風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
《銀行如何運(yùn)用財(cái)務(wù)專業(yè)知識有效進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)防控》苑海彤【課程背景】2018年，金融監(jiān)管史無前例的嚴(yán)格，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)被推上目前最為重要的位置，而信貸在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)占比超過50，因此，降低不良貸款成為目前所有銀行的重中之重。作為第一道防火墻，“貸前調(diào)查”，最核心的要點(diǎn)就是透過報(bào)表解讀背后隱藏的真相，最大限度地縮小信息的不對稱，從而分析出客戶的還款能力與...
講師：苑海彤咨詢電話：010-82593357下載需求表
法律風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)大綱第一部分：培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識一、法律專業(yè)意識二、維權(quán)意識三、證據(jù)意識四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識五、程序意識第二部分：信貸務(wù)審批環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險(xiǎn)控制貸款主體的法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制合法的貸款主體不合法的貸款主體具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制合法合規(guī)明確具體三、貸款擔(dān)保中的法律風(fēng)險(xiǎn)識別與控制擔(dān)保主體擔(dān)保方式擔(dān)保物四、法律問題的盡職...
講師：郭耀峰咨詢電話：010-82593357下載需求表
小額貸款業(yè)務(wù)全流程管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防控課程大綱：一、貸前調(diào)查階段相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)貸前調(diào)查階段應(yīng)當(dāng)重視對貸款申請人基本情況的調(diào)查貸款申請人經(jīng)營發(fā)展歷程的情況貸款申請人（公司、下同）的設(shè)立情況貸款申請人的股東情況貸款申請人的組織結(jié)構(gòu)情況貸款申請人的規(guī)模情況貸款申請人的內(nèi)部控制情況貸款申請人的企業(yè)性質(zhì)等貸前調(diào)查階段對貸款申請人重大事項(xiàng)的調(diào)查?違反法規(guī)的事項(xiàng)（稅法、環(huán)保法...
講師：李小麗咨詢電話：010-82593357下載需求表
國地稅合并下的雙稅雙扣、關(guān)賬應(yīng)對、2019年稽查重點(diǎn)及企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控【課時(shí)】兩天【內(nèi)容精介】最嚴(yán)發(fā)票令及國地稅合并大背景下，在匯算清繳中如何做好票據(jù)合規(guī)性下的的雙稅雙扣（增值稅抵扣與所得稅扣除）。課程以匯算清繳中日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)--票據(jù)為核心，結(jié)合最新所得稅稅前扣除憑證管理辦法、收入準(zhǔn)則、稅收政策，總結(jié)梳理2018年匯算清繳中系列實(shí)務(wù)問題涉及的發(fā)票、收據(jù)...
講師：劉金稅月咨詢電話：010-82593357下載需求表
最新會計(jì)準(zhǔn)則變化講解和企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：12H
2017最新會計(jì)準(zhǔn)則變化講解和企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控（2天）第一部分最新會計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容變化講解一、會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整最新動態(tài)1、會計(jì)準(zhǔn)則最新調(diào)整的背景及意義2、最新調(diào)整對企業(yè)的影響及應(yīng)對策略3、未來會計(jì)準(zhǔn)則變化趨勢分析（國際動向）二、最新發(fā)布準(zhǔn)則解釋-第9-12號1、權(quán)益法下有關(guān)投資損失的會計(jì)處理2、否定“以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法”3、“以使用無形資產(chǎn)產(chǎn)生...
講師：臧曉輝咨詢電話：010-82593357下載需求表
新個稅背景下薪酬節(jié)稅安排、社保風(fēng)險(xiǎn)防控與財(cái)富管理大綱 課時(shí)：12H
新個稅背景下薪酬節(jié)稅安排、社保風(fēng)險(xiǎn)防控與財(cái)富管理課程大綱【課程詳情】個人所得稅：改革大勢勢如破竹2018年3月份全國兩會期間，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在做政府工作報(bào)告中指出“提高個人所得稅起征點(diǎn)，增加子女教育、大病醫(yī)療等專項(xiàng)費(fèi)用扣除，合理減負(fù)。”2018年6月19日，《中華人民共和國個人所得稅法修正案(草案)》提請第十三屆全國人大常委會第三次會議審議。本草案提高了個...
講師：韓雪咨詢電話：010-82593357下載需求表
《招投標(biāo)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控策略》 課時(shí)：12H
招投標(biāo)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控策略課程背景：隨著我國招投標(biāo)業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模越來越大，招投標(biāo)領(lǐng)域越來越廣，人們對招投標(biāo)業(yè)務(wù)越來越需要。但是，招投標(biāo)市場存在很多問題，存在市場不規(guī)范，監(jiān)管不力，程序不合法，標(biāo)準(zhǔn)不符合法律規(guī)定，招投標(biāo)文件制作不符合要求，串標(biāo)、廢標(biāo)、流標(biāo)等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，合同簽訂不符合法律規(guī)定導(dǎo)致合同無效等一系列問題影響招投標(biāo)發(fā)展順利進(jìn)行。導(dǎo)致招投標(biāo)違背實(shí)現(xiàn)...
講師：李姝融咨詢電話：010-82593357下載需求表
國地稅合并后的稅制改革和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控【課程背景】2018注定是一個稅制改革豐收年，從國地稅合并，到降低增值稅稅率、統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)、退還部分行業(yè)增值稅留抵稅額，再到企業(yè)所得稅將外購設(shè)備直接扣除標(biāo)準(zhǔn)提升到500萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一提升為8、優(yōu)化稅前扣除憑證管理規(guī)定，以及8月31日全國人大修訂《個人所得稅法》，2019年起將社保移交給稅務(wù)局征管等等，新政一...
