《非法集資的認(rèn)定、識別與處置》

  培訓(xùn)講師:李慈強(qiáng)

講師背景:
李慈強(qiáng)?講師背景:–法學(xué)博士、法學(xué)博士后–畢業(yè)于中國人民大學(xué)–專著、論文、課題等科研科研成果豐碩–多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽約講師?職業(yè)經(jīng)歷:–華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師–上海君康律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師–某地仲裁委員會仲裁員–曾任中國法學(xué)會法 詳細(xì)>>

李慈強(qiáng)
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《非法集資的認(rèn)定、識別與處置》詳細(xì)內(nèi)容

《非法集資的認(rèn)定、識別與處置》

非法集資的認(rèn)定、識別與處置
李慈強(qiáng)
華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授
法學(xué)博士、博士后,獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師
課程背景:
非法集資不僅造成了受害者的經(jīng)濟(jì)損失,也威脅著我國的經(jīng)濟(jì)秩序、社會秩序、政治穩(wěn)定。目前非法集資案件在我國發(fā)生頻率較高,波及范圍廣泛,犯罪手段高級。掌握非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、識別方法、防范和處置措施是應(yīng)對非法集資案件的應(yīng)由之義。
課程以非法集資的相關(guān)法律政策為基礎(chǔ),結(jié)合非法集資的手段通過案例教學(xué)說明非法集資的套路模式,并分析了非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、識別方法、防范和處置措施,使學(xué)員更加生動地掌握應(yīng)對非法集資的操作要領(lǐng)。
課程收益:
● 讓學(xué)員了解與非法集資有關(guān)的法律法規(guī)
● 讓學(xué)員掌握非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和識別方法
● 通過案例教學(xué),讓學(xué)員掌握非法集資的防范和處置措施
課程特色:
1.理論與實(shí)踐相結(jié)合,主講人為高校教師,同時兼職律師執(zhí)業(yè),具有深厚的理論功底與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
2.系統(tǒng)性與操作性兼具,結(jié)合企業(yè)內(nèi)部主要部門的運(yùn)作規(guī)律,結(jié)合具體實(shí)踐,提出有效開展商業(yè)秘密保護(hù)工作,建立企業(yè)內(nèi)部保密體系。
課程時間:1天,6小時/天
課程對象:銀行全部的員工
課程方式:講解+問答+案例分析+圖表
非法集資的背景介紹
非法集資的案件現(xiàn)狀
案件頻率高發(fā)
案件涉及范圍廣泛
集資手段網(wǎng)絡(luò)化
非法集資的危害性
非法集資使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失
非法集資危害對經(jīng)濟(jì)秩序和金融秩序
非法集資危害社會秩序和政治穩(wěn)定
防范和處置非法集資的目標(biāo)
3、有關(guān)非法集資的法律規(guī)范和政策解讀
《刑法》
《關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的決定》
《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》
《防范和處置非法集資條例》
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會既要》
非法集資的認(rèn)定要點(diǎn)
非法集資的概念
1)非法集資的法律概念
非法集資與民間借貸的區(qū)分
非法集資與集資詐騙的區(qū)分
2、非法集資的成立要件與特征
1)非法集資的成立要件
2)非法集資的特征
3、非法集資的法律責(zé)任
4、常見的非法集資模式與典型案例
預(yù)付費(fèi)消費(fèi)非法集資
消費(fèi)返現(xiàn)非法集資
投資理財非法集資
原始股非法集資
私募基金非法集資
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)非法集資
農(nóng)民專業(yè)合作社非法集資
非法集資的識別技巧
非法集資的調(diào)查程序
非法集資的常見手法與案例分析
承諾高額回報
編造虛假項(xiàng)目
以虛假宣傳造勢
利用親情誘騙
非法集資的識別重點(diǎn)
融資的合法性
融資的回報率
融資的宣傳方式
實(shí)體項(xiàng)目存在的真實(shí)性
融資對象范圍
融資的資金流向
非法集資的處置措施
處置非法集資的主體和職責(zé)
處置非法集資的原則和目標(biāo)
處置非法集資的手段和程序
非法集資的資金清退與清退資金來源措施
非法集資的防范要領(lǐng)
利用大數(shù)據(jù)技術(shù),完善對非法集資的監(jiān)測預(yù)警
完善金融體制機(jī)制,加強(qiáng)對金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管和引導(dǎo)
加大宣傳力度,引導(dǎo)人們樹立投資防范意識和理智的投資意識

 

李慈強(qiáng)老師的其它課程

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金稅四期背景下的企業(yè)稅收籌劃問題及其應(yīng)對李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后,獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程收益:●讓學(xué)員了解金稅四期的相關(guān)知識●讓學(xué)員認(rèn)識到在金稅四期的背景下將會面臨的企業(yè)稅收籌劃問題●通過案例教學(xué),讓學(xué)員掌握科學(xué)合理的企業(yè)稅收籌劃方式以及風(fēng)險應(yīng)對的措施,避免不必要的糾紛●通過學(xué)習(xí)相關(guān)應(yīng)對措施,增強(qiáng)企業(yè)守法的意識,實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員

