商業(yè)銀行風(fēng)險計量與數(shù)字轉(zhuǎn)型下的風(fēng)控管理

  培訓(xùn)講師：陳燁

講師背景：
陳燁老師銀行全面風(fēng)險管理專家某商業(yè)銀行總行高級內(nèi)訓(xùn)師某商業(yè)銀行總行高級信貸審批人亞洲開發(fā)銀行“壓力測試工作組”成員某商業(yè)銀行OECD國家海外機(jī)構(gòu)首席風(fēng)險官銀監(jiān)會“新資本協(xié)議研究和規(guī)劃項目組”成員銀監(jiān)會“壓力測試實踐與監(jiān)管工作組”核心成員現(xiàn)任 詳細(xì)>>

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商業(yè)銀行風(fēng)險計量與數(shù)字轉(zhuǎn)型下的風(fēng)控管理詳細(xì)內(nèi)容

商業(yè)銀行風(fēng)險計量與數(shù)字轉(zhuǎn)型下的風(fēng)控管理

2024：商業(yè)銀行風(fēng)險計量與數(shù)字轉(zhuǎn)型下的風(fēng)控管理
模塊一：二十大后商業(yè)銀行外部環(huán)境分析
監(jiān)管新政頻出
總書記：守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線
銀保監(jiān)會：金融監(jiān)管越來越嚴(yán)
金融領(lǐng)域風(fēng)險點多面廣
隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)
既防“黑天鵝”，也防“灰犀?！?br /> 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢
外部形勢與環(huán)境分析
后疫情時代的金融環(huán)境
對沖疫情和經(jīng)濟(jì)下行最直接有效的辦法
數(shù)字化時代來臨催生中國產(chǎn)業(yè)升級
新技術(shù)，新生產(chǎn)力、新生產(chǎn)關(guān)系、新生產(chǎn)要素
外部經(jīng)營環(huán)境新局勢
……
二十大后：新形勢下的監(jiān)管政策
目標(biāo)
服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)
防控金融風(fēng)險
深化金融改革
趨勢
“嚴(yán)”，金融監(jiān)管政策會越來越嚴(yán)
“全”，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委、銀保監(jiān)會
“穩(wěn)”，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險
“優(yōu)”，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，完善金融體系
風(fēng)險管理的方法、工具與技術(shù)
全面風(fēng)險管理體系
面臨的主要風(fēng)險
全面風(fēng)險管理框架
風(fēng)險偏好、策略、限額與風(fēng)險文化
風(fēng)險管理政策和程序
風(fēng)險和資本管理的整合
數(shù)據(jù)治理和信息系統(tǒng)
內(nèi)部控制和審計體系
……
新形勢下風(fēng)險管理的轉(zhuǎn)型
數(shù)字化
智能化
自動化
數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下商業(yè)銀行風(fēng)控管理
數(shù)字風(fēng)控是必然趨勢
風(fēng)控內(nèi)在邏輯未變
數(shù)字風(fēng)控思維
數(shù)字風(fēng)控頂層設(shè)計
風(fēng)控流程優(yōu)化
模塊二：商業(yè)銀行風(fēng)險量化管理
巴塞爾資本協(xié)議與國內(nèi)監(jiān)管政策
資本監(jiān)管理論基礎(chǔ)
BASEL I到BASEL Ⅲ的演進(jìn)
國內(nèi)監(jiān)管《資本管理辦法》核心內(nèi)容
巴塞爾資本協(xié)議與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險防控
次貸危機(jī)的發(fā)生——巴塞爾協(xié)議失效了？
金融監(jiān)管新常態(tài)下是否有必要實施資本管理？
利用巴塞爾協(xié)議進(jìn)行風(fēng)險防控的現(xiàn)實意義
巴塞爾資本協(xié)議最新變化
修訂要點
信用風(fēng)險計量方法的修改
限制使用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的領(lǐng)域
減少內(nèi)部模型所帶來的監(jiān)管套利
對G-SIFI的杠桿率要求
……
修訂給國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)帶來的影響
信用風(fēng)險權(quán)重法的影響
取消信用估值調(diào)整內(nèi)部模型法
取消操作風(fēng)險資本計量高級法及現(xiàn)行的三種標(biāo)準(zhǔn)法
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的調(diào)整
資本底線
……
巴III的準(zhǔn)備工作與落地實施
資本監(jiān)管
杠桿率
流動性風(fēng)險管理
系統(tǒng)性風(fēng)險管控
逆周期管理
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法：建模與計量
巴III信用風(fēng)險量化管理領(lǐng)域的變化
信用風(fēng)險計量方法的修改
限制使用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的領(lǐng)域
減少內(nèi)部模型所帶來的監(jiān)管套利
重要參數(shù)計量
客戶評級——PD
債項評級——LGD
風(fēng)險暴露——EAD
期限——M
……
信用風(fēng)險防控的實證應(yīng)用
資產(chǎn)質(zhì)量分類
撥備計提
資本計量
RAROC計量
壓力測試
定義
傳導(dǎo)機(jī)制
應(yīng)對預(yù)案
……

 

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2024：商業(yè)銀行不良貸款清收處置與合規(guī)管理一、新形勢下不良貸款處置環(huán)境變化（一）監(jiān)管新政頻出：背景及目標(biāo)1.習(xí)總書記：健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線2.銀保監(jiān)會主席郭樹清：今后整個趨勢是金融監(jiān)管會越來越嚴(yán)3.既防“黑天鵝”，也防“灰犀?！?；不能掉以輕心，也不能置若罔聞（二）國內(nèi)環(huán)境與政策分析1.“二十大”后的政策趨勢2.后疫情時代的金融環(huán)

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《流動性風(fēng)險風(fēng)險管理》問題的提出?國家新政頻出，WHY←國家最新政策?習(xí)近平總書記：健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線←中共中央政治局集體學(xué)習(xí)?維護(hù)金融安全，是關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事←全國金融工作會議?金融領(lǐng)域風(fēng)險點多面廣，隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)，必須格外小心，審慎管理?既防“黑天鵝”，也防“灰犀牛”，

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