場風險操作風險運營風險模塊五、小額信貸信用風險誘因一、欺詐二、過渡負債三、上下游拖欠四、不良行...
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《小微信貸風險識別與防控》課程大綱第一部分 小微客戶貸款總體風險控制第二部分客戶角度分析第三部分銀行管理角度分析第一部分 小微客戶貸款總體風險控制一、什么是小微貸款二、小微小微企業(yè)（個體工商戶）貸款分類三、銀行發(fā)放小微貸款存在的主要問題四、小微貸款風險防控總體措施第二部分客戶角度分析第一節(jié)客戶經(jīng)營風險識別與控制一、借款人經(jīng)營失敗原因分析（一）原材料來源出問題...
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柜面法律風險防控 課時：6H
《柜面法律風險防控》課程大綱(1天課程)主講：雷春柱常住地址：武漢市本講議總體介紹第一章民法典與銀行柜面風險防控第二章《最高人民法院關于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》解讀第三章《金融機構協(xié)助查詢、凍結、扣劃工作管理規(guī)定》解讀第四章與柜面業(yè)務相關的犯罪類型第一章民法典與銀行柜面風險防控一、《民法典》關于自然人民事行為能力問題（一）什么是自然人（二）自然人民事行為...
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《合同管理與合同風險防控》 課時：6H
合同管理與合同風險防控李慈強華東政法大學經(jīng)濟法學院副教授法學博士、博士后，獨立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程收益：●讓學員了解與合同管理有關的法律法規(guī)●讓學員認識到合同簽訂、履行、解除、終止中存在的法律風險●通過案例教學，讓學員掌握風險的防范和化解技巧，避免不必要的糾紛●通過學習風險應對措施，增強企業(yè)守法的意識，實現(xiàn)企業(yè)與員工的良性互動，互利共贏課程特色：1.理...
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《企業(yè)對優(yōu)化人員勞動合同的變更、解除、終止全面風險防控》課程背景:隨著我國經(jīng)濟體制改革不斷深化，社會主義市場經(jīng)濟體制以及勞動法律法規(guī)的日趨完善，企業(yè)面臨的勞動用工環(huán)境也不斷發(fā)生變化。企業(yè)逐步明晰勞動用工管理潛在風險，怎樣有效的防范這些風險，培養(yǎng)預測、分析勞動用工法律風險的思維，宏觀把握全局，認識勞動管理中的權、責、利，理解法律法規(guī)中的“利好”因素在哪里，并知...
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通信企業(yè)法治建設與法律風險防控 課時：6H
《通信企業(yè)法治建設與法律風險防控》課程背景:隨著我國企業(yè)的不斷發(fā)展以及內部制度的不斷改革、更新，對企業(yè)的管理體系帶來多方向的深遠影響，對通信企業(yè)的要求也產(chǎn)生了很大的變化，逐漸由行政的利益一體型通過利益分化向市場化的利益協(xié)調型轉變。在依法治國的大環(huán)境下，依法治企是治企之道、強企之基、興企之本、健企之策，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力和長青不敗的基礎。尤其是通信行業(yè)要善于...
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國有企業(yè)勞動用工管理法律風險防控 課時：12H
《國有企業(yè)勞動用工管理法律風險防控》課程背景:隨著我國國有企業(yè)的不斷發(fā)展以及內部制度的不斷改革、更新，對國有企業(yè)的勞動用工管理體系帶來多方向的深遠影響，同時對國有企業(yè)的要求也產(chǎn)生了很大的變化相應帶來的反應就是勞動用工管理關系呈復雜化趨勢,包括國有企業(yè)現(xiàn)有的管理方式、勞動規(guī)章制度、用工模式、人工成本及勞動合同管理等。對國有企業(yè)從制定規(guī)章制度、員工招聘和錄用程序...
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合同管理與合同法律風險防控 課時：6H
《合同管理與合同法律風險防控》課程背景:現(xiàn)代企業(yè)管理中，合同管理已經(jīng)成為一項十分重要的項目，作為現(xiàn)代企業(yè)當中所有經(jīng)濟往來時都要用到的一種形式，對于企業(yè)來說具有非常重要的作用，是企業(yè)進行內部管理的重要的一個方面。是企業(yè)開展經(jīng)濟活動的重要載體，在企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展中扮演著越來越重要的角色。面臨著各種各樣的法律風險，這些風險的存在使得企業(yè)在發(fā)展的過程中面臨著很多影響...
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商業(yè)銀行網(wǎng)點經(jīng)營風險防控與合規(guī)銷售管理??課程大綱????一、網(wǎng)點內控管理務實????1、內控管理是銀行經(jīng)營管理不可缺管的一環(huán)??（1）網(wǎng)點精細化管理的三事件???（2）內控與銷售關系???（3）內控管理重要性???????案例：強調銷售輕制度，行長記過又免職????2、內控管理在員工績效考核中的應用?????（1）概蓋內控、營銷和服務的全面網(wǎng)點員工績效量化...
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個人消費信貸盡職調查和審批的風險防控大綱（1-2天） 課時：12H
個人消費信貸盡職調查和審批的風險防控（1-2天）一、個人信貸盡職調查的原則1.四眼原則2.實地原則3.獨立調查原則4.回避原則5.面談、面簽原則6.公正辦理原則7.多維原則8.限時原則 二、個人信貸盡職調查的方式三、個人信貸盡職調查的程序1.明確調查人員2.與客戶溝通，作好調查準備3.實施調查行為4.分析與論證5.撰寫調查報告6.移交信貸審查部門或提交獨立...
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2017最新會計準則變化講解和企業(yè)涉稅風險防控（2天）第一部分最新會計準則內容變化講解一、會計準則調整最新動態(tài)??1、會計準則最新調整的背景及意義2、最新調整對企業(yè)的影響及應對策略3、未來會計準則變化趨勢分析（國際動向）二、最新發(fā)布準則解釋-第?9-12號?1、權益法下有關投資損失的會計處理2、否定“以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎的折舊方法”3、“以使用無形...
