《職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控》

職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控
課程背景：
國(guó)有企業(yè)是中國(guó)特色社會(huì)主義的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和政治基礎(chǔ)，是我們黨執(zhí)政興國(guó)的重要支柱和依靠力量。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，抓好巡視發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，嚴(yán)肅查處侵吞國(guó)有資產(chǎn)、利益輸送等問(wèn)題。
對(duì)于現(xiàn)下常見(jiàn)的職務(wù)犯罪案如貪污、挪用公款、受賄、行賄等各項(xiàng)罪名案件層出不窮，更多的是犯罪人對(duì)于反腐的認(rèn)知以及心理沒(méi)有清晰的體會(huì)與覺(jué)悟，導(dǎo)致抱有“只有這次，不會(huì)被發(fā)現(xiàn)”，“沒(méi)人發(fā)現(xiàn)就沒(méi)事”等僥幸心態(tài)進(jìn)行犯罪。
國(guó)有企業(yè)要深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，保持反腐敗的高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持不懈糾正四風(fēng)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，積極構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的黨風(fēng)廉政建設(shè)體系，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正不教的政治生態(tài)，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
課程收益：
● 全面系統(tǒng)了解貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對(duì)單位行賄罪、介紹賄賂罪、單位行賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪等刑事罪名。
● 起到反腐警示作用，讓學(xué)員們能夠更清晰的做好規(guī)避自己職務(wù)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。
● 讓學(xué)員們清晰職務(wù)犯罪的代價(jià)，牢記五慎，遠(yuǎn)離職務(wù)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。
● 學(xué)員獲取法律專業(yè)知識(shí)的同時(shí)，提升法治、合規(guī)意識(shí)。
● 讓企業(yè)學(xué)習(xí)建立反腐合規(guī)體系，讓從企業(yè)方了解規(guī)避職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)的防控方法，從幾個(gè)知名企業(yè)的案例導(dǎo)入，像知名企業(yè)學(xué)習(xí)，加深反腐合規(guī)體系的搭建價(jià)值。
課程特色：
■ 從專業(yè)的法律層面，結(jié)合老師多年的辦案實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以真實(shí)案件為例，以案說(shuō)法，更針對(duì)性，強(qiáng)實(shí)操性。
■ 課程精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識(shí)融入到工作生活，生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂(lè)，讓現(xiàn)場(chǎng)氛圍更輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：企業(yè)中高級(jí)管理人員、企業(yè)儲(chǔ)備管理人員、合規(guī)管理者、企業(yè)法務(wù)、業(yè)務(wù)銷售、等
課程方式：法條解析+案例研討+答疑解惑
課程大綱
第一講：職務(wù)犯罪基本法律知識(shí)
一、職務(wù)犯罪的概念
二、常見(jiàn)的職務(wù)犯罪概念及立案標(biāo)準(zhǔn)
貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對(duì)單位行賄罪、介紹賄賂罪、單位行賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪
案例解析：王昱心案
案例解析：譚旭案
案例解析：季怡案
第二講：當(dāng)前職務(wù)犯罪的特點(diǎn)及危害
一、職務(wù)犯罪的主要表現(xiàn)
1. 權(quán)力資本化
2. 權(quán)力期權(quán)化
3. 自己用權(quán)，家人、親友收錢
案例解析：瘋狂的女貪官王麗案
二、當(dāng)前職務(wù)犯罪的特點(diǎn)
特點(diǎn)1：貪污受賄多
特點(diǎn)2：涉及領(lǐng)域廣
特點(diǎn)3：大案迭出
案例解析：開(kāi)爾公司行賄案
案例解析：茅臺(tái)集團(tuán) 袁仁國(guó)案
第三講：職務(wù)犯罪的典型案例和原因分析
一、職務(wù)犯罪典型案例
案例解析：瘋狂斂財(cái)二十年 “黑金”家族的覆滅
案例解析：“金融巨貪”賴小民案
二、職務(wù)犯罪的成因
1. 自身原因
1）個(gè)人信念動(dòng)搖，價(jià)值觀念扭曲
2）貪婪的物質(zhì)欲望
3）良莠不分的人際關(guān)系
4）染有消耗性惡習(xí)
5）法制紀(jì)律觀念淡薄，工作隨便、缺乏原則
2. 外部的原因
1）監(jiān)督制約不力
2）法制教育滯后
3）規(guī)章制度不健全，財(cái)務(wù)管理松弛
4）懲處不力
第四講：珍愛(ài)自我，遠(yuǎn)離職務(wù)犯罪
一、職務(wù)犯罪的代價(jià)（后果）
1. 政治賬 自毀前程
案例解析：文山州人民醫(yī)院孫曉軍案
2. 經(jīng)濟(jì)賬 傾家蕩產(chǎn)
案例解析：國(guó)家煙草專賣局副局長(zhǎng)趙洪順案
3. 名譽(yù)賬 身敗名裂
案例解析：傅建云案
4. 家庭賬 妻離子散
案例解析：溫州海事處腐敗窩案
5. 親情賬 眾叛親離
案例解析：湖南省人大常委會(huì)副主任向力力案。
6. 自由賬 身陷囹圄
案例解析：洛旭升案
7. 健康賬 身心交瘁
案例解析：海寧市城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局董意剛案
二、預(yù)防腐敗的三道防線
1. 加強(qiáng)思想教育，使人不想犯罪
2. 建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，使人不能犯罪
3. 加大打擊力度，增大犯罪成本，使其不敢犯罪
案例解析：《西游記》的反腐啟示
三、牢記五慎，遠(yuǎn)離職務(wù)犯罪
1. 慎權(quán)
案例解析：青海省人民檢察院副檢察長(zhǎng)賈小剛案
2. 慎欲
案例解析：扎西江措案
3. 慎微
案例解析：陳景飛案
4. 慎獨(dú)
案例解析：李偉案
5. 慎友
案例解析：顏鋰案
第五講：企業(yè)反腐合規(guī)體系建設(shè)
一、加強(qiáng)制度建設(shè)
1. 完善頂層設(shè)計(jì)，健全廉潔合規(guī)體系網(wǎng)
2. 緊盯關(guān)鍵少數(shù)，抓住廉潔合規(guī)牛鼻子
3. 管住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化廉潔合規(guī)防火墻
4. 健全監(jiān)督機(jī)制，探索廉潔合規(guī)新模式
5. 精準(zhǔn)監(jiān)督扎牢海外廉政工作
6. 貫徹落實(shí)黨中央總體要求，推進(jìn)廉潔合規(guī)建設(shè)
7. 清醒認(rèn)識(shí)違紀(jì)違法違規(guī)的邊界和底線
8. 認(rèn)真開(kāi)展合規(guī)自查工作
二、借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
典型企業(yè)1：可口可樂(lè)（唯一一家在反腐敗政策中提到SEC認(rèn)證）
總結(jié)：反腐敗需要每天持續(xù)努力，明確員工行賄的嚴(yán)重后果，沒(méi)有疏通費(fèi)，切勿向公職人員贈(zèng)送禮品卡，
典型企業(yè)2：特斯拉
總結(jié)：不要在任何時(shí)候以任何理由向任何人行賄，預(yù)先談?wù)撈放频娘L(fēng)險(xiǎn)，50美元的禮品、餐飲和娛樂(lè)限制，明確不允許政治捐款
典型企業(yè)3：通用汽車
總結(jié)：禁止一切賄賂，即使您認(rèn)為沒(méi)有錯(cuò)，一份明確的貴重物品清單，弄清楚你是否在與政府官員打交道，從來(lái)沒(méi)有疏通費(fèi)

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