《大數(shù)據(jù)反欺詐——如何玩轉(zhuǎn)信貸反欺詐大數(shù)據(jù)風(fēng)控》

  培訓(xùn)講師：羅薇

講師背景：
羅薇老師資深銀行風(fēng)控合規(guī)法律專家高級(jí)經(jīng)濟(jì)師FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師國(guó)家法律執(zhí)業(yè)資格證書(shū)SAS全球認(rèn)證數(shù)據(jù)分析師商業(yè)銀行年度最佳培訓(xùn)講師上海交通大學(xué)全日制碩士研究生十年以上金融機(jī)構(gòu)授課培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)商業(yè)銀行金融財(cái)經(jīng)年度最佳課題研究獎(jiǎng)十五年國(guó)有大型商業(yè)銀 詳細(xì)>>

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《大數(shù)據(jù)反欺詐——如何玩轉(zhuǎn)信貸反欺詐大數(shù)據(jù)風(fēng)控》

課程名稱：《如何玩轉(zhuǎn)信貸反欺詐大數(shù)據(jù)風(fēng)控》
課程背景：
當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的帶動(dòng)下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢(shì)十分明顯，金融服務(wù)不再依附于某個(gè)金融產(chǎn)品，直接嵌入到人們的日常生活場(chǎng)景中，并通過(guò)多渠道、多樣化的形式觸達(dá)客戶。在嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，客戶欺詐風(fēng)險(xiǎn)日益嚴(yán)峻，商業(yè)銀行必須要快速發(fā)展金融科技，實(shí)現(xiàn)線上線下融合，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)感知，實(shí)時(shí)分析，數(shù)據(jù)決策，科技風(fēng)控。
課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)高管、行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技、合規(guī)等管理人員，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，銀行從業(yè)人員等。
課程方式：線下現(xiàn)場(chǎng)授課/線上直播錄播
課程大綱/要點(diǎn)：
一、當(dāng)前欺詐風(fēng)險(xiǎn)特征
1、申請(qǐng)欺詐及特征
2、交易欺詐及特征
3、商戶欺詐及特征
4、欺詐客群及特征
二、銀行如何玩轉(zhuǎn)金融科技做好反欺詐風(fēng)控
1.人工智能（A——AI）
1）人工智能的概念
2）人工智能對(duì)于銀行的挑戰(zhàn)
3）人工智能在銀行反欺詐中的應(yīng)用
2.區(qū)塊鏈（B——Block chain）
1）區(qū)塊鏈的概念
2）區(qū)塊鏈對(duì)于銀行的定位挑戰(zhàn)
3）區(qū)塊鏈在銀行風(fēng)控反欺詐中的應(yīng)用
3.云計(jì)算（C——Cloud computing)
1）云計(jì)算的概念
2）云上銀行
3）云計(jì)算在銀行風(fēng)控中的應(yīng)用
4.大數(shù)據(jù)（D——Big data）
1）大數(shù)據(jù)的核心
2）大數(shù)據(jù)在銀行反欺詐中的應(yīng)用
5.物聯(lián)網(wǎng)（5G與IOT）
1）5G與IOT的核心
2）5G時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)管理、反欺詐的定位與應(yīng)用
智能風(fēng)控反欺詐流程
系統(tǒng)自動(dòng)化審查
身份信息校驗(yàn)
手機(jī)號(hào)校驗(yàn)
地址校驗(yàn)
設(shè)備校驗(yàn)
多頭申請(qǐng)
風(fēng)險(xiǎn)黑名單
知識(shí)圖譜
人工交叉核驗(yàn)
區(qū)域性審查
申請(qǐng)資料審查
邏輯性審查
反欺詐電話調(diào)查
差異化授信
四、新型欺詐案例分享
1）案例一（支付寶反欺詐智能識(shí)別）
2）案例二（黑中介欺詐案例、包裝手段介紹）
3）案例三（類電信詐騙案例、詐騙手段介紹）
4）案例四（團(tuán)體欺詐案例、團(tuán)體欺詐特征）

 

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