對公結(jié)算操作風(fēng)險防范大綱
對公結(jié)算操作風(fēng)險防范大綱詳細(xì)內(nèi)容
對公結(jié)算操作風(fēng)險防范大綱
銀行對公賬戶結(jié)算操作法律風(fēng)險防范
(2天)
<培訓(xùn)對象>
營運(yùn)條線、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和柜員等
<課程大綱>
第一部分 柜面業(yè)務(wù)法律風(fēng)險的表現(xiàn)形式
一、單位存款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、帳戶管理法律風(fēng)險案例與解析
2、現(xiàn)金管理法律風(fēng)險案例與解析
3、單位存款的變更、掛失及查詢法律風(fēng)險案例與解析
4、單位存款的查詢、凍結(jié)、扣劃法律風(fēng)險案例與解析
5、單位存款收付法律風(fēng)險案例與解析
二、單位結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險案例
2、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險解析
3、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險解決方案
三、單位中間業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、代理收付款中的法律風(fēng)險與案例
2、代理保險中的法律風(fēng)險案例與解析
3、代繳稅款中的法律風(fēng)險案例與解析
4、存款證明中的法律風(fēng)險案例與解析
四、銀行卡業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、 銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險案例
2、 銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險分析及解決方案
五、理財(cái)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、銷售不當(dāng)法律風(fēng)險案例與解析
2、風(fēng)險提示法律風(fēng)險案例與解析
3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)法律風(fēng)險案例與解析
4、產(chǎn)品宣傳法律風(fēng)險案例與解析
六、反洗錢法律風(fēng)險防范
1、客戶身份識別法律風(fēng)險案例與解析
2、交易記錄保存法律風(fēng)險案例與解析
3、大額和可疑交易報(bào)告法律風(fēng)險案例與解析
4、反洗錢客戶洗錢風(fēng)險等級劃分法律風(fēng)險案例與解析
七、臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險的特點(diǎn)及其產(chǎn)生的原因
(一)臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險的特點(diǎn)
(二)產(chǎn)生臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險的原因及防范
第二部分 票據(jù)法律風(fēng)險防范
一、票據(jù)業(yè)務(wù)必備基礎(chǔ)
1、 票據(jù)概念
2、 票據(jù)種類
3、 票據(jù)行為
4、 票據(jù)喪失
5、 票據(jù)特性
二、票據(jù)業(yè)務(wù)核算規(guī)范
1、 基本處理規(guī)定
2、 重點(diǎn)審核內(nèi)容
3、 困惑問題解答
4、 瑕疵票據(jù)診斷
(1)微小瑕疵票據(jù)
(2)一般瑕疵票據(jù)
(3)重大瑕疵票據(jù)
(4)不合格票據(jù)
5、票據(jù)防偽鑒別
三、票據(jù)欺詐風(fēng)險現(xiàn)狀
1、 票據(jù)詐騙風(fēng)險趨勢
2、 票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險分類
3、 票據(jù)風(fēng)險產(chǎn)生的原因
4、 票據(jù)欺詐風(fēng)險新特點(diǎn)
四、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險環(huán)節(jié)
1、 開戶
2、 掛失
3、 凍結(jié)
4、 扣劃
5、 郵寄
6、 保管
7、 反洗錢
五、票據(jù)業(yè)務(wù)檢查分析
1、 創(chuàng)新檢查方法
2、 突出檢查重點(diǎn)
3、 篩選被查機(jī)構(gòu)
4、 靈活檢查方式
5、 典型案例分析
楊炯老師的其它課程
信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理和不良貸款清收(4天)【課程大綱】第一部分貸前調(diào)查的內(nèi)容及方式方法(5小時)一、貸前調(diào)查的范圍與內(nèi)容A.信貸調(diào)查包括:借款申請人企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查、借款申請人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。B.信貸調(diào)查的方式:現(xiàn)場調(diào)查、非現(xiàn)象場調(diào)查C.調(diào)查了解的主要內(nèi)容:1、了解客戶的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理能力和個人品行2、了解客戶經(jīng)營項(xiàng)目的行業(yè)和其自身狀況3、獲得經(jīng)
講師:楊炯詳情
商業(yè)銀行消費(fèi)金融的業(yè)務(wù)發(fā)展和營銷能力的提升(7小時)第一部分消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(2小時)一、消費(fèi)金融及其發(fā)展1、狹義的消費(fèi)金融2、廣義的消費(fèi)金融3、傳統(tǒng)消費(fèi)金融的前世今生4、互聯(lián)網(wǎng)金融時代的消費(fèi)金融的三大特征二、世界各國的消費(fèi)金融發(fā)展經(jīng)驗(yàn)1、美國消費(fèi)信貸的發(fā)展及特征2、日本消費(fèi)信貸的發(fā)展及特征3、港臺地區(qū)消費(fèi)信貸的發(fā)展及特征4、中國大陸消費(fèi)信貸的發(fā)展及特征三、
講師:楊炯詳情
