國(guó)際結(jié)算與與過結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范

  培訓(xùn)講師：陳碩

講師背景：
陳碩老師雙碩士(美國(guó)馬里蘭大學(xué)MBA、南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士)，省外經(jīng)貿(mào)廳貿(mào)易顧問，香港國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院客座教授，香港貿(mào)易促進(jìn)會(huì)會(huì)員，《粵港中小企業(yè)貿(mào)易論壇》主講人之一，曾任世界５００強(qiáng)的中國(guó)糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)公司進(jìn)出口六部部長(zhǎng)，中糧集團(tuán)駐香港 詳細(xì)>>

陳碩
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國(guó)際結(jié)算與與過結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范
 

**講 國(guó)際結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范

一、匯付與匯付風(fēng)險(xiǎn)的防范

1、匯付流程分析及可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)分析

2、應(yīng)如何正確地在國(guó)際貿(mào)易中使用T/T方式進(jìn)行結(jié)算

3、怎樣合理使用T/T與其他結(jié)算方式的聯(lián)合來防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

4、T/T方式的在國(guó)際貿(mào)易中的特殊作用

二、西聯(lián)匯款及國(guó)際貿(mào)易新興結(jié)算方式探討

1、什么是西聯(lián)匯款？

2、西聯(lián)匯款有什么風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)如何防范？

3、小額貿(mào)易和離岸操作中如何使用西聯(lián)匯款？

三、O/A方式的合理使用及其風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制

1、O/A使用中的風(fēng)險(xiǎn)因素

2、O/A應(yīng)針對(duì)何種客戶？

3、如何做好O/A的保障體系？

四、案例解析銀行托收業(yè)務(wù)在國(guó)際結(jié)算中的合理運(yùn)用和風(fēng)險(xiǎn)防范

1、托收業(yè)務(wù)的“貨到地頭死”

2、D/P業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

3、如何理解FOB D/P業(yè)務(wù)？

4、D/P業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制

5、D/A與O/A業(yè)務(wù)的比較和建議

五、商業(yè)托收在國(guó)際結(jié)算中的作用和應(yīng)用注意

1、國(guó)際商業(yè)調(diào)查公司的運(yùn)作模式

2、國(guó)際貿(mào)易中的應(yīng)收帳款和應(yīng)收帳款的催討策略

3、國(guó)際商業(yè)托收是怎樣進(jìn)行的

4、如何合理運(yùn)用國(guó)際商業(yè)托收

六、保理業(yè)務(wù)真的安全嗎？

1、保理流程分析探討保理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2、企業(yè)應(yīng)在何種情況下使用保理業(yè)務(wù)

七、案例分析福費(fèi)廷業(yè)務(wù)和國(guó)際貿(mào)易按揭

1、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)流程分析

2、如何使用福費(fèi)廷業(yè)務(wù)

3、如何將遠(yuǎn)期或分期付款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化成信用程度較高的福費(fèi)廷業(yè)務(wù)

4、福費(fèi)廷利弊分析

5、使用福費(fèi)廷業(yè)務(wù)應(yīng)注意的問題

6、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)中的進(jìn)出口合同應(yīng)怎樣簽定

八、銀行擔(dān)保與結(jié)算方式的結(jié)合使用


第二講 信用證業(yè)務(wù)與信用證業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析與防范

一、不同信用證的使用實(shí)戰(zhàn)和操作要點(diǎn)（均附案例講解）

1、信用證業(yè)務(wù)操作流程及相應(yīng)的要點(diǎn)分析

2、保兌信用證操作策略與信用證擔(dān)保的差異性

3、可轉(zhuǎn)讓信用證的操作技巧與實(shí)戰(zhàn)操作中應(yīng)注意的問題

4、即期信用證操作技巧與信用證押匯業(yè)務(wù)辦理

5、有關(guān)議付信用證實(shí)戰(zhàn)操作中的注意事項(xiàng)

6、備用信用證與信用證擔(dān)保業(yè)務(wù)

7、幾種特殊的信用證操作指南（紅條款、對(duì)背、現(xiàn)金、條件、憑收據(jù)付款、環(huán)銀電協(xié)、循環(huán)、假遠(yuǎn)期）

二、信用證修改操作技巧及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施

1、信用證的修改函與信用證修改操作技巧

2、有關(guān)信用證修改應(yīng)注意的事項(xiàng)

3、信用證修改中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與信用證修改通知書的法律地位

4、信用證修改案例評(píng)點(diǎn)

三、信用證四大特點(diǎn)及單證審核與風(fēng)險(xiǎn)防范

1、如何認(rèn)識(shí)信用證的單據(jù)業(yè)務(wù)特性

2、如何認(rèn)識(shí)信用證的付款對(duì)象和銀行付款后的追索權(quán)問題

3、如何理解收單保付與拒收單據(jù)

4、信用證當(dāng)事人與合同當(dāng)事人的差異對(duì)信用證風(fēng)險(xiǎn)的影響

5、如何理解信用證是自足文件

6、如何理解信用證“完全表面”一致的現(xiàn)實(shí)與實(shí)戰(zhàn)意義

7、審證技巧與信用證審單業(yè)務(wù)

8、如何真實(shí)理解信用證不符點(diǎn)對(duì)結(jié)算的影響

9、銀行承兌電不符點(diǎn)接受

10、     進(jìn)口商承諾在信用證業(yè)務(wù)中的法律地位

11、     案例點(diǎn)評(píng)信用證單證審核

四、信用證欺詐例外與國(guó)際信用證法律禁付令

1、國(guó)際信用證詐欺“例外”

2、各國(guó)對(duì)信用證詐欺的不同理解和因此而產(chǎn)生的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

3、禁付令

4、目前我國(guó)信用證實(shí)戰(zhàn)中存在的問題及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施

5、案例點(diǎn)評(píng)信用證詐欺例外與信用證獨(dú)立性的沖突

五、信用證軟條款

1、什么是信用證軟條款

2、信用證軟條款種類及特征分析

3、信用證軟條款案例點(diǎn)評(píng)

六、UCP600操作實(shí)戰(zhàn)

1、UCP600綜述

2、信用證有關(guān)當(dāng)事人的權(quán)利與責(zé)任

3、信用證有關(guān)銀行的權(quán)利與責(zé)任

4、單據(jù)慣例與信用證跟單操作

5、信用證對(duì)商品屬性、交貨義務(wù)和支付問題的規(guī)范

6、什么是UCP電子交單

7、信用證電子交單業(yè)務(wù)的操作實(shí)戰(zhàn)

8、UCP600交單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估


第三講   國(guó)際財(cái)務(wù)管理原則介紹

一、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

二、OECD與公平交易原則

三、關(guān)聯(lián)交易與反洗錢

四、稅務(wù)管理的屬地管轄與居民管轄（全球稅務(wù)稽查）

 

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