2019版_商業(yè)銀行《反洗錢與客戶虛假身份識(shí)別》課程大綱-6小時(shí)
2019版_商業(yè)銀行《反洗錢與客戶虛假身份識(shí)別》課程大綱-6小時(shí)詳細(xì)內(nèi)容
2019版_商業(yè)銀行《反洗錢與客戶虛假身份識(shí)別》課程大綱-6小時(shí)
2019版《反洗錢與客戶虛假身份識(shí)別》課程大綱
【培訓(xùn)對(duì)象】銀行網(wǎng)點(diǎn)、會(huì)計(jì)部/運(yùn)管部、客戶部、信貸部、反洗錢部/反洗錢專
崗和其他相關(guān)人員
【培訓(xùn)時(shí)間】3小時(shí)
【培訓(xùn)內(nèi)容】
一、洗錢與反洗錢（1小時(shí)）
二、最新反洗錢法律法規(guī)（1小時(shí)）
三、客戶虛假身份識(shí)別與案例
1、人證一致性識(shí)別（2小時(shí)）
2、證件有效性識(shí)別（2小時(shí)）
【課程大綱】
一、洗錢與反洗錢
1、洗錢認(rèn)知基礎(chǔ)（1）什么是洗錢
（2）洗錢的特點(diǎn)和步驟
（3）洗錢的途徑和方式
73406044452、反洗錢認(rèn)知基礎(chǔ)
（1）什么是反洗錢
（2）為什么要反洗錢
1）國家和社會(huì)為什么要反洗錢
2）金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人為什么要反洗錢
3、金融機(jī)構(gòu)在反洗錢中應(yīng)履行的職責(zé)和義務(wù)
二、最新反洗錢法律法規(guī)
1、反洗錢法律法規(guī)體系
2、相關(guān)法律文件
5118102501903、最新法規(guī)政策
4、洗錢罪的構(gòu)成與刑法規(guī)定
（1）洗錢離我們并不遙遠(yuǎn)
（2）洗錢罪的構(gòu)成
508000294005三、客戶虛假身份識(shí)別與案例
1、人證一致性識(shí)別（人像識(shí)別）
（1）金融賬戶買賣與洗錢活動(dòng)
（2）冒名開戶現(xiàn)狀分析
（3）客戶身份識(shí)別與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
（4）人像識(shí)別方法
（5）客戶可疑點(diǎn)和應(yīng)對(duì)方法
（6）人像識(shí)別測(cè)試與案例分析
2、有效證件快速識(shí)別（證件反假秒殺）
（1）個(gè)人身份證件識(shí)別
5022856351）身份證
2）港澳臺(tái)證件
3）外國人證件（多國護(hù)照+中國簽證）
5092702012954）輔助證件
（2）對(duì)公證件識(shí)別
1）新版營業(yè)執(zhí)照（豎版和橫版）
5080004102102）稅務(wù)登記證（個(gè)體工商戶）
3）開戶許可證（2019年底前全國范圍取消該證件）
4、反洗錢案例分析
（內(nèi)容結(jié)束）
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