嚴(yán)征管環(huán)境下——企業(yè)財稅人員自身風(fēng)險管控 企業(yè)全階段涉稅籌劃與稽查風(fēng)險應(yīng)對實操
嚴(yán)征管環(huán)境下——企業(yè)財稅人員自身風(fēng)險管控 企業(yè)全階段涉稅籌劃與稽查風(fēng)險應(yīng)對實操詳細(xì)內(nèi)容
嚴(yán)征管環(huán)境下——企業(yè)財稅人員自身風(fēng)險管控 企業(yè)全階段涉稅籌劃與稽查風(fēng)險應(yīng)對實操
為什么要設(shè)計本次講座？
- 金稅三期逐漸推進(jìn)過程中，企業(yè)的各項重要財務(wù)指標(biāo)和稅收表現(xiàn)屬于全天候受到監(jiān)控的模式下。據(jù)統(tǒng)計，2019年全年被啟動納稅風(fēng)險評估說明的企業(yè)數(shù)量超過了過去五年的總和，要求補(bǔ)稅的金額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以往未推行金稅三期系統(tǒng)時；此外稅務(wù)審計、稅務(wù)稽查的力度在2019年下半年開始就同時采用定向抽查和非定向抽查方式來進(jìn)行，而面對稅務(wù)審計和稽查，企業(yè)對于稅務(wù)機(jī)關(guān)是如何“盯上”他們的，以及如何來應(yīng)對稅務(wù)機(jī)關(guān)的審計和稽查策略缺乏方法；
- 越來越多的國內(nèi)企業(yè)全面發(fā)展，無論是對內(nèi)還是對外都有了進(jìn)一步壯大的企愿。對于很多企業(yè)，對內(nèi)希望進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)實體的優(yōu)化整合，對外則涉及到了越來越多的境外投資擴(kuò)張、跨境交易等，隨之產(chǎn)生的涉稅風(fēng)險點逐漸增多；北京、上海、深圳、廣州等多地稅務(wù)機(jī)關(guān)在2019年發(fā)布多項針對國內(nèi)企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險自查內(nèi)部通知書；
- 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力趨緊，稅收成為了一個重要的收入增長點。然而隨著個稅改革的逐步開展，國家進(jìn)一步降低居民個人稅負(fù)成為了趨勢，相比較而言，企業(yè)的壓力逐漸增大，對于很多企業(yè)（無論規(guī)模）對于減稅降費(fèi)的政策了解并不清楚，或者對政策理解停留在表面。花費(fèi)大量時間“思考”技術(shù)性籌劃，卻不知充分利用現(xiàn)行政策其實也能大大緩解企業(yè)的成本壓力；
- 2020年以來新冠病毒疫情突如起來，不少企業(yè)（尤其生產(chǎn)類企業(yè)）面臨巨大沖擊，業(yè)務(wù)萎縮的同時，成本難以控制，甚至一些企業(yè)面臨倒閉的危局。加之總局慢慢淡化了對行業(yè)的特殊偏好（注：2016年以前喜歡查熱門行業(yè)，比如汽車、醫(yī)藥等），而把重心放在了信息所能管控的指標(biāo)觀察上。這相當(dāng)于把“打擊面”大大擴(kuò)大，一些本來不怎么被關(guān)注的行業(yè)，一旦指標(biāo)出現(xiàn)異常，也會被“盯上”。而絕大多數(shù)企業(yè)連稅局看哪些指標(biāo)都還不清楚。
講座基礎(chǔ)大綱及體系介紹 ? ? ? ?
- 中國整體稅務(wù)環(huán)境介紹
- 總局的態(tài)度與方針
- 稅收環(huán)境的好與壞
- 最新稅收政策的介紹與深入解讀
- 增值稅層面有哪些必須了解的政策
- 所得稅層面有哪些必須了解的政策
- 其他稅種有哪些必須了解的政策
- 稅務(wù)稽查導(dǎo)入
- 風(fēng)險識別的三層方法及企業(yè)的處境
（1）低風(fēng)險；（2）中等風(fēng)險；（3）高等風(fēng)險
- 稅務(wù)機(jī)關(guān)的信息管控+指標(biāo)分析法是如何進(jìn)行的
- 哪些指標(biāo)要關(guān)注
- 哪類指標(biāo)要關(guān)注
- 企業(yè)從哪幾個方面防范稽查風(fēng)險
- 稅務(wù)稽查的具體應(yīng)對攻略
- 收入層面的風(fēng)險及應(yīng)對方案
- 所得稅收入確認(rèn)風(fēng)險
- 增值稅銷售額確認(rèn)風(fēng)險
- 其他稅種里容易被“盯上”的收入確認(rèn)風(fēng)險
- 支出層面的風(fēng)險及應(yīng)對方案
- 關(guān)于企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法
- 增值稅進(jìn)項抵扣的風(fēng)險
- 日趨嚴(yán)苛的發(fā)票管理制度，如何防范風(fēng)險
- 政策適用層面的風(fēng)險及應(yīng)對方案
- 各類優(yōu)惠政策怎么用才安全？
- 企業(yè)和個人之間的資金安排如何有效利用政策才安全？
- 企業(yè)與企業(yè)之間的交易往來有何風(fēng)險？
- 企業(yè)如何應(yīng)對稅務(wù)自查報告的要求
- 稅局調(diào)查企業(yè)的幾種“套路”
- 自查事項說明書里到底有什么？
- 企業(yè)回應(yīng)的自查報告究竟該怎么寫？（模板大公開！）
- 經(jīng)典稅務(wù)稽查案例解讀
講師簡介：
柴文祺 畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)法律碩士專業(yè)，現(xiàn)為君瀾律師事務(wù)所資深律師：專注企業(yè)投融資、兼并收購、 紅籌架構(gòu)與境外投資、 合規(guī)咨詢與稅務(wù)籌劃、集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易優(yōu)化與解釋、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計與涉稅稽查風(fēng)險應(yīng)對、股權(quán)激勵方案設(shè)計與稅收優(yōu)化、高凈值個人財富管理等。在加盟君瀾律師事務(wù)所前，柴先生曾經(jīng)在國際知名四大會計師事務(wù)所稅務(wù)部門工作近十年，處理大量企業(yè)與個人的涉稅問題，尤其擅長協(xié)助企業(yè)和個人進(jìn)行納稅風(fēng)險評估管理與反避稅稽查應(yīng)對協(xié)調(diào)。
