稅務(wù)籌劃應(yīng)用、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與稽查應(yīng)對(duì)
培訓(xùn)講師：孫莉莉
講師背景：
孫莉莉老師——財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家中英文雙語(yǔ)言授課——?國(guó)際金融與財(cái)稅管理專業(yè)背景?——哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院博士后發(fā)展項(xiàng)目結(jié)業(yè)認(rèn)證CIMA管理會(huì)計(jì)師導(dǎo)師、ICPA國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師導(dǎo)師中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)專家?guī)鞂＜褽SG注冊(cè)可持續(xù)發(fā)展專業(yè)人士協(xié)會(huì)中國(guó)首席 詳細(xì)>>
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稅務(wù)籌劃應(yīng)用、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與稽查應(yīng)對(duì)
稅務(wù)籌劃應(yīng)用、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與稽查應(yīng)對(duì)
課程背景
隨著稅收改革的不斷深入，“大數(shù)據(jù)”和“信息管稅”已全面開啟，我國(guó)稅收進(jìn)入一個(gè)“強(qiáng)制規(guī)范”和“風(fēng)險(xiǎn)倍增”的時(shí)代。國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：和去年比，今年稽查抽查比例在提高，稅收稽查都是采取事后監(jiān)管的方式，為更好地防范風(fēng)險(xiǎn)，今年開始稽查中抽查案例會(huì)增多。不定向抽查則是不設(shè)定條件，通過搖號(hào)等方式，隨機(jī)抽取確定待查對(duì)象名單，對(duì)其納稅等情況進(jìn)行稽查。
未來(lái)稽查方向是不定向抽查的比例會(huì)增加，這也意味著，無(wú)論什么性質(zhì)的企業(yè)都有被抽查的可能性，所以合規(guī)操作的意義重大。值得注意的是，隨著稽查抽查比例的提高，各地稽查指標(biāo)也有所提高。隨著稽查力度的加強(qiáng)，企業(yè)在享受稅收優(yōu)惠的同時(shí)也應(yīng)提高合規(guī)意識(shí)。
目前，稅務(wù)環(huán)境日益透明，稅收征管進(jìn)入信息管稅時(shí)代，企業(yè)要調(diào)整、變革納稅治理理念，調(diào)整企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式，合規(guī)操作獲取最大化的稅收收益。
課程價(jià)值
本課程通過在稅收征管大環(huán)境背景下，讓學(xué)員全面的了解國(guó)家推出的一系列的降稅減費(fèi)的稅收優(yōu)惠政策，學(xué)會(huì)運(yùn)用各項(xiàng)政策為企業(yè)進(jìn)行合理的稅收籌劃，通過案例的分析、互動(dòng)的形式，將籌劃的方法落地。并以現(xiàn)行稅收法律、法規(guī)和規(guī)章為依據(jù)，針對(duì)企業(yè)全面稅務(wù)管理過程中因不合理稅務(wù)“紅頭文件”造成的稅企爭(zhēng)議，以案例分析的形式幫助企業(yè)尋找解決方案，并做出具體稅務(wù)籌劃安排，以實(shí)現(xiàn)“稅負(fù)合理、風(fēng)險(xiǎn)可控、不多繳稅、不早繳稅”的稅務(wù)管理目標(biāo)。
課程收益
1.以稅務(wù)稽查為主線，借助案例，讓企業(yè)掌握在金稅三期時(shí)代應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的策略和降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法；
2.弄清企業(yè)涉及納稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、稽查時(shí)應(yīng)該做什么、按什么標(biāo)準(zhǔn)做和應(yīng)該怎么做的問題；
3.真正實(shí)現(xiàn)在稅務(wù)評(píng)估、稅務(wù)稽查中維護(hù)自身合法權(quán)益；
4.幫助財(cái)稅人員正確把握最新的稅收政策在企業(yè)各環(huán)節(jié)中的運(yùn)用；
5.幫助企業(yè)管理層建立稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制；
6.幫助企業(yè)在實(shí)際工作中建立合理的納稅體系與動(dòng)態(tài)防范機(jī)制；
7.幫助企業(yè)在工作中合理安排稅收籌劃，依法節(jié)稅，合理避稅
【課程大綱】
一、為什么要進(jìn)行企業(yè)稅務(wù)籌劃？
1、會(huì)計(jì)“做賬”、“報(bào)稅”就是稅務(wù)管理嗎？
2、業(yè)務(wù)人員為什么總感覺很難與財(cái)務(wù)人員溝通？
3、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？是如何產(chǎn)生的？
4、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該由誰(shuí)管，怎么管？
5、經(jīng)營(yíng)決策前—納稅籌劃
6、決策實(shí)施中—納稅零風(fēng)險(xiǎn)
7、遭遇“稅務(wù)門”—稽查應(yīng)對(duì)技巧
二、實(shí)務(wù)解析，如何進(jìn)行企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
1、事前籌劃與決策
萬(wàn)事開頭難，公司設(shè)立中的納稅風(fēng)險(xiǎn)？
不同類型企業(yè)運(yùn)營(yíng)的涉稅成本比較與稅務(wù)架構(gòu)的搭建
重大交易前的方案設(shè)計(jì)：買資產(chǎn)還是買股權(quán)；資產(chǎn)出售還是企業(yè)分立？
2、老板與企業(yè)的“公、私”問題
