1950《建筑業(yè)稅務(wù)稽查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、業(yè)財(cái)融合與報(bào)表測(cè)評(píng)》提綱

《建筑業(yè)稅務(wù)稽查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、業(yè)財(cái)融合與報(bào)表測(cè)評(píng)》提綱
金稅四期智慧稅務(wù)稽查背景分析
一、背景介紹
（一）發(fā)票四流合一
（二）稅負(fù)率波動(dòng)監(jiān)控
（三）社保合規(guī)性篩查
（四）企業(yè)賬戶真實(shí)性審計(jì)
（五）利潤(rùn)真實(shí)性核查
二、金稅四期從“以票控稅”到“以數(shù)治稅”的智慧稅務(wù)
（一）DeepSeek帶你速覽精華
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三、當(dāng)前稅收形勢(shì)與金稅四期核心特點(diǎn)
（一）政策背景
（二）金稅四期核心監(jiān)控維度
四、企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的總體原則
（一）合規(guī)優(yōu)先：杜絕主觀偷逃稅行為，確保業(yè)務(wù)真實(shí)、財(cái)務(wù)規(guī)范、稅務(wù)合規(guī)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)前置：建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，定期自查自糾，避免被動(dòng)應(yīng)對(duì)。
（三）專業(yè)協(xié)同：財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法務(wù)部門聯(lián)動(dòng)，必要時(shí)引入外部稅務(wù)顧問或律師團(tuán)隊(duì)。

