《家族財富法律風(fēng)險應(yīng)對策略與稅務(wù)籌劃》

  培訓(xùn)講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導(dǎo)師農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行輪訓(xùn)課程特邀專家導(dǎo)師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導(dǎo)師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標(biāo)委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細(xì)>>

朱曉俊
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《家族財富法律風(fēng)險應(yīng)對策略與稅務(wù)籌劃》詳細(xì)內(nèi)容

《家族財富法律風(fēng)險應(yīng)對策略與稅務(wù)籌劃》

課程名稱：《家族財富法律風(fēng)險應(yīng)對策略及稅務(wù)籌劃》

講師：朱曉俊8課時

課程目標(biāo)：
由于財富量級不同，高凈值人群面臨的法律及稅務(wù)風(fēng)險相對一般人群而言表現(xiàn)得更為
復(fù)雜和不確定。如財富保護(hù)和傳承的風(fēng)險、婚姻財富的風(fēng)險、公私不分的風(fēng)險、代際不
分的風(fēng)險、財稅風(fēng)險、及經(jīng)營過程中的其他風(fēng)險。
本課程針對理財從業(yè)人員，在了解高凈人士背后各種各樣法律風(fēng)險的產(chǎn)生原因、導(dǎo)致
后果，并引出應(yīng)對策略。同時為私行理財經(jīng)理在進(jìn)行財富管理服務(wù)過程中提供防范自身
執(zhí)業(yè)法律風(fēng)險的行動指引。

授課方式：講授、研討互動、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練
授課對象：高階理財經(jīng)理

授課大綱：
第一講：案例引入：XX企業(yè)案的法律啟示：
1. XX企業(yè)案例的介紹：財富保護(hù)模式；
2. XX企業(yè)案財富保護(hù)效果；
3. XX企業(yè)案的法律啟示；
1) 個人責(zé)任的限定；
2) 夫妻財產(chǎn)婚內(nèi)分別財產(chǎn)制；
3) 公司財產(chǎn)信托；
4) 信托指定受益人；
5) 離婚與公司股價的穩(wěn)定；

第二講：財富保護(hù)和傳承的法律風(fēng)險與應(yīng)對策略
1. 人身保險與傳承的法律風(fēng)險；
1) 保險合同中的法律關(guān)系；
2) 保險利益與保單有效性的風(fēng)險；
3) 未如實告知與賠付及銷售的風(fēng)險；
4) 購買境外保單的法律風(fēng)險；
5) 保險債務(wù)隔離的局限性；
6) 婚姻期間人身保險的利益歸屬；
2. 家族信托與傳承的法律風(fēng)險；
1) 信托的財富傳承功能——背景知識
2) “家族信托”的法律架構(gòu)與挑戰(zhàn)；
3) 信托債務(wù)隔離與局限性；
4) 信托登記與信托效力；
5) 信托無效的情形；
6) 家族信托法律風(fēng)險應(yīng)對策略；
3. 遺囑與繼承的法律風(fēng)險；
1) 跨境遺產(chǎn)繼承法律適用的風(fēng)險；
2) 遺囑失效的法律風(fēng)險；
3) 遺囑內(nèi)容不清的法律風(fēng)險與應(yīng)對策略；
4) 遺囑繼承法律風(fēng)險的應(yīng)對策略。


第三講：公私不分的法律風(fēng)險與應(yīng)對策略
1. 高凈人士十大涉案罪名；
2. 企業(yè)債務(wù)牽連家庭財產(chǎn)的法律風(fēng)險類型；
1) 用個人賬戶收取企業(yè)經(jīng)營款的法律風(fēng)險；
2) 家庭財產(chǎn)為企業(yè)融資作擔(dān)保的法律風(fēng)險；
3) 家庭財產(chǎn)登記在企業(yè)名下的法律風(fēng)險；
4) 企業(yè)借款用于股東家庭或個人的法律風(fēng)險；
3. 家庭債務(wù)防火墻的設(shè)立；
1) 家族企業(yè)的自我完善；
2) 股東的人壽保險的配備；
3) 夫妻財產(chǎn)契約的運用；
4) 財富的提前傳承；
5) 財產(chǎn)的他人代持；
6) 家庭財產(chǎn)的境外資產(chǎn)配置；
7) 民事他益信托的運用；
4. 代持的法律風(fēng)險及應(yīng)對策略；
5. 一人公司的財產(chǎn)權(quán)益風(fēng)險與應(yīng)對策略；
6. 有限責(zé)任公司股東財產(chǎn)權(quán)益風(fēng)險與應(yīng)對策略；
7. 股份制公司股東的財產(chǎn)權(quán)益風(fēng)險與應(yīng)對策略；

第四講：私人銀行從業(yè)人員常見執(zhí)業(yè)法律風(fēng)險及應(yīng)對策略
1. 從業(yè)人員道德風(fēng)險與防范措施；
2. 涉及理財業(yè)務(wù)常見罪名；
3. 從業(yè)人員反洗錢業(yè)務(wù)風(fēng)險與防范措施。

第五講：私人財富全球稅務(wù)合規(guī)概述：
1. 私人財富的全球稅務(wù)合規(guī)需求；
2. 國際稅收政策新動態(tài)；
3. BEPS計劃、FATCA法案與“BO” 信息自動交換機制的簡要介紹；
4. CRS：共同申報準(zhǔn)則介紹；
5. 中國版 CRS：《非居民金融賬戶涉稅信息調(diào)查管理辦法》；
6. 高凈值客戶的應(yīng)對CRS策略；

第六講：高凈值人群投資和傳承的合規(guī)納稅：
1. 合規(guī)納稅的基本原則與方法；
1) 轉(zhuǎn)移；
2) 遞延；
3) 消滅；
2. 遺產(chǎn)稅的傳言及應(yīng)對策略；
3. 個人投資相關(guān)的涉稅規(guī)劃；
1) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)合規(guī)；
2) 高管股權(quán)激勵的稅務(wù)合規(guī)；
3) 分紅派息中的稅務(wù)合規(guī)；
4) 個人技術(shù)出資的稅務(wù)合規(guī)；
5) 個人持股架構(gòu)的稅務(wù)合規(guī)；
4. 公司架構(gòu)的涉稅規(guī)劃（選）；
5. 慈善與捐贈的涉稅規(guī)劃（選）。

 

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課程名稱：《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機構(gòu)定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設(shè)銀行私人銀行多年重復(fù)訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：金融產(chǎn)品的基本特性，至少初步具有產(chǎn)品分析、拆解與重構(gòu)的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：從金融基本原理入手，推動學(xué)員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實務(wù)過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與業(yè)績的再創(chuàng)造。并對當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡單的介紹。授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實際解決學(xué)員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方

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課程名稱：《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、案例討論、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階、高階理財經(jīng)理、財富團(tuán)隊產(chǎn)品經(jīng)理或財富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1.洞察疫情后財富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對；5.追蹤高凈值人群

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務(wù)資源運轉(zhuǎn)原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為溝通工具、將溝通結(jié)果導(dǎo)入產(chǎn)品配置、進(jìn)而實現(xiàn)業(yè)績產(chǎn)出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練授課

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