《反洗錢實務與最近動態(tài)》

  培訓講師：周思聞

講師背景：
周思聞老師——反洗錢、反電信詐騙實戰(zhàn)專家?曾任：交通銀行（全國股份制銀行第5大行）綜合柜員、大堂經(jīng)理、內(nèi)訓師?曾任：廈門國際銀行（全國排名前12城市商業(yè)銀行）柜面主管、反洗錢專員、企業(yè)內(nèi)訓師?現(xiàn)任：浙江邦盛科技股份有限公司（中國大數(shù)據(jù)平臺私 詳細>>

周思聞
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《反洗錢實務與最近動態(tài)》詳細內(nèi)容

《反洗錢實務與最近動態(tài)》

反洗錢履職實務與最新動態(tài)
主講：周思聞
【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進展與監(jiān)管動向，同時進一步提高機構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務技能，增強反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。
【課程收益】
了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢風險的要求
分析反洗錢的最新趨勢
解讀反洗錢新法規(guī)的要點
對比反洗錢與反電信詐騙的異同以及結(jié)合管理建議
【課程時間】0.5-1天，6小時/天
【課程對象】適合金融機構(gòu)內(nèi)部員工，包括反洗錢專崗人員和其他條線業(yè)務人員
【課程特色】
實時剖析2024年反洗錢新法的監(jiān)管指引以及要求
以學員的崗位角色視角總結(jié)相關(guān)工作經(jīng)驗和方法
實時了解最新的案例
【課程大綱】
第一講：當前反洗錢政策解析
當前反洗錢監(jiān)管動向
當前反洗錢趨勢概述
2024反洗錢監(jiān)管要點
新反洗錢法解讀
反洗錢法修訂進展、意義
新法的主要內(nèi)容
新法與舊法的差異分析
要點解析
重點解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析
上游犯罪
風險為本
明確特定非金融機構(gòu)范圍
強化保密
明確責任
管轄范圍
最新其他相關(guān)監(jiān)管政策解析
《受益所有人信息管理辦法》解析
《持續(xù)盡職調(diào)查指引》征求意見稿解析
第二講：合規(guī)管理與內(nèi)部審計
反洗錢合規(guī)管理架構(gòu)
反洗錢合規(guī)管理制度“四要素”
反洗錢“三道防線”
反洗錢業(yè)務合規(guī)要點
資料保存合規(guī)要點（保密、時限）
客戶盡職調(diào)查合規(guī)要點（及時、準確、盡職盡責）
身份不明客戶合規(guī)要點（識別、要求、處罰）
大額可疑交易報告合規(guī)要點（數(shù)據(jù)質(zhì)量、及時、合理）
名單監(jiān)控與保密義務合規(guī)要點
迎檢流程
迎檢重點工作
迎檢配合
反洗錢自查建議
檢查要素
整改方法
實施流程
第三講：反洗錢&反電詐差異與結(jié)合管理建議
反洗錢與反電詐的異同分析
反洗錢與反電詐的區(qū)別要點
反洗錢與反電詐的相同之處
反洗錢與反電信詐騙結(jié)合管理
信息共享
跨部門協(xié)同
案例解析：
“網(wǎng)貸刷流水”電詐資金清洗手法解析——電詐洗錢“車隊”通過“網(wǎng)貸刷流水”的手法騙取持卡人幫助清洗涉詐資金，銀行機構(gòu)如何通過多部門的協(xié)同合作防范策略。
結(jié)合管理建議
結(jié)尾：經(jīng)驗總結(jié)及討論

 

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