法律風(fēng)險課程體系
銀行信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范課時設(shè)計：一天（6-7小時）培訓(xùn)對象：銀行中高級管理人員、從業(yè)人員課程目的：通過對30余起案例的講解，使學(xué)員能夠了解信貸業(yè)務(wù)所涉及的基礎(chǔ)法律概念，知曉信貸業(yè)務(wù)常見法律風(fēng)險，以利于在工作中有針對性地進(jìn)行風(fēng)險防范。課程大綱引言：為什么要重視風(fēng)險管理一、信貸業(yè)務(wù)主要法律風(fēng)險1.合同被撤銷或者被認(rèn)定無效2.合同被變更且結(jié)果不利于銀行3.被起訴...
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商業(yè)銀行支行長法律風(fēng)險防范課時設(shè)計：1天培訓(xùn)對象：市級-縣級支行長課程大綱：五大國有銀行中層干部近期案例避免涉及職務(wù)及金融犯罪1.貪污賄賂2.瀆職3.破壞金融管理秩序遠(yuǎn)離民間借貸和非法集資1.集資詐騙吸收公眾存款2.其他非法方式吸收公眾存款拉存需克制，放貸需謹(jǐn)慎日常管理需規(guī)范（印章、憑證、擔(dān)保）社交應(yīng)酬風(fēng)險防范1.營銷費(fèi)用的使用2.收受禮物的風(fēng)險3.信息保密...
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融資租賃的法律模式與法律風(fēng)險培訓(xùn)對象：融資租賃公司中高層管理者、業(yè)務(wù)總監(jiān)、融資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)課程目的：通過分析融資租賃公司的業(yè)務(wù)模式和法律風(fēng)險結(jié)合最新的融資租賃司法解釋和最高院的相關(guān)案例來幫助融資租賃公司合法合規(guī)經(jīng)營課程內(nèi)容：通過分析融資租賃公司的業(yè)務(wù)模式和法律風(fēng)險結(jié)合最新的融資租賃司法解釋和最高院的相關(guān)案例來幫助融資租賃公司合...
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商業(yè)賄賂法律風(fēng)險及管理流程課程對象企業(yè)高管課程目的對企業(yè)經(jīng)營中的商業(yè)賄賂風(fēng)險進(jìn)行分析，提供風(fēng)險防范的解決方案課程內(nèi)容一、商業(yè)賄賂案件的實(shí)例分析：存在的，是否都合理？二、認(rèn)識的誤區(qū)導(dǎo)致風(fēng)險控制不力三、企業(yè)運(yùn)營中哪些行為構(gòu)成商業(yè)賄賂？商業(yè)賄賂常見方式方法促銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、贊助費(fèi)、科研費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、傭金等非物質(zhì)利益（招工提干、調(diào)換工作、遷移戶口、晉升職務(wù)、子女...
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并購交易的結(jié)構(gòu)設(shè)計及法律風(fēng)險防范課程對象外商投資、并購、股權(quán)收購、改制、風(fēng)投/PE、法律風(fēng)險防范相關(guān)的培訓(xùn)課程目的對企業(yè)重組、投資、并購的法律風(fēng)險防范作全面分析課程內(nèi)容一、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的重要性二、支付手段三、支付方式四、VIE和協(xié)議控制架構(gòu)-通過離岸交易完成并購五、目標(biāo)市場和目標(biāo)企業(yè)選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險六、并購重組方式選擇不當(dāng)?shù)姆娠L(fēng)險七、目標(biāo)公司股權(quán)關(guān)系八、資產(chǎn)...
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銀行信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險控制培訓(xùn)對象：風(fēng)險合規(guī)部門、客戶經(jīng)理、銀行全體員工課程目的：業(yè)務(wù)創(chuàng)新給銀行帶來了機(jī)遇，也對銀行的信貸管理提出了挑戰(zhàn)，從我國現(xiàn)實(shí)出發(fā)，借鑒國外經(jīng)驗，識別信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險，提出防范措施，保障銀行健康發(fā)展。培訓(xùn)目標(biāo)：1、幫助員工系統(tǒng)地掌握法律風(fēng)險防范措施的具體方法。2、提升全員認(rèn)清信貸法律風(fēng)險防范控制對銀行發(fā)展和員工個人的成長重要性；3、幫助員工...
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法律風(fēng)險防控培訓(xùn)大綱第一部分：培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險的意識一、法律專業(yè)意識二、維權(quán)意識三、證據(jù)意識四、預(yù)防風(fēng)險意識五、程序意識第二部分：信貸務(wù)審批環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險控制貸款主體的法律風(fēng)險防范與控制合法的貸款主體不合法的貸款主體具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風(fēng)險防范與控制合法合規(guī)明確具體三、貸款擔(dān)保中的法律風(fēng)險識別與控制擔(dān)保主體擔(dān)保方式擔(dān)保物四、法律問題的盡職...
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小額貸款業(yè)務(wù)法律風(fēng)險方范培訓(xùn)對象：風(fēng)控人員課程大綱：一、貸前調(diào)查階段相關(guān)法律風(fēng)險1.貸前調(diào)查階段應(yīng)當(dāng)重視對貸款申請人基本情況的調(diào)查1)貸款申請人經(jīng)營發(fā)展歷程的情況2)貸款申請人（公司、下同）的設(shè)立情況3)貸款申請人的股東情況4)貸款申請人的組織結(jié)構(gòu)情況5)貸款申請人的規(guī)模情況6)貸款申請人的內(nèi)部控制情況7)貸款申請人的企業(yè)性質(zhì)等2.貸前調(diào)查階段對貸款申請人重...
