企業(yè)合規(guī)管理（檢查）人員能力提升

企業(yè)合規(guī)管理（檢查）人員能力提升
第一部分：銀行金融機構近期案例剖析
一、新形勢下銀行金融經(jīng)營風險種類及危害
（一）操作風險
人員風險、侵犯消費者權益風險、客戶信息保護風險、洗錢風險、電詐風險
（二）信用風險
（三）銀行案件的危害性
二、銀行金融機構經(jīng)營風險及防控
（一）人員風險
基本概念、案例分析、防控措施（員工行為排查）
（二）侵犯消費者權益風險及防控
基本概念、結合消費者八項權益保護的案例分析、防控措施
（三）客戶信息保護風險及防控
基本概念、案例分析、防控措施
（四）洗錢風險及防控
洗錢及反洗錢概念、“偽現(xiàn)金”案例分析、防控措施
（五）電詐風險及防控
《反電詐法》實施的意義、“幫信罪”解讀、案例分析、防控措施
三、化解風險能力提升
案例分析、具體措施
第二部分：金融科技與風險防控
一、金融科技的概念及內(nèi)容
定義及相關概念、金融科技包含的新興技術
金融科技在風險防控中的應用現(xiàn)狀
（一）建設銀行“云服務”
（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型的集約運營
（三）網(wǎng)點數(shù)字化轉(zhuǎn)型
（四）人工智能應用
（五）業(yè)務流程的智能化改造
三、金融科技的展望

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