銀行反洗錢高級(jí)實(shí)操課程-- 反洗錢高級(jí)實(shí)戰(zhàn)
銀行反洗錢高級(jí)實(shí)操課程-- 反洗錢高級(jí)實(shí)戰(zhàn)詳細(xì)內(nèi)容
銀行反洗錢高級(jí)實(shí)操課程-- 反洗錢高級(jí)實(shí)戰(zhàn)
【課程對(duì)象】董事長，行長，高管，及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員
【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）
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【課程背景】????????????
當(dāng)隨著國家對(duì)反洗錢工作的重視逐步升級(jí)，金融系統(tǒng)成為國家反洗錢重要的屏障，身為中國金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體，而是維護(hù)國家金融穩(wěn)定的重要先鋒國量，承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局，銀行在反洗錢方面的效率，直接影響了國家政策執(zhí)行的力度和效果，具有重大的意義，受到中央政府的高度重視．
- 什么是反洗錢的最有利工具？
- 如何通過系統(tǒng)設(shè)定最大效率地提高反洗錢效率？
- 洗錢的業(yè)務(wù)有哪些特征？
- 洗錢業(yè)務(wù)有哪些不可避免的馬腳？
- 如何最大限度地提高反洗錢的效果？
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這些問題一直以來，都是反洗錢工作的核心課題．
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，現(xiàn)任國家反洗錢香港中心的資深顧問，將完整地展現(xiàn)給學(xué)員高層的反洗錢技巧，讓學(xué)員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對(duì)反洗錢的理解和判斷方式，使學(xué)員能夠從更高，更廣的視野去審視反洗錢這一銀行業(yè)的重大課題.
【課程收益】
- 學(xué)員將理解洗錢業(yè)務(wù)的特征
- 學(xué)員將理解洗錢活動(dòng)的財(cái)務(wù)特點(diǎn)
- 學(xué)員將會(huì)理解如何從全新的角度去看待反洗錢策略
- 學(xué)員將了解如何通過系統(tǒng)設(shè)定來篩選高風(fēng)險(xiǎn)交易
- 學(xué)員將對(duì)提高反洗錢效率方面產(chǎn)生更為高端的理解．
【課程特色】
本課程一直以來，作為銀行的高級(jí)課程，深受銀行高層管理階層的歡迎和重視，反洗錢作為各國的重要目標(biāo)，其重要性不言而喻
主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，多年擔(dān)任公安部反洗錢中心，和各大銀行的反洗錢顧問，對(duì)于反洗錢工作有著高遠(yuǎn)的理解，他一直以來在境外各大銀行間進(jìn)行本課程的授課顧問事業(yè)，收到了極好的效果，并于近期在中國國內(nèi)推行，在金融等行業(yè)的高級(jí)管理人員中取得了非常好的評(píng)價(jià)．
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【課程對(duì)象】董事長，行長，高管，及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員
【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）
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【課程大綱】
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一、反洗錢的基本情況分析
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1、中國及國際洗錢犯罪形勢(shì)
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2、洗錢犯罪類型分布
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3、中國及香港反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策
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4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式
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5、反洗錢檢查和處罰情況
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6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
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二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
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2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
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3、政治風(fēng)險(xiǎn)
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三、洗錢的基本內(nèi)容
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1、什么是洗錢和反洗錢？
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2、典型洗錢交易的3個(gè)過程
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（1）處置
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（2）離析
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（3）歸并
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3、洗錢的特征
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（1）與現(xiàn)金交易有關(guān)的特征
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（2）與賬戶有關(guān)的特征
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（3）異常的資金收付
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（4）與貸款有關(guān)的特征
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（5）與證券交易有關(guān)的特征
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（6）與保險(xiǎn)有關(guān)的特征
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（7）其他行為特征
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（8）與金融機(jī)構(gòu)職員有關(guān)的特征
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（9）在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，洗錢活動(dòng)新特點(diǎn)
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4、典型案例分析：
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（1）Founding Bro.Inc洗錢案
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（2）David Ho走私及洗錢案
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（3）深圳典型地下錢莊案
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（4）老撾中國人團(tuán)伙金融詐騙洗錢案
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四、反洗錢的基本知識(shí)
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1、典型可疑交易18種特征
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2、可疑交易案例分析
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3、處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
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l? 客戶身份識(shí)別制度
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l? 客戶身份資料和交易記錄保存制度
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l? 大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告
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五、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理
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1、什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分？
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? ? 2、開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃的原則
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3、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)劃分的3個(gè)等級(jí)
