《反假貨幣業(yè)務規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（外幣）-6小時   05.19

2023版銀行機構《反假貨幣業(yè)務規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（外幣）課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關要求2、現(xiàn)金清分人員相關要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關要求二、貨幣鑒別、

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2023版銀行機構《反假貨幣與現(xiàn)金管理實務》-6小時   05.19

2023版銀行機構《反假貨幣與現(xiàn)金收付管理實務》課程大綱【課程對象】銀行機構現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能1、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求2、貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定業(yè)務流程規(guī)范3、人民幣冠字號碼查詢解決涉假幣糾紛處置規(guī)程4、現(xiàn)流通人民幣的防偽技術與防

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2023版銀行機構《反洗錢形勢、最新政策法規(guī)解讀與監(jiān)管案例分析》（董監(jiān)高）-6小時   05.19

2023版銀行機構《反洗錢形勢、最新政策法規(guī)解讀與監(jiān)管案例分析》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構董事、監(jiān)事、各業(yè)務部門高級管理人員【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢監(jiān)管處罰數(shù)據(jù)2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素【案例1】近年來國內大額罰單與監(jiān)管案例分析【案例2】國內與國際反洗

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2023版銀行機構《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務》（全員）-6小時   05.19

2023版銀行機構《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務》課程大綱【課程對象】銀行機構全員（反洗錢義務是義務機構的全員性義務）【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素3、主要違規(guī)處罰事由4、違規(guī)處罰規(guī)定5、反洗錢監(jiān)管方式二、洗錢犯罪與上游犯罪1、洗錢的概

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2023版銀行機構《人像快速識別與證件真?zhèn)舞b別》-6小時   05.19

2023版銀行機構《人像快速識別與證件真?zhèn)舞b別》課程大綱【課程對象】銀行網(wǎng)點柜員、各業(yè)務部客戶經(jīng)理等業(yè)務經(jīng)辦人員、風險合規(guī)管理人員?！臼谡n講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】第一部分人像快速識別一、冒名業(yè)務風險1、反洗錢、反電詐形勢與斷卡行動2、客戶盡職調查的履職要求3、冒名業(yè)務風險案例二、人像識別問題1、人像識別的主要問題2、人工識別人證一致性的必要

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2023版銀行機構《洗錢風險管理與可疑案例分析實務》（反洗錢專兼職人員）-6小時   05.19

2023版銀行機構《洗錢風險管理與可疑案例分析實務》課程大綱【課程對象】銀行機構反洗錢專職、兼職與相關崗位人員【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分洗錢風險管理與反洗錢職責劃分一、洗錢風險管理的概念1、監(jiān)管部門視角2、金融機構視角3、反洗錢管理部門視角二、“風險為本”的監(jiān)管要求和履職原則1、“合規(guī)為本”向“風險為本”的轉變2、“風險為本”的

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2023年銀行機構《反電信網(wǎng)絡詐騙與賬戶風險管理》-6小時   05.19

2023版銀行機構《反電信網(wǎng)絡詐騙與賬戶風險管理》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構運營管理部、網(wǎng)點運營主管、廳堂與柜面業(yè)務經(jīng)辦人員【課程時間】6小時【課程目標】1、學習和了解反電信網(wǎng)絡詐騙形勢與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風險為本”的反電詐合規(guī)履職要點與賬戶風險管控措施；3、學習和掌握“風險管控”與“服務優(yōu)化”的平衡要求；4、通過賬戶全生命周期的風險管控

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2023年銀行機構《新形勢下銀行賬戶風險管理與服務優(yōu)化》-6小時   05.19

2023版銀行機構《新形勢下銀行賬戶風險管理與服務優(yōu)化》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構運營管理部、網(wǎng)點運營主管、廳堂與柜面業(yè)務經(jīng)辦人員【課程時間】6小時【課程目標】1、了解反洗錢、反電信網(wǎng)絡詐騙、金融消費者權益保護的監(jiān)管政策新形勢；2、梳理和掌握“風險為本”的反電詐合規(guī)履職要點與賬戶風險管控措施；3、學習和掌握“風險管控”與“服務優(yōu)化”的平衡要求；4、通

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《反假貨幣業(yè)務規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣）-6小時   05.19

2023版銀行機構《反假貨幣業(yè)務規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣）課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6小時【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關要求2、現(xiàn)金清分人員相關要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關要求二、貨幣鑒別

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《反假貨幣業(yè)務規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（人民幣和外幣）-6-12小時   05.19

2023版銀行機構《反假貨幣業(yè)務規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》（本外幣）課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程講師】陳國輝【課程時長】6-12小時【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關要求2、現(xiàn)金清分人員相關要求3、現(xiàn)金鑒定人員相關要求二、貨

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