講師：趙松奎咨詢電話：010-82593357下載需求表
最新稅收政策和稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防控主要內(nèi)容：稅收環(huán)境變化與稅務(wù)稽查新動態(tài)影響2018稅務(wù)稽查的政策回顧稅收政策釋放的稽查信號剖析國地稅聯(lián)合下的稽查新動向聯(lián)合稽查隨機(jī)抽查二、數(shù)據(jù)共享后的納稅變化與稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)應(yīng)了解的大數(shù)據(jù)時(shí)代稅收征管模式不可忽視的金稅三期數(shù)據(jù)分析功能不規(guī)范開具發(fā)票的潛在稽查風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)交易中無所遁形的稅務(wù)危機(jī)難以掩蓋的個稅“漏洞”大數(shù)據(jù)下國地稅聯(lián)合...
講師：汪星咨詢電話：010-82593357下載需求表
實(shí)戰(zhàn)攻略：物業(yè)管理法律風(fēng)險(xiǎn)防控與糾紛處理提升必修課【課程背景】在依法治國、建設(shè)法治中國的大背景下，在業(yè)主及業(yè)主委員會維權(quán)意識及法律意識不斷覺醒和增強(qiáng)的語境下，物業(yè)服務(wù)企業(yè)面臨著史無前例的法律風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)。物業(yè)公司在管理、服務(wù)、運(yùn)營的過程中，稍有不慎就有可能觸發(fā)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在法律糾紛發(fā)生后，往往又缺乏專業(yè)高效的法律應(yīng)對措施和指導(dǎo)，導(dǎo)致各類糾紛不斷，削弱了物業(yè)公司的...
講師：王占強(qiáng)咨詢電話：010-82593357下載需求表
《信用卡風(fēng)險(xiǎn)防控技巧》 課時(shí)：12H
課程名稱：《信用卡風(fēng)險(xiǎn)防控技巧》主講：樂嘉琪老師6-12課時(shí)【課程背景】：信用卡作為一種的信貸產(chǎn)品，既能給銀行帶來豐厚的利潤，同時(shí)也伴隨著一定的風(fēng)險(xiǎn)，各家銀行都依托自身的數(shù)據(jù)和專門的風(fēng)控人員對自身的業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力給予適當(dāng)?shù)念~度。但在實(shí)際的業(yè)務(wù)操作中，由于涉及到市場、客戶以及客戶經(jīng)理等多重因素的影響，可能產(chǎn)生一系列操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，...
講師：樂嘉琪咨詢電話：010-82593357下載需求表
《案件風(fēng)險(xiǎn)防控專題培訓(xùn)》 課時(shí)：6H
課程名稱：《商業(yè)銀行案件風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：王敏求老師6課時(shí)課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點(diǎn)：一、銀行風(fēng)險(xiǎn)與銀行案件1.銀行風(fēng)險(xiǎn)再認(rèn)識。2.銀行案件及特點(diǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)管理的定位。二、商業(yè)銀行典型案件剖析1.信貸業(yè)務(wù)案件。?某農(nóng)商行巨額貸款詐騙案。?郵儲銀行客戶經(jīng)理貪污貸款案。2.柜面及存款案件。?某信用社柜員盜取公款案。?某農(nóng)商行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人內(nèi)外勾結(jié)盜取存款...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
王敏求《 近期監(jiān)管政策解讀及案件風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：6H
課程名稱：《近期監(jiān)管政策解讀及案件風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：王敏求老師6課時(shí)課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點(diǎn)：一、近期重點(diǎn)監(jiān)管政策解讀1.強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析。2.重點(diǎn)監(jiān)管政策解讀?！堕_展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項(xiàng)治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項(xiàng)治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵、不當(dāng)收費(fèi)”...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)中、高層法律風(fēng)險(xiǎn)防控與治理》 課時(shí)：12H
《企業(yè)中、高層法律風(fēng)險(xiǎn)防控與治理》主講：李大發(fā)（律師、培訓(xùn)師）課程背景：企業(yè)的中、高層管理者，是社會的中堅(jiān)力量，在工作單位掌握著大量的人、財(cái)、物，擔(dān)負(fù)著決策和執(zhí)行的重任，大家社會分工不同，企業(yè)經(jīng)營者不可能、也沒必要都精通法律，但是決策過程中基本都離不開簽合同、制定規(guī)章、與政府職能部門溝通、向員工下達(dá)工作指令等，這里面幾乎都涉及到法律問題。我國的法律已經(jīng)越來越...
講師：李大發(fā)咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控與突發(fā)應(yīng)急預(yù)案 課時(shí)：6H
銀行柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控與突發(fā)應(yīng)急預(yù)案九月下旬臨柜業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)防范講解1天市場經(jīng)濟(jì)是法制經(jīng)濟(jì)，商業(yè)銀行面臨的最大操作風(fēng)險(xiǎn)就是法律風(fēng)險(xiǎn)。課程特點(diǎn)：圍繞業(yè)務(wù)主線+分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+案例分析+操作關(guān)注點(diǎn)票據(jù)法涉及到銀行柜臺結(jié)算操作的全流程與各環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)主線+風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+法律要點(diǎn)+防范措施+案例分析|一.柜臺操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)||操作風(fēng)險(xiǎn)中法律因素的新特點(diǎn)：|法律...