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勞動關(guān)系解除及其爭議訴訟應(yīng)對李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后,獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程背景:在勞動關(guān)系制度中,勞動關(guān)系的解除與勞動關(guān)系雙方當(dāng)事人的利益密切相關(guān)。因此,勞動關(guān)系的解除糾紛在司法實(shí)踐中占有較大比重。掌握勞動關(guān)系解除的合法要素有利于用人單位維護(hù)自身的合法權(quán)益,在爭議訴訟中占據(jù)有利地位。在第一部分,課程介紹了勞動關(guān)系的情況,主

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《民法典》解讀及法務(wù)工作培訓(xùn)李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后,獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程背景:2020年5月28日,第十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》,自2021年1月1日起施行?;橐龇?、繼承法、民法通則、收養(yǎng)法、擔(dān)保法、合同法、物權(quán)法、侵權(quán)責(zé)任法、民法總則同時廢止?!睹穹ǖ洹饭?編、1260條,各編依次為總則、

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《民法典》解讀及其對銀行業(yè)的影響與應(yīng)對李慈強(qiáng)課程背景:2020年5月28日,第十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》,自2021年1月1日起施行?;橐龇?、繼承法、民法通則、收養(yǎng)法、擔(dān)保法、合同法、物權(quán)法、侵權(quán)責(zé)任法、民法總則同時廢止?!睹穹ǖ洹饭?編、1260條,各編依次為總則、物權(quán)、合同、人格權(quán)、婚姻家庭、繼承、侵權(quán)責(zé)任以及附則?!睹穹ǖ?/p>

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新民法典下的財富保全與傳承——婚姻篇課綱一、《民法典》中婚姻家庭篇、繼承篇的立法精神解讀(一)家庭和諧(二)男女平等(三)意思自治二、婚姻的締結(jié)與個人婚前財產(chǎn)認(rèn)定(一)結(jié)婚的條件與程序(二)彩禮、婚前贈與、結(jié)婚花銷及分擔(dān)(三)個人婚前財產(chǎn)與法律處理三、婚姻的效力與財富保全(一)可撤銷婚姻及其法律后果(二)同居的法律后果與財產(chǎn)分割(三)同居期間的債務(wù)分擔(dān)四、婚

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企業(yè)勞動用工風(fēng)險防范與應(yīng)對李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后,獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程收益:●讓學(xué)員了解企業(yè)用工相關(guān)法律法規(guī)●讓學(xué)員認(rèn)識到企業(yè)在用工方面可能面臨的風(fēng)險●通過案例教學(xué),讓學(xué)員掌握應(yīng)對企業(yè)用工風(fēng)險的防范以及應(yīng)對的措施,避免不必要的糾紛●通過學(xué)習(xí)相關(guān)應(yīng)對措施,增強(qiáng)企業(yè)守法的意識,實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的良性互動,互利共贏課程特色:1.

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商業(yè)保理的法律邏輯與實(shí)踐審視李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后,獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程背景:商業(yè)保理作為一種新興的金融綜合服務(wù)業(yè),具有融資、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)收賬款催收、壞賬擔(dān)保等功能,發(fā)展前景廣闊。我國經(jīng)濟(jì)社會中應(yīng)收賬款規(guī)模的擴(kuò)大和保理市場需求的增加為商業(yè)保理帶來了發(fā)展機(jī)遇。同時商業(yè)保理行業(yè)也存在著發(fā)展障礙和經(jīng)營風(fēng)險。這要求該行業(yè)抓住

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商業(yè)銀行爭議解決的難點(diǎn)與應(yīng)對李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后,獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程背景:金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。銀行是金融的核心。銀行訴訟案件的標(biāo)的額較大,對銀行的經(jīng)營效益具有關(guān)鍵影響。因此銀行應(yīng)當(dāng)注意防范經(jīng)營過程中的有關(guān)風(fēng)險,明確相關(guān)爭議的難點(diǎn),并積極采取有效的措施化解風(fēng)險,解決爭議。《民法典》涉及經(jīng)濟(jì)生活的方方面面,銀行從業(yè)人員

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新時代全面依法治國煙草執(zhí)法風(fēng)險與防范課程大綱一、新時代全面依法治國的論述與解讀(一)中國特色社會主義新時代(二)全面推進(jìn)依法治國(三)社會主要矛盾變化二、煙草行政機(jī)關(guān)的法律定位與執(zhí)法依據(jù)(一)煙草行業(yè)的專業(yè)性與行政機(jī)關(guān)的法律定位(二)煙草行政機(jī)關(guān)的法律定位:依法行政、文明執(zhí)法(三)《煙草專賣法》的立法精神解讀三、新時代煙草行政執(zhí)法的轉(zhuǎn)變(一)從強(qiáng)調(diào)數(shù)量到注重

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