《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（外幣）-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（外幣）課程大綱【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求2、現(xiàn)金清分人員相關(guān)要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關(guān)要求二、貨幣鑒別、

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《反假貨幣與現(xiàn)金管理實(shí)務(wù)》-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反假貨幣與現(xiàn)金收付管理實(shí)務(wù)》課程大綱【課程對(duì)象】銀行機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)【課程大綱】一、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能1、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求2、貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定業(yè)務(wù)流程規(guī)范3、人民幣冠字號(hào)碼查詢解決涉假幣糾紛處置規(guī)程4、現(xiàn)流通人民幣的防偽技術(shù)與防

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《反洗錢(qián)形勢(shì)、最新政策法規(guī)解讀與監(jiān)管案例分析》（董監(jiān)高）-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反洗錢(qián)形勢(shì)、最新政策法規(guī)解讀與監(jiān)管案例分析》課程大綱【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、各業(yè)務(wù)部門(mén)高級(jí)管理人員【課程講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】第一部分反洗錢(qián)形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢(qián)監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分析1、近年來(lái)反洗錢(qián)監(jiān)管處罰數(shù)據(jù)2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素【案例1】近年來(lái)國(guó)內(nèi)大額罰單與監(jiān)管案例分析【案例2】國(guó)內(nèi)與國(guó)際反洗

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《反洗錢(qián)形勢(shì)與合規(guī)履職實(shí)務(wù)》（全員）-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反洗錢(qián)形勢(shì)與合規(guī)履職實(shí)務(wù)》課程大綱【課程對(duì)象】銀行機(jī)構(gòu)全員（反洗錢(qián)義務(wù)是義務(wù)機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)）【課程講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】第一部分反洗錢(qián)形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢(qián)監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分析1、近年來(lái)反洗錢(qián)處罰數(shù)據(jù)2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素3、主要違規(guī)處罰事由4、違規(guī)處罰規(guī)定5、反洗錢(qián)監(jiān)管方式二、洗錢(qián)犯罪與上游犯罪1、洗錢(qián)的概

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《人像快速識(shí)別與證件真?zhèn)舞b別》-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《人像快速識(shí)別與證件真?zhèn)舞b別》課程大綱【課程對(duì)象】銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員、各業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理人員。【授課講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)【課程大綱】第一部分人像快速識(shí)別一、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、反洗錢(qián)、反電詐形勢(shì)與斷卡行動(dòng)2、客戶盡職調(diào)查的履職要求3、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例二、人像識(shí)別問(wèn)題1、人像識(shí)別的主要問(wèn)題2、人工識(shí)別人證一致性的必要

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2023版銀行機(jī)構(gòu)《洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》（反洗錢(qián)專(zhuān)兼職人員）-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》課程大綱【課程對(duì)象】銀行機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)專(zhuān)職、兼職與相關(guān)崗位人員【課程講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】第一部分洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理與反洗錢(qián)職責(zé)劃分一、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念1、監(jiān)管部門(mén)視角2、金融機(jī)構(gòu)視角3、反洗錢(qián)管理部門(mén)視角二、“風(fēng)險(xiǎn)為本”的監(jiān)管要求和履職原則1、“合規(guī)為本”向“風(fēng)險(xiǎn)為本”的轉(zhuǎn)變2、“風(fēng)險(xiǎn)為本”的

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2023年銀行機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理》-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程目標(biāo)】1、學(xué)習(xí)和了解反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反電詐合規(guī)履職要點(diǎn)與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險(xiǎn)管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通過(guò)賬戶全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管控

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2023年銀行機(jī)構(gòu)《新形勢(shì)下銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)優(yōu)化》-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《新形勢(shì)下銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)優(yōu)化》課程大綱【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程目標(biāo)】1、了解反洗錢(qián)、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的監(jiān)管政策新形勢(shì)；2、梳理和掌握“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反電詐合規(guī)履職要點(diǎn)與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險(xiǎn)管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通

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《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣）-6小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣）課程大綱【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求2、現(xiàn)金清分人員相關(guān)要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關(guān)要求二、貨幣鑒別

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《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣和外幣）-6-12小時(shí)   05.19

2023版銀行機(jī)構(gòu)《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（本外幣）課程大綱【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)長(zhǎng)】6-12小時(shí)【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求2、現(xiàn)金清分人員相關(guān)要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關(guān)要求二、貨

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