戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
2023版銀行機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程目標(biāo)】1、學(xué)習(xí)和了解反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反電詐合規(guī)履職要點(diǎn)與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險(xiǎn)管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通過賬戶全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管控...
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2023版銀行機(jī)構(gòu)《新形勢下銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)優(yōu)化》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程目標(biāo)】1、了解反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的監(jiān)管政策新形勢；2、梳理和掌握“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反電詐合規(guī)履職要點(diǎn)與賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險(xiǎn)管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通...
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2023版銀行機(jī)構(gòu)《洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》課程大綱【課程對象】銀行機(jī)構(gòu)反洗錢專職、兼職與相關(guān)崗位人員【課程講師】陳國輝【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】第一部分洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與反洗錢職責(zé)劃分一、洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的概念1、監(jiān)管部門視角2、金融機(jī)構(gòu)視角3、反洗錢管理部門視角二、“風(fēng)險(xiǎn)為本”的監(jiān)管要求和履職原則1、“合規(guī)為本”向“風(fēng)險(xiǎn)為本”的轉(zhuǎn)變2、“風(fēng)險(xiǎn)為本”的...
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《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程》 課時(shí)：2H
《內(nèi)部控制——找出千里之堤的螞穴》《課程背景》過去比較強(qiáng)調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個(gè)地方時(shí)間長了容易生銹。財(cái)務(wù)、采購部門的關(guān)鍵崗位,要建立強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時(shí)是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項(xiàng)有效措施?！哆m合對象》財(cái)務(wù)人員、中高層管理人員《上課方式》學(xué)習(xí)形式：工具模板+案例分析+疑難...
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企業(yè)所得稅稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：12H
《企業(yè)所得稅稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理》《課程背景》隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展發(fā)展，企業(yè)的交易方式越來越多樣化，我國稅收法規(guī)和政策體系也越來越復(fù)雜，稅務(wù)征管力度也越來越大，因此企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)也越來越顯性化，并已經(jīng)成為企業(yè)眾多風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中一種非常重要的風(fēng)險(xiǎn)。這就要求企業(yè)在稅務(wù)籌劃當(dāng)中，以合理合法為原則，以企業(yè)整體財(cái)務(wù)目標(biāo)為導(dǎo)向，準(zhǔn)確理解和把握稅收政策及其變化，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)...
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企業(yè)循環(huán)中的內(nèi)部管理與風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)》《課程背景》中國企業(yè)暫時(shí)無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。國內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但如何開展才能效果好，如何讓風(fēng)險(xiǎn)的理論落地，如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張...
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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù) 課時(shí)：6H
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)》《課程背景》中國企業(yè)暫時(shí)無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。國內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但如何開展才能效果好，如何讓風(fēng)險(xiǎn)的理論落地，如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張...
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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》《課程背景》中國企業(yè)暫時(shí)無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。國內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但如何開展才能效果好，如何讓風(fēng)險(xiǎn)的理論落地，如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張皮，搞...
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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：3H
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《課程背景》過去比較強(qiáng)調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個(gè)地方時(shí)間長了容易生銹。財(cái)務(wù)、采購部門的關(guān)鍵崗位,要建立強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時(shí)是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項(xiàng)有效措施?！哆m合對象》中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員《上課方式》學(xué)習(xí)形式：工具模板+案例分析+疑難解答成果展示...
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中小銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和危機(jī)化解課程大綱（課時(shí)約7小時(shí)）開篇案例分享1：“表哥”案例分享2：“耳釘姐”第一部分：中小銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和意義概念意義第二部分：中小銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特征突發(fā)性多樣性常態(tài)性快速傳播性第三部分：當(dāng)前誘發(fā)中小銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素?cái)≡V案件公眾投訴案例分享：中信銀行池子事件金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)缺失金融犯罪案件監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰案例分享：黃石銀保...
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內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理課程方案 課時(shí)：6H
內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理任嘉寧業(yè)財(cái)融合高級財(cái)務(wù)管理專家/高級財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)顧問課程背景高度開放的企業(yè)市場環(huán)境面臨著內(nèi)部和外部多種風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的過程中充滿各種不確定性。而企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理可以幫助企業(yè)“正確地做事”和”做正確的事情“，從而使企業(yè)在經(jīng)營的過程中提高對風(fēng)險(xiǎn)的可控度。課程立足“業(yè)財(cái)融合”的管理理念，內(nèi)容包含充足的理論原理，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)邏輯清晰...
