《大數(shù)據(jù)下，合同、發(fā)票全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》
《大數(shù)據(jù)下，合同、發(fā)票全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》詳細(xì)內(nèi)容
《大數(shù)據(jù)下，合同、發(fā)票全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》
大數(shù)據(jù)下，合同、發(fā)票全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控
主講人 石磊
【課程背景】
隨著電子發(fā)票擴(kuò)圍，金四系統(tǒng)大數(shù)據(jù)集合和數(shù)字協(xié)查、數(shù)字稽查工作的逐步升級(jí)，稅收征管邁向大數(shù)據(jù)化，以票控稅、以數(shù)治稅成為征管常態(tài)。而異常發(fā)票、虛開發(fā)票導(dǎo)致企業(yè)稅收損失的案例日趨增多，不僅沖擊著商業(yè)行為的交易安全，也給企業(yè)帶來(lái)難以承受的巨大損失。那么如何規(guī)避異常發(fā)票、虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)？如何通過(guò)合同條款防控？如何有效應(yīng)對(duì)稅收風(fēng)險(xiǎn)、納稅評(píng)估、稅務(wù)稽查？強(qiáng)化合同、發(fā)票全程證據(jù)鏈管理比以往任何時(shí)候都更重要！
【課程收益】
掌握合同主體、標(biāo)的、價(jià)款條款如何約定；
全面把控合同傭金、違約金及政府補(bǔ)貼及關(guān)聯(lián)方費(fèi)用分?jǐn)偟戎匾马?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控；
深入了解合同中“三流不一致”重要流向風(fēng)險(xiǎn)管控
掌握財(cái)務(wù)人員需要關(guān)注的全程證據(jù)鏈合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)防控
【課程時(shí)間】1-2天，6小時(shí)/天。
【課程對(duì)象】
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員等。
【課程方式】
講師講授、案例分析、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)。
【課程大綱】
一、 合同主體、標(biāo)的、價(jià)款的風(fēng)險(xiǎn)防控1、火眼金睛：準(zhǔn)確識(shí)別合同主體
2、不能似是而非：清楚列明合同標(biāo)的物
1）合同中的“混合銷售”與“兼營(yíng)”
2）促銷買贈(zèng)條款
3、避免張冠李戴：合同中價(jià)款及稅率
1）折扣折讓退回及返利的合同識(shí)別
2）價(jià)稅合計(jì)還是分離
3）包稅條款約定
二、 合同傭金、違約金及政府補(bǔ)貼的風(fēng)險(xiǎn)防控
1、合同傭金的風(fēng)險(xiǎn)防控
2、合同違約金的風(fēng)險(xiǎn)防控
3、合同中政府補(bǔ)貼的風(fēng)險(xiǎn)防控
三、 合同中關(guān)聯(lián)方重要事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控
1、關(guān)聯(lián)方合同定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)防控
2、關(guān)聯(lián)方費(fèi)用分?jǐn)偟娘L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控
1）水電分?jǐn)?br />
2）廣告費(fèi)分?jǐn)?br />
3）管理費(fèi)
4）融資費(fèi)用
3、關(guān)聯(lián)方票據(jù)往來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)防控
1）名義非關(guān)聯(lián)方往來(lái)
2）過(guò)橋公司往來(lái)
4、合同中“三流不一致”重要流向風(fēng)險(xiǎn)管控
1）“三流一致”的前世今生
2）異常憑證視角看“三流一致”
3）稅務(wù)稽查視角看“三流一致”
5、財(cái)務(wù)人員需要關(guān)注的全程證據(jù)鏈合同風(fēng)險(xiǎn)
1）合同價(jià)款約定
2）合同資金支付、付款條件事項(xiàng)如何約定
3）合同中對(duì)標(biāo)的貨物及開票品名選擇事項(xiàng)如何約定
4）合同中對(duì)發(fā)票種類的選擇、發(fā)票備注欄是否約定明確
5）合同違約金定金條款是否約定明確。?