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4、劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素
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六、銀行反洗錢的內(nèi)控制度和具體方法
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1、建立反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)
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2、完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況
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3、做好客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存
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4、做好大額交易和可疑交易報(bào)告
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5、報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易
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6、配合司法機(jī)關(guān)協(xié)查案件情況及移送涉嫌洗錢犯罪信息
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7、做好反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
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8、積極配合人民銀行完成各項(xiàng)工作任務(wù)
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七、不同崗位反洗錢職責(zé)
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1、客戶經(jīng)理
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2、運(yùn)營崗位
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3、反洗錢報(bào)告員
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八、反洗錢保密
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1、反洗錢工作保密事項(xiàng)
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2、銀行及其工作人員對(duì)于客戶身份資料和交易信息的保密義務(wù)
張宇老師的其它課程
【課程對(duì)象】董事長，高級(jí)管理者，直接參與企業(yè)轉(zhuǎn)型的中高層人士（因內(nèi)容涉及到大型組織的管理控制，強(qiáng)烈不建議中低層管理人員及無關(guān)人員參加）．【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????企業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為了目前商業(yè)界談?wù)摰妮^多的話題，依難度分：可分為新型數(shù)字企業(yè)轉(zhuǎn)型，新型傳統(tǒng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型和老舊傳統(tǒng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型．其中難度最高，最難以推行的就是老舊
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】高級(jí)管理及企業(yè)家【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????企業(yè)在運(yùn)營的過程中，都會(huì)不同程度地出現(xiàn)內(nèi)部消耗，它會(huì)拖延公司高層指令的貫徹執(zhí)行，增加運(yùn)營成本，阻礙企業(yè)發(fā)展。當(dāng)公司處于發(fā)展的關(guān)鍵期時(shí)，內(nèi)部消耗會(huì)成為左右企業(yè)生死的關(guān)鍵負(fù)面因素，治理刻不容緩。為什么下達(dá)給下級(jí)的指令會(huì)被經(jīng)常以客觀原因拒絕執(zhí)行？為什么難度不大的指令會(huì)
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長，行長，高管，及所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????當(dāng)隨著國家對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視，身為中國金融體系的一部分，證券公司不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體，而是維護(hù)國家金融穩(wěn)定的重要先鋒力量，承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局，證券公司在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的效率，直接影響了國家政策執(zhí)行的力度
講師：張宇詳情
中國銀行（香港) 反洗錢課程培訓(xùn)大綱 12.30
一、反洗錢的基本情況分析1、中國及國際洗錢犯罪形勢(shì)2、洗錢犯罪類型分布3、中國及香港反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式5、反洗錢檢查和處罰情況6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)1、法律風(fēng)險(xiǎn)2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)3、政治風(fēng)險(xiǎn)三、洗錢的基本內(nèi)容1、什么是洗錢和反洗錢？2、典型洗錢交易的3個(gè)過程（1）處置（2）離析（3）歸并3、洗
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長，高管人群【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????隨著新冠疫情在全球持續(xù)影響，對(duì)各國的經(jīng)濟(jì)造成不同程度的沖擊，同時(shí)對(duì)國際間的外交，貿(mào)易關(guān)系，貨幣政策等產(chǎn)生了巨大的影響。中國也因此產(chǎn)生了內(nèi)循環(huán)等應(yīng)對(duì)策略，煥然一新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)固收類金融產(chǎn)品的影響是非常巨大的，其對(duì)沖和持有成本和收益都產(chǎn)生了顯著的變化，投資熱點(diǎn)也在
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】政府或大型企業(yè)高層管理人員．【課程時(shí)間】２天（6小時(shí)／天）?【課程背景】????????????當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展的通道后，很多在高速發(fā)展中積累的問題，如信貸膨脹，供應(yīng)過剩，無效競爭過多，逐漸地成為了制約地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素．同時(shí)，企業(yè)投資運(yùn)營信心的降低和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)憂患的加強(qiáng)，國內(nèi)產(chǎn)品成本升高導(dǎo)制的國際貿(mào)易利潤降低及風(fēng)險(xiǎn)增加等因素，也強(qiáng)烈地困擾
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】國際業(yè)務(wù)人員(需具備國際結(jié)算的基礎(chǔ)知識(shí))【課程時(shí)間】１天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????目前對(duì)于中國的進(jìn)出口而言，隨著成本的增高及國外對(duì)中國產(chǎn)品的各種限制加劇，使外貿(mào)行業(yè)受到了前所未有沖擊，相關(guān)的國際稅務(wù)問題,?為出口企業(yè)在核算,報(bào)價(jià),內(nèi)控等方面制造了很多問題,同時(shí)也提供了進(jìn)出口企業(yè)可提升的利潤空間．如果想在國際貿(mào)易的稅務(wù)過程中
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長，高管人群【課程時(shí)間】３天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????隨著傳統(tǒng)銀行業(yè)發(fā)展遇到了瓶頸期，和巨聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟加上區(qū)塊鏈技術(shù)的飛速發(fā)展，元宇宙概念的提出等劃時(shí)代的科技革新，使挑戰(zhàn)者銀行在北美等地區(qū)迅速崛起，對(duì)于所有銀行業(yè)的從業(yè)人員，特別是決策層的人員來講，深度了解ChallengeBank挑戰(zhàn)者銀行這種新興的模式，對(duì)未來銀行
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長，低中高層管理人員及金融財(cái)務(wù)技術(shù)人員【課程時(shí)間】1天（6小時(shí)／天）?【課程背景】????????????在金融市場動(dòng)蕩期，市場充滿了不顧一切的投機(jī)行為．但精明的資本運(yùn)作專家，住往會(huì)采用套利的方式，在避開絕大部分風(fēng)險(xiǎn)的情況下，實(shí)現(xiàn)利潤的高速增長．套利操作是金融圈中較高層次的實(shí)戰(zhàn)策略之一，它分為金融產(chǎn)品套利，實(shí)體業(yè)務(wù)套利和政策套利三個(gè)部分，其中
講師：張宇詳情
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- 3行政專員崗位職責(zé) 19114
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16373
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