劉耀光老師

資本運作實戰(zhàn)專家

公司治理實戰(zhàn)專家

股權戰(zhàn)略實戰(zhàn)專家

股權雙軌模型創(chuàng)始人

工信部中小企業(yè)管理咨詢專家

清華大學、北京大學總裁班特聘講師

A C I 注冊國際職業(yè)培訓師

CMC 注冊國際管理咨詢師

擅長領域

上市輔導、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式

股權戰(zhàn)略、股權激勵、股權融資

公司治理、投資者關系管理、資本運營

主講課程                   

《戰(zhàn)略管理與執(zhí)行》    

《年度經(jīng)營計劃的制定與目標分解》    

《商業(yè)銀行法人治理與三會運作》    

《公司法與公司治理》    

《公司法人治理與三會運作》    

《上市公司董事會建設》    

《投融資與資本運作》    

《如何成為一家合規(guī)的上市公司？》    

《商業(yè)模式創(chuàng)新及企業(yè)年度營銷規(guī)劃》    

《投資項目分析管理與案例分析》    

《股權激勵》    

《股權戰(zhàn)略與設計》    

《公司法與合伙人企業(yè)法》    

《資本運作與并購管理》    

主要工作業(yè)績介紹：

一、       上市掛牌類：

項  目 一：  中國口腔產(chǎn)業(yè)集團控股有限公司(股票代碼：  HK08406)

時      間：(2021年 4-2021 年 10 月)

項目描述：專注國內口腔賽道，整合產(chǎn)業(yè)資源，以牙齒美白貼片為切入點，完成 市場資源的整合，發(fā)揮香港的國際資本的優(yōu)勢，借殼香港創(chuàng)業(yè)板完成全面要約收 購工作。

項目職責：

1、       企業(yè)頂層股權設計；

2、       企業(yè)規(guī)范治理設計；

3、       商業(yè)模式合規(guī)設計；

4、       相關交易合同設計；

5、       企業(yè)融資方案設計；

項目業(yè)績：

1、  完成港股創(chuàng)業(yè)板(GEM)上市工作；

2、  發(fā)行可轉債，  融資 1.8 億；

項  目 二：  深圳太芝堂慢病食養(yǎng)管理公司

時      間：(2020.06-2021.02)

項目描述：太芝堂慢病食養(yǎng)管理有限公司隸屬于太生源健康產(chǎn)業(yè)集團，是集研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售和服務為一體的中醫(yī)藥創(chuàng)新型企業(yè)，致力于構建中國領先的慢病醫(yī)療 服務平臺系統(tǒng)和慢病患者服務產(chǎn)業(yè)鏈，打造可覆蓋全國的第三方慢病管理服務新 模式。公司堅持以創(chuàng)新生物醫(yī)藥研發(fā)為核心競爭力，通過肉靈芝提取的稀缺不可 再生活性物質，聯(lián)合環(huán)特生物及浙江大學藥物安全評價研究中心等對慢病食養(yǎng)領 域進行專項研究實驗。并從醫(yī)療、飲食、營養(yǎng)、運動、情志、睡眠等不同角度進 行全方位管理和指導，專注于破解慢病“防、控、調、逆”的健康難題。

項目職責：

1、       企業(yè)頂層股權設計；

2、       企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃設計；

3、       企業(yè)融資方案設計；

4、       員工股權激勵設計；

5、       商業(yè)模式合規(guī)設計；

6、       相關交易合同設計；

7、       企業(yè)產(chǎn)品系統(tǒng)設計；

項目業(yè)績：

1、  慢病管理產(chǎn)品矩陣：  18 種慢病食養(yǎng)產(chǎn)品

2、   融資 1.2 億；

3、  提交美國納斯達克上市方案；

項  目 三：浙江熊貓乳業(yè)集團股份有限公司新三板掛牌(股票代碼 832559)

時      間：(2014.06-2015.6)