講師：李小麗在線咨詢下載需求表
商業(yè)銀行信貸法律風(fēng)險防范法律風(fēng)險引發(fā)的違規(guī)成本監(jiān)管當(dāng)局對于違規(guī)銀行（包括銀行員工）的監(jiān)管懲罰市場對于違規(guī)銀行的負(fù)面評價經(jīng)濟(jì)損失銀行違規(guī)案例1——巴林銀行案銀行違規(guī)案例2——中國銀行紐約分行第一講：信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險商業(yè)銀行個貸業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險防范全面落實(shí)《個人貸款管理暫行辦法》農(nóng)戶、商戶個人貸款借款人的主體資格保證人的主體資格擔(dān)保方式的選擇保證、抵押、質(zhì)押、...
講師：莊旭升在線咨詢下載需求表
《股權(quán)融資與債權(quán)融資的模式設(shè)計及法律風(fēng)險應(yīng)對》主講：巴云鵬律師課程學(xué)時：一天課程對象：企業(yè)主，企業(yè)股東，高級管理人員，創(chuàng)業(yè)者課程目的了解股權(quán)融資與債權(quán)融資的內(nèi)容，樹立以規(guī)避法律風(fēng)險為核心的融資思維。融資是一把雙刃劍，掌握企業(yè)融資風(fēng)險的應(yīng)對方法。掌握企業(yè)融資的三大籌劃能力。講課方式案例分析+現(xiàn)場點(diǎn)評+視頻+現(xiàn)場演練課程大綱分股權(quán)融資中的六大雷區(qū)股權(quán)設(shè)計雷區(qū)什么...
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《企業(yè)擴(kuò)張方式的選擇與法律風(fēng)險應(yīng)對》主講：巴云鵬律師課程學(xué)時：一天課程對象：企業(yè)主，企業(yè)股東，高級管理人員，創(chuàng)業(yè)者課程目的了解企業(yè)內(nèi)部擴(kuò)張與外部擴(kuò)張的含義與操作方法。掌握以股權(quán)為工具換取企業(yè)擴(kuò)張的操作模式。掌握企業(yè)擴(kuò)張過程中常見法律問題的應(yīng)對。講課方式案例分析+現(xiàn)場點(diǎn)評+視頻+現(xiàn)場演練課程大綱分做好頂層設(shè)計，是企業(yè)擴(kuò)張的第一步理順股權(quán),為企業(yè)擴(kuò)張創(chuàng)造條件A、...
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企業(yè)法律風(fēng)險防范企業(yè)法律風(fēng)險防范11.從案例說起3公司法務(wù)被追究責(zé)任3公司法務(wù)管理不善導(dǎo)致敗訴32.法律風(fēng)險事先預(yù)防3加強(qiáng)流程管理3合同管理體系3合同管理和審核流程3制訂公司自用合同的格式文本3會同相關(guān)部門對重大、重要合同進(jìn)行評審并出具審查意見3監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況3參與合同糾紛的調(diào)查處理，制定解決方案3其他文件審核流程3糾紛處理流程3印...
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國際化經(jīng)營中的法律風(fēng)險國際化經(jīng)營中的法律風(fēng)險11.從案例講起：中石油收購加拿大Verenex能源公司31.1.為什么要通過境外并購的方式實(shí)現(xiàn)境外投資31.1.1.跨國并購周期短、速度快31.1.2.減少境外投資的風(fēng)險和不確定性31.2.為什么失敗有哪些教訓(xùn)31.3.境外并購有哪些困難31.3.1.外部風(fēng)險31.3.1.1.國際環(huán)境風(fēng)險31.3.1.1.1.政...
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電子商務(wù)法律風(fēng)險防范專題 課時：2H
電子商務(wù)法律風(fēng)險防范專題電子商務(wù)法解讀電子商務(wù)平臺經(jīng)營者的職責(zé)對經(jīng)營者核驗和登記主體、商品、信息監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)安全與交易安全商品和服務(wù)信息完整性、保密性、可用性不少于三年平臺服務(wù)協(xié)議和交易規(guī)則自營業(yè)務(wù)公示區(qū)分連帶責(zé)任知道或者應(yīng)當(dāng)知道不符合保障人身、財產(chǎn)安全的要求信用評價制度廣告知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)電子商務(wù)經(jīng)營者的職責(zé)主體登記例外銷售產(chǎn)品的合法要求不得虛構(gòu)交易，虛假宣傳商品...
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公司董事監(jiān)事高管的法律風(fēng)險、法律角色與法律思維第一部分健全協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)公司治理現(xiàn)狀分析案件：失敗公司治理案例第二節(jié)國內(nèi)外公司治理中存在的突出問題第三節(jié)公司實(shí)現(xiàn)良治的要素、行為準(zhǔn)則第四節(jié)公司的內(nèi)部治理與外部治理第二部分公司治理機(jī)構(gòu)的法律角色定位股東會制度董事會制度監(jiān)事會制度黨委會、職代會、工會制度第五節(jié)董事長的法律地位與法律風(fēng)險總經(jīng)理的...