如何識(shí)別和規(guī)避資金借貸中的納稅風(fēng)險(xiǎn)？
老板個(gè)人掏腰包為員工發(fā)工資有何風(fēng)險(xiǎn)？
企業(yè)收益“公轉(zhuǎn)私”的方式與風(fēng)險(xiǎn)防范
老板如何報(bào)銷費(fèi)用
房產(chǎn)“免費(fèi)提供”還是“有償租賃”給公司？
買車、購(gòu)房，以“公司名義”還是“個(gè)人名義”合適？
3、了解稅收政策，做好風(fēng)險(xiǎn)管控
你知道你已經(jīng)虛開增值稅發(fā)票了嗎？
以票控稅，搞懂了發(fā)票就處理好了一半的稅事
如何進(jìn)行正確的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
合同中隱含的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
如何正確處理“視同銷售”業(yè)務(wù)中的納稅風(fēng)險(xiǎn)
4、運(yùn)用稅收政策，做好稅收安排
如何充分運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策？
小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策那么多，適合您的企業(yè)嗎？
股權(quán)稀釋、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資……分不清，稅不明
不同營(yíng)銷策略下納稅差異與決策
5、遇到稅務(wù)評(píng)估、檢查或稽查時(shí)的應(yīng)對(duì)處理
了解稅收管理模式
遇到稅務(wù)檢查或稽查時(shí)如何應(yīng)對(duì)
企業(yè)遇到涉稅問題可以行使哪些法律救濟(jì)手段？
三、企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查
1、新形勢(shì)下應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查
2、稅務(wù)稽查的根源
3、稅務(wù)稽查流程
4、稅務(wù)稽查基本方法
5、稅務(wù)稽查后續(xù)處理
孫莉莉老師的其它課程
內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理課程背景：2025年監(jiān)管力度持續(xù)升級(jí)，企業(yè)內(nèi)控與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題集中爆發(fā)。珠海華潤(rùn)銀行因反洗錢和征信管理漏洞被罰334萬(wàn)元，安凱特科技IPO因廢料銷售內(nèi)控造假二次失敗，ST云動(dòng)因系統(tǒng)性財(cái)務(wù)造假被罰1250萬(wàn)元。金稅四期、智慧稽查及ESG披露新規(guī)全面實(shí)施，監(jiān)管觸角延伸至業(yè)務(wù)全流程，企業(yè)面臨的合規(guī)壓力空前加大。在此環(huán)境下，企業(yè)普遍陷入多重痛點(diǎn)：
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《企業(yè)出海財(cái)稅合規(guī)》 01.06
企業(yè)出海財(cái)稅合規(guī)課程背景：當(dāng)前全球稅收透明化加速，國(guó)稅15號(hào)文要求跨境電商平臺(tái)10月31日前補(bǔ)報(bào)1-9月交易數(shù)據(jù)，CRS與金稅四期聯(lián)動(dòng)稽查境外資金流水，L醫(yī)藥公司因境外付稅問題補(bǔ)稅659萬(wàn)元，企業(yè)正面臨“境內(nèi)稽查+境外追稅”雙重壓力。企業(yè)出海的財(cái)稅痛點(diǎn)突出：離岸架構(gòu)若被認(rèn)定為空殼（如香港零雇員公司補(bǔ)稅322萬(wàn)），將面臨重罰；平臺(tái)數(shù)據(jù)與申報(bào)差異明顯，潛藏巨大風(fēng)
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“水大魚大”之企業(yè)家的戰(zhàn)略沙盤課程背景：在當(dāng)下復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。數(shù)字化浪潮洶涌而來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新日新月異，使得行業(yè)邊界日益模糊，跨界競(jìng)爭(zhēng)成為常態(tài)。同時(shí)，消費(fèi)者需求愈發(fā)多元化、個(gè)性化，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)、體驗(yàn)要求持續(xù)攀升。在此背景下，企業(yè)不僅要應(yīng)對(duì)同行的競(jìng)爭(zhēng)，還要時(shí)刻警惕新興企業(yè)借助新技術(shù)、新模
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稅收籌劃與稅務(wù)稽查新體制下主稅種稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)課程背景：在稅收征管改革持續(xù)深化的當(dāng)下，“以數(shù)治稅”已成趨勢(shì)，稅務(wù)執(zhí)法區(qū)域協(xié)同、“稅警關(guān)銀”部門聯(lián)動(dòng)常態(tài)化，稅務(wù)稽查精準(zhǔn)度大幅提升。同時(shí)，2024年12月25日《增值稅法》頒布，將于2026年1月1日起實(shí)施，各稅種立法逐步完善?！敖鸲愃钠凇比媛涞?，“以數(shù)治稅”時(shí)代正式開啟！稅務(wù)稽查依托“大數(shù)據(jù)+區(qū)塊鏈+AI風(fēng)控
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銀行內(nèi)部審計(jì)技巧及風(fēng)控課程背景：2025年開年不足三月，銀行業(yè)監(jiān)管罰單密集落地，金額、問題隱蔽性及追溯周期均刷新紀(jì)錄。上海銀行因反洗錢系統(tǒng)失效被罰2921萬(wàn)元，創(chuàng)城商行同類罰單新高；廊坊銀行因數(shù)據(jù)治理漏洞遭追溯處罰；民泰銀行員工跪求存款事件暴露出行為管理失控。這些案例折射出數(shù)字化時(shí)代銀行風(fēng)險(xiǎn)已從“可見”轉(zhuǎn)向“隱匿”，高頻跨系統(tǒng)交易使傳統(tǒng)監(jiān)管模式難以及時(shí)響應(yīng)。