項目描述：浙江熊貓乳業(yè)集團股份有限公司中國規(guī)模較大的煉乳生產(chǎn)企業(yè)，專業(yè) 從事乳與乳制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務于一體的國家高新技術企業(yè)， 全國 食品工業(yè)標準化技術委員會單位委員，  參與制定行業(yè)規(guī)范《乳制品感觀評鑒細 則》、參與起草《食品安全國家標準煉乳》。是中國乳制品行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。

公司主要產(chǎn)品有熊貓牌甜煉乳、淡煉乳、奶酪、植物蛋白飲料。產(chǎn)品銷往全 國各地，同時出口到東歐、南美、東南亞、非洲、香港等多個國家和地區(qū)。

企業(yè)需求：產(chǎn)業(yè)轉型，重塑競爭力，提升持續(xù)發(fā)展能力；

項目職責：

1、       企業(yè)商業(yè)模式合規(guī)輔導；

2、       企業(yè)內部規(guī)范公司治理；

3、       核心員工期權激勵方案；

項目業(yè)績：

1、新三板成功掛牌；

2、員工股權激勵方案實施；

二、       資本運營類：

項  目 一：安徽亳州中華中醫(yī)藥博覽園 PPP 項目

時      間：  2018.1-5

項目描述：改革開放以來，隨著中國社會經(jīng)濟文化的全面發(fā)展、快速發(fā)展，使 世界對中華民族、中華文明的關注、重視程度不斷提高。國際國內逐漸興起對 中華文化、中華文明、中華民俗研究的熱潮。中華中醫(yī)藥文化的產(chǎn)生與發(fā)展， 標志著人類文化的發(fā)展和成熟。進入現(xiàn)代，中醫(yī)藥文化得到了突飛猛進的發(fā)   展，成為社會和城市文化建設中不可缺少的一部分。同時，社會和城市文化的 快速發(fā)展，又促使中醫(yī)藥文化得以迅速的壯大和提高。為深化投融資體制改   革，激發(fā)民間資本投資活力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎作用，亳州市 人民政府決定采用政府與社會資本方合作 PPP 模式實施中華中醫(yī)藥博覽園項  目，并授權亳州市文化旅游局作為本項目實施機構，主要負責項目的協(xié)調、監(jiān) 管、采購、管理等各項工作。我方通過法定程序成為本項目的咨詢服務機構。 項目職責：

負責梳理 PPP 項目操作流程以及本項目實施方案、物有所值評價、財政承 受能力論證、資格預審文件、競爭性磋商文件、  PPP 項目合同等文件的編 制工作。

項  目 二：  山東煙臺初家村特色小鎮(zhèn) PPP 融資

時      間：(2016.01-2017.11)

項目描述：在住建部發(fā)布關于建設特色小鎮(zhèn)的文件后，受煙臺政府委托聯(lián)合中鄉(xiāng)   設計院共同對煙臺初家村進行特色小鎮(zhèn)的規(guī)劃。前期進行了三個月摸底調研工作， 將自然村所在的驛道鎮(zhèn)下屬十幾個自然村進行全域性的走訪，重點對村家村的自   然環(huán)境、文化、生產(chǎn)模式、生活方式、產(chǎn)業(yè)結構等進行了充分的調研， 問卷 1000   余份。   在調研基礎上，  組織團隊進行運營的規(guī)劃，  包括融資方案、商業(yè)模式、   商鋪招商計劃、生產(chǎn)方式優(yōu)化方案、農(nóng)產(chǎn)品設計方案、推廣方案等。   特色小鎮(zhèn)   的總規(guī)根據(jù)運營方案進行設計，使小鎮(zhèn)在改造后更加生活化，更有利于生產(chǎn)方式   和生活方式的融合。   根據(jù)運營規(guī)劃，  給政府設計了相對的 PPP 方案，  將政府的   基礎建設費用集中投入，  將初家村項目迅速打造成樣板工程，  起到了示范效果。 項目職責：

1、  特色小鎮(zhèn)的調研和運營規(guī)劃

2、  商業(yè)模式設計

3、  特色小鎮(zhèn)功能規(guī)劃

4、  政府 PPP 融資項目運行

項目業(yè)績：

1、  成功獲得政府 2500 萬的投資

2、   為項目對接社會資本 0.5 億