內(nèi)控2.0
內(nèi)控2.0詳細(xì)內(nèi)容
內(nèi)控2.0
內(nèi)控2.0時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)識別與財(cái)務(wù)應(yīng)對：從反舞弊合規(guī)到管理提升
【課程簡介】
任何風(fēng)暴都是可以預(yù)見和事先應(yīng)對，作為財(cái)務(wù)人員，應(yīng)切入企業(yè)經(jīng)營流程，深入經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。財(cái)務(wù)人員應(yīng)練就一雙火眼金睛，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理各項(xiàng)漏洞，采取有力應(yīng)對措施，為企業(yè)保駕護(hù)航。
然而自2008年財(cái)政部頒布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之后，雖然很多企業(yè)在財(cái)務(wù)部牽頭下都開展了內(nèi)控體系建設(shè)，卻總感覺力不從心，效果有限。到底內(nèi)控的作用是什么？內(nèi)控應(yīng)該由哪個(gè)部門推進(jìn)？財(cái)務(wù)部門在內(nèi)控中的作用是什么？內(nèi)控與企業(yè)的管理如何融合？內(nèi)控與企業(yè)原有的制度、流程、信息化手段、體系文件如何結(jié)合？內(nèi)控如何真正的落地？這些都是企業(yè)在內(nèi)控推進(jìn)中不斷思考的問題。
本課程結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引，分享內(nèi)控體系建設(shè)和落地經(jīng)驗(yàn)，講解內(nèi)控理論在中國的經(jīng)營環(huán)境下該如何理解和運(yùn)用，中國公司在整體層面及各業(yè)務(wù)循環(huán)的典型內(nèi)控漏洞有哪些，如何融合好內(nèi)控和其他管理工具，如何使用好內(nèi)控的常用手段，從而有效提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
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【課程內(nèi)容】
? ? ? ? ? ?一、內(nèi)控2.0的理念：目標(biāo)、原則與框架概述
??企業(yè)內(nèi)部管理下的內(nèi)控發(fā)展
??資本市場要求下的內(nèi)控發(fā)展
??全面風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)控的異同
??中國企業(yè)內(nèi)控的發(fā)展沿革
??內(nèi)控2.0的目標(biāo)：內(nèi)控與企業(yè)效率的關(guān)系
??內(nèi)控2.0的原則
??內(nèi)控2.0的五要素理解
二、內(nèi)控2.0的管理認(rèn)識：內(nèi)部控制與其他管理理念的關(guān)系
??反舞弊視角下的內(nèi)部控制：?????內(nèi)控與反舞弊的融合
??合規(guī)視角下的內(nèi)部控制：??????內(nèi)控與企業(yè)合規(guī)的融合
??流程制度視角下的內(nèi)部控制：????內(nèi)控與制度流程的融合
??風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的內(nèi)部控制：????內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的融合
??信息和信息化視角下的內(nèi)部控制：內(nèi)控與信息化的融合
? ? ? ? ? ?三、內(nèi)控2.0的手段：內(nèi)部控制的主要手段及其運(yùn)用
??不相容職務(wù)分離的常見問題和運(yùn)用
??授權(quán)管理的常見問題和運(yùn)用
??歸口管理的常見問題和運(yùn)用
??預(yù)算管理的常見問題和運(yùn)用
??會計(jì)控制的常見問題和運(yùn)用
??單據(jù)管理的常見問題和運(yùn)用
??績效考核的常見問題和運(yùn)用
? ?四、內(nèi)控2.0的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：企業(yè)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的常見內(nèi)控問題
??采購環(huán)節(jié)常見的內(nèi)控問題
??銷售環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問題
??財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問題
??物資管理環(huán)節(jié)常見問題
??信息化環(huán)節(jié)常見問題
??子公司管控環(huán)節(jié)常見問題
五、內(nèi)控2.0的建設(shè)和落地：企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)和落地要素
??內(nèi)控體系建設(shè)的主要思路
??內(nèi)控體系構(gòu)建設(shè)中的常見問題
??內(nèi)控體系建設(shè)的步驟和注意事項(xiàng)
??內(nèi)控體系落地的主要要素
??內(nèi)控體系的局限
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內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理課程背景：2025年監(jiān)管力度持續(xù)升級，企業(yè)內(nèi)控與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題集中爆發(fā)。珠海華潤銀行因反洗錢和征信管理漏洞被罰334萬元，安凱特科技IPO因廢料銷售內(nèi)控造假二次失敗，ST云動因系統(tǒng)性財(cái)務(wù)造假被罰1250萬元。金稅四期、智慧稽查及ESG披露新規(guī)全面實(shí)施，監(jiān)管觸角延伸至業(yè)務(wù)全流程，企業(yè)面臨的合規(guī)壓力空前加大。在此環(huán)境下，企業(yè)普遍陷入多重痛點(diǎn)：
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《企業(yè)出海財(cái)稅合規(guī)》 01.06
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年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理課程背景：有效的年度計(jì)劃，需要引領(lǐng)每個(gè)部門全年需要開展的重點(diǎn)工作，對外需要準(zhǔn)確分析營銷中的種種問題并拿出對應(yīng)的策略，對內(nèi)需要關(guān)注組織管理中的“短板”并確定提升改進(jìn)的方向。年度經(jīng)營計(jì)劃是企業(yè)在本年度內(nèi)的運(yùn)營指南，年度經(jīng)營計(jì)劃是企業(yè)及各部門對企業(yè)進(jìn)行日常監(jiān)管和分析的依據(jù)，年度經(jīng)營計(jì)劃是對企業(yè)進(jìn)行年度業(yè)績考評的依據(jù)。有效的預(yù)算可以幫助企業(yè)把未
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年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理課程背景：現(xiàn)在企業(yè)面臨很多問題，關(guān)于預(yù)算也有很多聲音在質(zhì)疑企業(yè)預(yù)算實(shí)用性不強(qiáng)？預(yù)算預(yù)算，預(yù)測的不符合實(shí)際，準(zhǔn)確的預(yù)測不出來？到底是財(cái)務(wù)做預(yù)算，還是業(yè)務(wù)部門做預(yù)算？有效的預(yù)算可以幫助企業(yè)把未來帶進(jìn)現(xiàn)實(shí)，有效的預(yù)算可以防止無效的浪費(fèi)，年度經(jīng)營計(jì)劃是對企業(yè)進(jìn)行年度業(yè)績考評的依據(jù)。預(yù)算是公司高層和一線管理人員之間溝通和協(xié)商達(dá)成的“協(xié)定”。預(yù)算表
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管理會計(jì)之成本管理和案例分析 04.12
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