五、財(cái)務(wù)人員需要關(guān)注的全程證據(jù)鏈發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)票開具問(wèn)題
1）發(fā)票蓋章簽名規(guī)則如何審核
2）發(fā)票備注欄有哪些審核要點(diǎn)
3）發(fā)票清單開具應(yīng)注意寫什么
4）超經(jīng)營(yíng)范圍開具發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎
5）發(fā)票的開具和取得時(shí)間正確嗎？
6）沒(méi)有審核人的發(fā)票合規(guī)嗎？
2、票據(jù)類型及抵扣問(wèn)題
1）境外票據(jù)抵扣資料是否齊全
2）增值稅電子發(fā)票查驗(yàn)、報(bào)銷、歸檔要點(diǎn)
3）哪些差額征稅可以全額開具發(fā)票？
4）哪些差額征稅中以差額開具發(fā)票？
3、28號(hào)文規(guī)定的所得稅前扣除憑證
1）什么情況下必須以發(fā)票入賬呢？
2）哪些納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為可以不開具發(fā)票呢？
3）哪些“不征稅”項(xiàng)目是可以開具發(fā)票的呢？
4）先開具發(fā)票，是否確認(rèn)所得稅收入？
5）匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票如何補(bǔ)救？
4、特殊業(yè)務(wù)的發(fā)票涉稅問(wèn)題
1）甲供材業(yè)務(wù)中涉稅票據(jù)如何處理能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
2）工程質(zhì)量保證金的涉稅票據(jù)處理
3）債務(wù)重組業(yè)務(wù)中的涉稅票據(jù)處理
4）農(nóng)產(chǎn)品的涉稅票據(jù)有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
5）差旅費(fèi)票據(jù)處理及風(fēng)險(xiǎn)防范
6）會(huì)議費(fèi)票據(jù)處理及風(fēng)險(xiǎn)防范
7）傭金票據(jù)的處理及風(fēng)險(xiǎn)防范
石磊老師的其它課程
《深度解讀阿米巴經(jīng)營(yíng)》 03.13
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投融資風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)案運(yùn)籌------助推企業(yè)戰(zhàn)略快速發(fā)展和財(cái)務(wù)十倍回報(bào)主講人：石磊【課程背景】與“管資產(chǎn)”相比““管資本“是質(zhì)的跳躍，必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權(quán)投資的成熟經(jīng)驗(yàn)，和最新管理模式，逐步摸索適合自身發(fā)展的股權(quán)投融資管理經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資(CorporateVentureCapital,即CVC)是一種創(chuàng)新的投資組織形式，作為一種明顯的
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《企業(yè)全面預(yù)算管理》 03.13
全面預(yù)算管理——企業(yè)執(zhí)行力的財(cái)務(wù)再造主講人：石磊【課程背景】常常有企業(yè)財(cái)務(wù)問(wèn)我，公司年年搞預(yù)算，年年都是拍腦袋，老板扔個(gè)目標(biāo)，我們就各種算，結(jié)果不是業(yè)務(wù)部門抱怨管的緊，就是預(yù)算超標(biāo)，任務(wù)沒(méi)有完成。老板認(rèn)為預(yù)算工作沒(méi)有做好。財(cái)務(wù)部門從早到晚忙活一年，反而被認(rèn)為沒(méi)有價(jià)值。很多老板認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)部門的一項(xiàng)工作，但這是根本上錯(cuò)解了預(yù)算的意義。準(zhǔn)確的說(shuō)預(yù)算不是數(shù)字，是
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企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)主講人：石磊“稅”，當(dāng)然交的越少越好！但是絕不能在稅務(wù)檢查時(shí)出問(wèn)題！可是，您面對(duì)的困難是：公司業(yè)務(wù)越來(lái)越多，客戶、經(jīng)營(yíng)人員不配合，稽查人員花樣百出，請(qǐng)顧問(wèn)的費(fèi)用比稅費(fèi)還高……加之今年“金稅工程三期”上線了，正式宣布進(jìn)入稅收的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、大數(shù)據(jù)時(shí)代，企業(yè)的一舉一動(dòng)都在稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)控范圍內(nèi)。本次課程將幫您系統(tǒng)合法的籌劃稅負(fù)，應(yīng)繳盡繳，應(yīng)
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