五、事前預(yù)防：構(gòu)建稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系
（一）業(yè)務(wù)真實(shí)性管理
（二）財(cái)務(wù)與稅務(wù)合規(guī)
（三）數(shù)據(jù)一致性管理
（四）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
（五）定期自查與第三方風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)
六、事中應(yīng)對(duì)：稽查過程中的策略
（一）稽查啟動(dòng)階段
（二） 資料準(zhǔn)備與提交
（三）溝通與陳述技巧
（四）爭(zhēng)議解決路徑
七、事后整改：稽查后的風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)
（一）及時(shí)繳納稅款及滯納金
（二）完善內(nèi)控制度
（三）信用修復(fù)
八、金稅四期下的長(zhǎng)期策略
（一）數(shù)字化轉(zhuǎn)型
（二）全員稅務(wù)意識(shí)培訓(xùn)
（三）與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良性互動(dòng)
案例 臨滄市建筑行業(yè)稅務(wù)稽查執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)管理
建筑行業(yè)招投標(biāo)環(huán)節(jié)稅務(wù)稽查重點(diǎn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與策劃
一、?建筑行業(yè)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的稅務(wù)稽查重點(diǎn)
（一）?增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的合規(guī)性
（二）?納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的確認(rèn)
（三）?合同管理和發(fā)票管理
（四）?財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性
（五）?稅務(wù)自查和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
二、建筑行業(yè)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)
（一）?增值稅風(fēng)險(xiǎn)
（二）?發(fā)票不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
（三）?納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間判斷錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)
（四）?價(jià)外費(fèi)用未繳稅風(fēng)險(xiǎn)
（五）?兼營(yíng)與混合銷售適用錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)
三、?建筑行業(yè)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的稅務(wù)稽查中的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與策劃?
（一）?嚴(yán)格遵守稅法規(guī)定
（二）?合規(guī)取得和保管發(fā)票
（三）?準(zhǔn)確判斷納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
（四）?及時(shí)繳納價(jià)外費(fèi)用
（五）?優(yōu)化供應(yīng)商管理
（六）?規(guī)范合同管理
（七）?加強(qiáng)內(nèi)部管理
（八）?及時(shí)溝通與催款
案例 建筑行業(yè)三大稅務(wù)稽查案例分析
第三講 建筑行業(yè)采購(gòu)與分包環(huán)節(jié)財(cái)稅稽查重點(diǎn)與企業(yè)四位一體化應(yīng)對(duì)策略
一、建筑行業(yè)采購(gòu)與分包環(huán)節(jié)的財(cái)稅稽查重點(diǎn)
（一）?無(wú)票支出問題
（二）?增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣問題
（三）?合同管理
（四）?預(yù)交稅款問題
（五）?分包管理
二、?建筑行業(yè)采購(gòu)與分包環(huán)節(jié)財(cái)稅稽查的企業(yè)四位一體化應(yīng)對(duì)?
（一）?跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)與數(shù)電票管理
（二）?聯(lián)合體模式
（三）?招投標(biāo)環(huán)節(jié)
（四）?采購(gòu)與分包環(huán)節(jié)
（五）?數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的業(yè)財(cái)稅融合
案例 G建筑企業(yè)涉嫌違規(guī)取得代開發(fā)票案?
第四講 建筑行業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)與施工環(huán)節(jié)財(cái)稅稽查重點(diǎn)與企業(yè)四位一體化應(yīng)對(duì)策略
一、?建筑行業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)與施工環(huán)節(jié)的財(cái)稅稽查重點(diǎn)
（一）?計(jì)稅方式選擇錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)
（二）?預(yù)交稅款不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)
（三）?納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間判斷錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)
（四）?隱瞞收入的稅務(wù)稽查熱點(diǎn)
（五）?取得發(fā)票不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)
（六）?成本核算混亂和收入確認(rèn)不規(guī)范
（七）?稅收優(yōu)惠政策利用不足
二、?建筑行業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)與施工環(huán)節(jié)的財(cái)稅稽查企業(yè)四位一體化應(yīng)對(duì)策略
（一）?稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)策略?
1、?全流程響應(yīng)機(jī)制 2、?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)應(yīng)對(duì) 3、?專業(yè)救濟(jì)路徑
（二）?財(cái)稅合規(guī)體系構(gòu)建?：
1、?四層合規(guī)架構(gòu) 2、?數(shù)字化工具應(yīng)用
（三）?具體應(yīng)對(duì)措施?：
1、?發(fā)票管理 2、?成本核算 3、?政策適用 4、?合同管理
第五講 建筑工程驗(yàn)收與結(jié)算環(huán)節(jié)財(cái)稅稽查重點(diǎn)與企業(yè)四位一體化應(yīng)對(duì)
一、?建筑工程驗(yàn)收與結(jié)算環(huán)節(jié)的財(cái)稅稽查重點(diǎn)
（一）?發(fā)票管理
（二）?計(jì)稅方式與稅款繳納
（三）?無(wú)票支出
（四）?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性
（五）?環(huán)境保護(hù)稅
二、建筑工程驗(yàn)收與結(jié)算環(huán)節(jié)財(cái)稅稽查企業(yè)四位一體化應(yīng)對(duì)策略
（一）?業(yè)務(wù)法務(wù)稅務(wù)財(cái)務(wù)四位一體管控
（二）?加強(qiáng)信息化建設(shè)
（三）?優(yōu)化財(cái)務(wù)管理模式
（四）?提升稅務(wù)管理能力
（五）?應(yīng)對(duì)預(yù)收賬款的增值稅納稅義務(wù)時(shí)間問題
案例 建筑企業(yè)掛靠經(jīng)營(yíng)虛開發(fā)票結(jié)算資金被稽查
——國(guó)家稅務(wù)總局黃山市稅務(wù)局稽查局根據(jù)公安部門移送的發(fā)票虛開線索，查處S建筑有
限公司少繳稅款案件
第六講 數(shù)字轉(zhuǎn)型下業(yè)財(cái)融合（BP）核心能力與財(cái)務(wù)報(bào)表綜合測(cè)評(píng)
一、?在數(shù)字化轉(zhuǎn)型下業(yè)財(cái)融合（BP）的核心能力
（一）?數(shù)據(jù)分析與決策支持
（二）?跨部門協(xié)作
（三）?風(fēng)險(xiǎn)管理
（四）?技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用
（五）?戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行
（六）?成本控制與效率提升
二、在數(shù)字化轉(zhuǎn)型下業(yè)財(cái)融合（BP）
（一）在數(shù)字化轉(zhuǎn)型下業(yè)財(cái)融合（BP）的重要性?
（二）財(cái)務(wù)BP的定義和角色
（三）財(cái)務(wù)BP的核心價(jià)值
1、?推動(dòng)業(yè)財(cái)融合 2、?提升決策效率 3、?推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
（四）如何打造高效的財(cái)務(wù)BP團(tuán)隊(duì)
1、?培養(yǎng)復(fù)合型人才 2、?建立業(yè)財(cái)融合的機(jī)制
三、在數(shù)字化轉(zhuǎn)型下業(yè)財(cái)融合（BP）財(cái)務(wù)報(bào)表綜合測(cè)評(píng)
（一）業(yè)財(cái)融合的定義和重要性
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表綜合測(cè)評(píng)的具體應(yīng)用
1、?數(shù)據(jù)整合與分析 2、?實(shí)時(shí)決策支持 3、?預(yù)測(cè)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理
（三）實(shí)際操作中的挑戰(zhàn)和解決方案
1、?數(shù)據(jù)孤島問題 2、?技能提升 3、?組織結(jié)構(gòu)調(diào)整
案例 河南省國(guó)家稅務(wù)局稽查局查處虛開稅務(wù)發(fā)票案例分析
第七講 建筑行業(yè)納稅籌劃方案撰寫思路
一、?規(guī)范成本核算和收入確認(rèn)
二、?利用稅收優(yōu)惠政策
三、?選擇合適的納稅主體和地點(diǎn)
四、?優(yōu)化采購(gòu)管理和供應(yīng)商選擇
五、?利用核定征收個(gè)體戶模式
六、?加強(qiáng)內(nèi)部管理與核算
七、?利用有限公司稅收返還政策
八、?自然人代開發(fā)票
案例 某建筑企業(yè)撰寫的納稅籌劃方案解析
第八講 財(cái)務(wù)BP管理在業(yè)財(cái)融合中的價(jià)值提升
一、推動(dòng)業(yè)務(wù)部門的管理轉(zhuǎn)型
二、加強(qiáng)信息共享和協(xié)同
三、以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，建立財(cái)務(wù)BP工作機(jī)制
四、以問題為驅(qū)動(dòng)，搭建財(cái)務(wù)BP工作平臺(tái)
五、以績(jī)效為導(dǎo)向，構(gòu)建財(cái)務(wù)BP激勵(lì)機(jī)制
六、以溝通為橋梁，推動(dòng)財(cái)務(wù)BP能力提升
七、從運(yùn)營(yíng)角度，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)
八、從業(yè)務(wù)角度，提高決策效率
九、從流程角度，加強(qiáng)流程管控
案例 某企業(yè)財(cái)務(wù)BP管理在業(yè)財(cái)融合中的作用
第九講 財(cái)務(wù)BP管理融合
一、財(cái)務(wù)BP為支撐的“業(yè)財(cái)融合”
（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)的BP式管理方法
（二）運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的BP式管理方法
（三）產(chǎn)能性資產(chǎn)的BP式管理方法
（四）權(quán)益性資產(chǎn)的BP式管理方法
二、財(cái)務(wù)BP為核心的“內(nèi)部控制”
（一）內(nèi)部控制管理概述
（二）財(cái)務(wù)BP內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
（三）內(nèi)部控制下的企業(yè)流程制度
案例 某企業(yè)財(cái)務(wù)BP在內(nèi)部控制中的作用
第十講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)
時(shí)長(zhǎng)：2天


編制與講解：屠建清


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