2017年企業(yè)反舞弊大綱 ——風(fēng)險(xiǎn)防范策略和方法

  培訓(xùn)講師：陳光

講師背景：
陳光優(yōu)秀的實(shí)戰(zhàn)專家之一：教育經(jīng)歷1992年畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院注冊(cè)稅務(wù)師北京郵電大學(xué)項(xiàng)目管理專業(yè)、中國(guó)人民大學(xué)社會(huì)學(xué)在職研究生職業(yè)經(jīng)歷：黑龍江省國(guó)稅局從事稅收專管工作及納稅檢查教學(xué)近十年國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)從事投資融資、財(cái)務(wù)分析達(dá)五年曾在 詳細(xì)>>

陳光
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2017年企業(yè)反舞弊大綱 ——風(fēng)險(xiǎn)防范策略和方法詳細(xì)內(nèi)容

2017年企業(yè)反舞弊大綱 ——風(fēng)險(xiǎn)防范策略和方法

課程大綱

**章：舞弊定義及概述

1、 為什么要舞弊？

2、 舞弊類型：團(tuán)伙型、項(xiàng)目型、職務(wù)型、權(quán)力型

3、 舞弊形式：小金庫(kù)、賬外賬

3.1 資產(chǎn)侵占

3.2 腐敗

3.3 舞弊性報(bào)表

3.4 外部欺詐

3.5 舞弊樹(shù)分析

第二章：如何防止舞弊

1、 舞弊理論

1.1 舞弊天平理論

1.2 舞弊三角理論

1.3 反舞弊三角理論

2、 舞弊處理模型

2.1 通常模型

2.2 建議模型

3、 反舞弊模型

一個(gè)框架

一個(gè)理論

三個(gè)手段

五個(gè)環(huán)節(jié)

九個(gè)要點(diǎn)

實(shí)例講解

4、 不同類型舞弊針對(duì)性防范措施

第三章：如何查處舞弊

1、 如何有意識(shí)發(fā)現(xiàn)舞弊

2、 調(diào)查原則

3、 調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范

4、 調(diào)查流程

5、 常見(jiàn)罪名

6、 證據(jù)及證據(jù)鏈

【案例分析】某珠寶企業(yè)賄賂案例分析

7、 調(diào)查舞弊七大手段

8、 調(diào)查性詢問(wèn)

9、 調(diào)查總結(jié)和結(jié)案

【小組討論】某公司投訴方案制定

第四章：內(nèi)審之內(nèi)部管理

1． 戰(zhàn)略與計(jì)劃

1.1 審計(jì)戰(zhàn)略如何制定與實(shí)例研究

1.2 審計(jì)計(jì)劃如何制定與實(shí)例研究

1.3 專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目選擇

2. 組織架構(gòu)設(shè)置

2.1 組織架構(gòu)如何適應(yīng)公司發(fā)展

2.2 典型審計(jì)部組織架構(gòu)研究

3. 人員

3.1 審計(jì)部人員專業(yè)組成研究

3.2 審計(jì)部人員年齡性別組成研究

4. 招聘

4.1 如何招聘到合適的人才

4.2 招聘經(jīng)驗(yàn)分享

5. 績(jī)效與激勵(lì)

5.1 績(jī)效考核模式探討

5.2 審計(jì)人員如何獲得高績(jī)效

6. 能力培養(yǎng)

6.1 審計(jì)人員應(yīng)具備哪些能力

6.2 內(nèi)審能力模型介紹

6.3 **哪些方式進(jìn)行培養(yǎng)

7. 內(nèi)審職業(yè)發(fā)展規(guī)劃

7.1 職業(yè)發(fā)展通路構(gòu)建

7.2 職業(yè)發(fā)展通路模型舉例

8. 質(zhì)量控制與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

8.1 如何進(jìn)行質(zhì)量控制及實(shí)例研究

8.2 如何規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

9. 檔案及數(shù)據(jù)庫(kù)管理

第六章：內(nèi)審之外部管理

1. 與董事會(huì)及高管層的關(guān)系處理

2. 審計(jì)如何正確處理人際關(guān)系及案例研究

2.1 如何處理被審計(jì)單位中層關(guān)系

2.2 如何處理被審計(jì)單位基層關(guān)系

2.3 如何處理相關(guān)單位關(guān)系

3. 與外審的關(guān)系處理

4. 利用外部專家服務(wù)

【案例分析】實(shí)際觀察案例

3. 如何分析

【案例分析】審核分析法實(shí)例練習(xí)及討論

4. 如何盤點(diǎn)

4.1 實(shí)物盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分享

【案例分析】如何盤點(diǎn)存貨

4.2 現(xiàn)金盤點(diǎn)要點(diǎn)

第七章：重點(diǎn)循環(huán)內(nèi)審實(shí)務(wù)

1、 財(cái)務(wù)

1.1 存貨

【案例分析】某公司存貨串通舞弊案例

1.2 固定資產(chǎn)

【案例分析】某公司固定資產(chǎn)審計(jì)案例

1.3 費(fèi)用

【案例分析】某公司費(fèi)用審計(jì)案例

2、 采購(gòu)

2.1 定價(jià)管理

【案例分析】定價(jià)審計(jì)案例

2.2 合同管理

【案例分析】合同審計(jì)案例

2.3 供應(yīng)商管理

【案例分析】供應(yīng)商管理審計(jì)案例

2.4 驗(yàn)收管理

【案例分析】驗(yàn)收串通舞弊案例

2.5 折價(jià)及對(duì)賬管理

 

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