《有效證件鑒別培訓(xùn)》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《有效證件鑒別培訓(xùn)》課綱課程背景：面對當(dāng)前我國洗錢、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、冒名開戶等金融犯罪活動的高發(fā)態(tài)勢，作為銀行業(yè)金融機構(gòu)一線從業(yè)人員，如何把好業(yè)務(wù)審核第一關(guān)是我們應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。銀行人員需不斷提升證件真?zhèn)舞b別能力，防控相關(guān)操作風(fēng)險。在辦理業(yè)務(wù)的過程中如何快速、準(zhǔn)確的鑒別客戶所持證件的真?zhèn)危俏覀儽敬握n程的重點內(nèi)容。課程目標(biāo)：全面提升有效證件風(fēng)險

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《簽字印章鑒別》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《簽字印章鑒別培訓(xùn)》課綱課程目標(biāo)：認(rèn)識簽字筆跡和印章印文的專業(yè)特征了解仿冒簽字和假印章印文的特征以一種簽字為樣本運用專業(yè)術(shù)語識別其他簽字是否為仿寫學(xué)會鑒別印章、印文的真?zhèn)魏鸵恢滦院侠怼⒂行У匾?guī)避、降低和轉(zhuǎn)移與柜面簽字相關(guān)的法律風(fēng)險。課程對象：柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務(wù)主管等相關(guān)人員課程時長：3小時授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互

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《人民幣反假培訓(xùn)》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《人民幣反假培訓(xùn)》課綱課程背景：2019年下半年，中國人民銀行正式發(fā)布銀發(fā)[2019]319號《中國人民銀行關(guān)于切實做好新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知》、[2019]第3號令《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》兩大政策文件，在新的監(jiān)管要求下金融機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員如何快速掌握人民幣反假的相關(guān)內(nèi)容、在實際工作中如何規(guī)范業(yè)務(wù)操作是本次課程的

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《人民幣與外幣反假培訓(xùn)》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《人民幣與外幣反假培訓(xùn)》課綱課程背景：近年來，人民銀行對于金融機構(gòu)反假貨幣培訓(xùn)的監(jiān)管力度不斷加大，在新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作得到各家金融機構(gòu)的高度重視，為了防止發(fā)生誤收誤付，建立穩(wěn)定、健康的貨幣存取、兌換秩序，更加需要對金融機構(gòu)的現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員進行系統(tǒng)的反假貨幣培訓(xùn)，從而使其掌握人民幣與外幣的鑒別方法，規(guī)范操作業(yè)務(wù)流程，更好的

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《人像識別培訓(xùn)》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《人像快速識別培訓(xùn)》課綱課程背景：根據(jù)銀發(fā)（2015）392號、銀發(fā)（2016）261號等文件的要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)不得為客戶開具假名、匿名賬戶，不得為身份不明的客戶提供服務(wù)，如何識別客戶所持證件與本人是否為同一人，是我們課程中重點解決的問題，銀行一線人員需要不斷學(xué)習(xí)，掌握人像識別的方法從而提升服務(wù)水平，從源頭做好柜面風(fēng)險防控，降低不法分子利用

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《人像識別與有效證件鑒別培訓(xùn)》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《人像快速識別與有效證件鑒別》培訓(xùn)課綱課程背景：根據(jù)銀發(fā)（2015）392號、銀發(fā)（2016）261號等文件的要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)不得為客戶開具假名、匿名賬戶，不得為身份不明的客戶提供服務(wù)，如何識別人證一致性與客戶所持證件的有效性，是我們課程中重點解決的問題，銀行一線人員需要不斷學(xué)習(xí)，掌握人像識別與證件鑒別的方法從而提升服務(wù)水平，從源頭做好柜面

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《外幣反假培訓(xùn)》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《外幣反假培訓(xùn)》課綱課程背景：近年來，人民銀行對于金融機構(gòu)反假貨幣培訓(xùn)的監(jiān)管力度不斷加大，在新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作得到各家金融機構(gòu)的高度重視，為了防止發(fā)生誤收誤付，建立穩(wěn)定、健康的貨幣存取、兌換秩序，更加需要對金融機構(gòu)的現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員進行系統(tǒng)的反假貨幣培訓(xùn)，從而使其掌握外幣的鑒別方法，規(guī)范操作業(yè)務(wù)流程，更好的服務(wù)于廣大的人民

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《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險管控》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險管控》課綱課程目標(biāo)：1、熟悉與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)的法規(guī)監(jiān)管文件2、熟悉賬戶風(fēng)險識別與管控邏輯3、掌握客戶異常情形與可疑分析技巧4、掌握開戶與存續(xù)階段盡調(diào)溝通話術(shù)5、全面提升參訓(xùn)人員反詐意識與履職能力課程對象：柜面人員、網(wǎng)點主任、大堂經(jīng)理、反詐工作等有關(guān)人員授課講師：華雅琪課程時長：3-6小時（可根據(jù)要求調(diào)整）授課方式：小

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《反洗錢反電詐與賬戶風(fēng)險管控》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《反洗錢反電詐與賬戶風(fēng)險管控》課綱課程目標(biāo)：1、通過分析監(jiān)管形勢，有效提升金融機構(gòu)反洗錢、反電詐風(fēng)險意識；2、有效和規(guī)范應(yīng)對監(jiān)管部門反洗錢、反電詐工作檢查；3、通過賬戶風(fēng)險管控案例分析與盡調(diào)溝通話術(shù)，提升相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力；4、通過反洗錢反電詐專題培訓(xùn)，為金融機構(gòu)穩(wěn)健、規(guī)范經(jīng)營和發(fā)展保駕護航。課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責(zé)任人員

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《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務(wù)》   09.11

銀行業(yè)金融機構(gòu)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務(wù)》課綱課程目標(biāo)：1、通過反洗錢法規(guī)解讀，有效提升金融機構(gòu)反洗錢風(fēng)險防范意識；2、通過反洗錢案例分析，有效提升金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力；3、有效和規(guī)范應(yīng)對監(jiān)管部門反洗錢工作檢查；4、有效避免和降低受到反洗錢行政主管部門的行政處罰；5、通過反洗錢專題培訓(xùn)，為金融機構(gòu)穩(wěn)健、規(guī)范經(jīng)營和發(fā)展保駕護航。課程對象：柜員、客

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