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金稅四期之下的數(shù)智財(cái)稅及風(fēng)控指標(biāo)課程背景：在金稅四期“以數(shù)治稅”的浪潮下，稅收征管模式迎來(lái)顛覆性變革。稅務(wù)部門通過與二十余個(gè)部委核心數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)通，打造出“全國(guó)稅收大數(shù)據(jù)一張網(wǎng)”。從2024年下半年起，一系列重磅文件相繼出臺(tái)，明確2025年底全電發(fā)票將全面覆蓋，紙質(zhì)發(fā)票徹底退場(chǎng)；同時(shí)構(gòu)建“事前-事中-事后”閉環(huán)管理，異常指標(biāo)觸發(fā)即刻采取嚴(yán)苛措施，對(duì)違法違規(guī)行為
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年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理課程背景：有效的年度計(jì)劃，需要引領(lǐng)每個(gè)部門全年需要開展的重點(diǎn)工作，對(duì)外需要準(zhǔn)確分析營(yíng)銷中的種種問題并拿出對(duì)應(yīng)的策略，對(duì)內(nèi)需要關(guān)注組織管理中的“短板”并確定提升改進(jìn)的方向。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)在本年度內(nèi)的運(yùn)營(yíng)指南，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)及各部門對(duì)企業(yè)進(jìn)行日常監(jiān)管和分析的依據(jù)，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是對(duì)企業(yè)進(jìn)行年度業(yè)績(jī)考評(píng)的依據(jù)。有效的預(yù)算可以幫助企業(yè)把未
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年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理課程背景：現(xiàn)在企業(yè)面臨很多問題，關(guān)于預(yù)算也有很多聲音在質(zhì)疑企業(yè)預(yù)算實(shí)用性不強(qiáng)？預(yù)算預(yù)算，預(yù)測(cè)的不符合實(shí)際，準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)不出來(lái)？到底是財(cái)務(wù)做預(yù)算，還是業(yè)務(wù)部門做預(yù)算？有效的預(yù)算可以幫助企業(yè)把未來(lái)帶進(jìn)現(xiàn)實(shí)，有效的預(yù)算可以防止無(wú)效的浪費(fèi)，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是對(duì)企業(yè)進(jìn)行年度業(yè)績(jī)考評(píng)的依據(jù)。預(yù)算是公司高層和一線管理人員之間溝通和協(xié)商達(dá)成的“協(xié)定”。預(yù)算表
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管理會(huì)計(jì)之成本管理和案例分析 04.12
精益成本管理和案例分析課程大綱第1章 成本習(xí)性分析與變動(dòng)成本法導(dǎo)入案例1.1 成本及其分類1.2 成本性態(tài)分析1.3 變動(dòng)成本法1.4 成本性態(tài)分析的Excel模型設(shè)計(jì)案例分析第2章 本量利分析導(dǎo)入案例2.1 本量利分析概述2.2 線性本量利分析2.3 本量利分析的擴(kuò)展2.4 目標(biāo)利潤(rùn)的多因素決策2.5 本量利分析的Excel模型設(shè)計(jì)案例分析第3章 預(yù)測(cè)分析
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財(cái)務(wù)管理大數(shù)據(jù)分析第一章、大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨第一節(jié)、大數(shù)據(jù)及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)一、大數(shù)據(jù)1、什么是數(shù)據(jù)2、大數(shù)據(jù)4V基本特征二、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)分類1、二分法2、三分法3、五分法三、數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值舉例1、金融制裁SWIFT環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)2、百度付費(fèi)搜索廣告3、大數(shù)據(jù)是人工智能的基礎(chǔ)第二節(jié)、大數(shù)據(jù)的內(nèi)涵與發(fā)展一、在戰(zhàn)略層面投入數(shù)據(jù)化二、打造線上線下一致的客戶體驗(yàn)三、
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- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21255
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政專員崗位職責(zé) 19114
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16373
- 5員工守則 15537
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15460
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15204
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14660
- 9文件簽收單 14315