金稅三期新稅務(wù)稽查模式下-企業(yè)涉稅風(fēng)險預(yù)警、防控與應(yīng)對(2天)課程背景隨著“金稅三期”稅收大數(shù)據(jù)集中采集和運(yùn)用,稅務(wù)稽查在稽查選案、稽查方法、稽查手段,以及稅務(wù)機(jī)關(guān)日常納稅評估檢查,都發(fā)生了重大變化,使稅務(wù)稽查更科學(xué)、更精準(zhǔn)、更有效、更嚴(yán)厲。同時,國家稅務(wù)總局要求稅務(wù)各級國地稅稽查局加強(qiáng)聯(lián)系和協(xié)作,及時進(jìn)行信息交流與共享,對同一被查對象實(shí)施聯(lián)合檢查,并分別做
講師:楊炯詳情
全面預(yù)算管理與控制課程大綱(1天) 07.06
全面預(yù)算管理與控制第一部分全面預(yù)算管理的框架(1-1.5小時)一、全面預(yù)算管理的作用1、預(yù)算讓人踏實(shí)2、收入和費(fèi)用控制3、預(yù)算與考核的關(guān)系二、公司治理結(jié)構(gòu)與全面預(yù)算管理三、預(yù)算管理組織體系四、預(yù)算管理對管理人員素質(zhì)的要求五、企業(yè)預(yù)算管理存在的常見的八個問題第二部分預(yù)算編制技巧(1-1.5小時)一、預(yù)算編制方法介紹二、銷售預(yù)算1、與銷售預(yù)算有關(guān)的事件與要素分析
講師:楊炯詳情
信貸視角下財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識別 本課程是針對銀行客戶經(jīng)理與信貸審批人員而設(shè),是站在債權(quán)人的視角解讀、分析和識別財(cái)務(wù)信息。本課程結(jié)合部分案例,讓學(xué)員對財(cái)務(wù)信息的閱讀、分析與識別理論有一個比較全面的認(rèn)識,達(dá)到能俯瞰財(cái)務(wù)報(bào)表,能快速抓住重點(diǎn),并聚焦難點(diǎn)。采用案例教學(xué),讓學(xué)員在實(shí)戰(zhàn)中體會財(cái)務(wù)分析的真諦,揭示會計(jì)操作的手法及識別方法。會更多地采用系統(tǒng)分析方法,
講師:楊炯詳情
新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則最新變化政策解讀與實(shí)務(wù)操作lt;培訓(xùn)對象gt;分管行長、財(cái)務(wù)管理部門、內(nèi)部審計(jì)部門等負(fù)責(zé)人《課程大綱》第一講財(cái)稅改革展望(重點(diǎn)講解未來會計(jì)改革趨勢)第二講《會計(jì)準(zhǔn)則第9號——職工薪酬(修訂)》案例精講1、新舊準(zhǔn)則差異對比2、職工薪酬的分類3、短期薪酬4、離職后福利5、辭退福利6、其他長期職工福利7、最新準(zhǔn)則的影響與應(yīng)對第三講《
講師:楊炯詳情
小微信貸風(fēng)險管控和營銷大綱 05.31
推薦課程一:小微信貸風(fēng)險管控和營銷|課程內(nèi)容(1天共計(jì)6個課時)||第一部分:信貸風(fēng)險管控||一、小微貸款的發(fā)展前景與風(fēng)險并|四、目前主流的風(fēng)險防范技術(shù)||存|(一)三品三表及案例詳解||(一)我國小微企業(yè)總量和旺盛的|(二)四查詢五核實(shí)及案例詳解||需求蘊(yùn)含巨大的市場空間|(三)大小權(quán)益核實(shí)法及案例詳解||(二)風(fēng)險管理能力決定了小微企|(四)評分表及案例
講師:楊炯詳情
小額公司、擔(dān)保公司逾期債務(wù)催收和不良資產(chǎn)處置(2天)【課程大綱】一、逾期貸款概述1、逾期發(fā)生的原因分析2、催收人員需要具備的基本素質(zhì)及催收心態(tài)培養(yǎng)3、貸前調(diào)查、貸后管理與逾期處理的關(guān)系——全流程風(fēng)險管理二、逾期貸款處理流程1、貸款逾期前的征兆2、貸款催收的基本原則及時、漸進(jìn)、分類、記錄3、逾期貸款的分階段處理流程逾期前、逾期前期、逾期后期三、債務(wù)催收程序1、
講師:楊炯詳情
銀行網(wǎng)點(diǎn)主任(支行行長)領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力【內(nèi)容提示】銀行網(wǎng)點(diǎn)主任(支行行長)領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力課程,提升學(xué)員使用非權(quán)力的能力,學(xué)會用更多的方法和途徑去影響下屬的思想和行為;學(xué)會在剛性管理的基礎(chǔ)上,如何使用關(guān)愛、激勵是下屬積極性得到充分地調(diào)動的方法;有效地提升銀行中層干部打造團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力的能力?!菊n程大綱】一.非權(quán)力因素的作用1.在管理中,那些屬于非權(quán)力因素?2.非權(quán)
講師:楊炯詳情
銀行外拓營銷大綱(4-5天) 05.31
銀行外拓營銷(4-5天)一、銀行業(yè)面臨的困境1、外部挑戰(zhàn)1)外資涌入2)互聯(lián)網(wǎng)金融3)股份制銀行4)消費(fèi)者習(xí)慣改變5)利率市場化6)金融脫媒2、內(nèi)部困局1)產(chǎn)品先單一且同質(zhì)化嚴(yán)重2)思維模式慣性化3)服務(wù)大眾化二、市場突圍策略1、精品打造--六件事1)產(chǎn)品2)營銷3)服務(wù)4)意識5)形象6)領(lǐng)導(dǎo)2、市場突圍--3把刀1)產(chǎn)品2)營銷3)服務(wù)3、技能提升1)五
講師:楊炯詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進(jìn)
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式,減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式,定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21163
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20245
- 3行政專員崗位職責(zé) 19057
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16225
- 5員工守則 15465
- 6軟件驗(yàn)收報(bào)告 15403
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15114
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14558
- 9文件簽收單 14202