柴先生服務(wù)過的客戶包括?？松梨凇⒄隳芗瘓F(tuán)、?？低?、農(nóng)夫山泉、江森自控、倍耐力輪胎、三星電子等。柴先生為多家銀行、金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、家族辦公室等提供投融資、稅務(wù)合規(guī)、高凈值人士稅收風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)，同時也是知名法律數(shù)據(jù)庫律商聯(lián)訊（Lexis-Nexis）稅法專欄的簽約作者。
柴文祺老師的其它課程
時間：3小時第一部分：企業(yè)主員工福利規(guī)劃的現(xiàn)實困境金稅四期下的嚴(yán)監(jiān)管動向（1）來自財政部和總局“后疫情時代”的稅收管理精神（2）2022年重點資金往來類熱門事件的稅務(wù)啟發(fā)2、福利規(guī)劃的核心障礙（1）大額個人所得稅的承擔(dān)困境（2）企業(yè)人員成本無法有效列支的困境第二部分：企業(yè)主員工福利規(guī)劃的破局——高管篇高管薪資福利的主要特點與稅收困境高收入下的個人所得稅稅負(fù)解
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課程目的《中華人民共和國民法典》是我國嚴(yán)格意義上第一步法典形式的法律?！睹穹ǖ洹返某雠_意味著在我國民事領(lǐng)域所有的單行法都會歸整到《民法典》項下進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，例如企業(yè)或個人所熟知的用來規(guī)范其日常民事行為的《物權(quán)法》、《合同法》乃至《婚姻法》、《繼承法》，都會在2021年《民法典》正式實施后退出歷史舞臺！《民法典》的重要性可見一般。企業(yè)在日常經(jīng)營過程中必然面臨著
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股權(quán)交易涉稅專題系列講座 12.31
???股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本原理狹義股權(quán)轉(zhuǎn)讓廣義股權(quán)轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)份額/個人獨(dú)資企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓一般股權(quán)轉(zhuǎn)讓的涉稅要點基本涉稅概要企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的基本涉稅個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的基本涉稅基本計算公式解讀股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的確定稅法基本規(guī)定個人轉(zhuǎn)股中稅局如何核定收入凈資產(chǎn)核定法類比法預(yù)期收益法其他合理方法企業(yè)轉(zhuǎn)股中稅局如何核定收入評估價值法凈資產(chǎn)調(diào)整法購入成本法股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本的確定稅法基本規(guī)定
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課程大綱一、IPO稅務(wù)核查要點整體概覽1、IPO財務(wù)核查與稅務(wù)核查的關(guān)聯(lián)2、企業(yè)違法違規(guī)事項的核查3、企業(yè)不當(dāng)涉稅處理的核查3、企業(yè)重要交易的涉稅核查二、企業(yè)違法違規(guī)事項核查1、發(fā)票事項的風(fēng)險核查（1）虛開發(fā)票的肯定形態(tài)與排除形態(tài)（2）虛開發(fā)票情形的風(fēng)險管控——善意取得的“虛開票”（3）企業(yè)如何用合同條款控制發(fā)票風(fēng)險（4）企業(yè)暴力扣除的涉稅風(fēng)險管控2、企業(yè)個
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為什么要設(shè)計本次講座？個人所得稅法及一系列配套法規(guī)與文件出臺，分類所得稅制逐步向綜合所得稅制過度的過程中，對個人納稅人的合規(guī)性意識要求提高，風(fēng)險加大；越來越多的境內(nèi)個人經(jīng)營模式、投資模式多樣化，股權(quán)轉(zhuǎn)讓、跨境投資屢見不鮮，然而其中隱含的涉稅問題與合規(guī)風(fēng)險卻給這部分個人帶來了巨大的不確定性；CRS金融賬戶信息交換在全球范圍內(nèi)逐漸推開，中國（大陸）作為CRS的積
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金稅四期大背景下稅務(wù)管理的新思維 12.31
課程大綱一、金稅四期的整體影響與應(yīng)對策略1、中國稅收的整體環(huán)境與監(jiān)管氛圍（1）減稅負(fù)和嚴(yán)征管（2）稅負(fù)優(yōu)化感受和稅基擴(kuò)大策略2、中國稅收2021年立法計劃與趨勢展望3、三大主流稅種的稅收管理模式（1）增值稅——完善立法進(jìn)行時——《增值稅法》（2）企業(yè)所得稅——整合口徑進(jìn)行時——《企業(yè)所得稅法實務(wù)指引》（3）個人所得稅——情報收集進(jìn)行時——《個人所得稅法》補(bǔ)丁
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為什么要設(shè)計本次講座？新召開的兩會，政府工作報告中把“減稅”作為了政府工作的重要關(guān)注點。對于稅法知識、稅收政策、涉稅實務(wù)的把握，通過“百度”或聘請1-2名“會計從業(yè)者”已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到高凈值人士和企業(yè)家的需求了。對于財富管理專業(yè)人士，需要同時從企業(yè)與個人的角度把控最新涉稅實務(wù)知識，同時了解國內(nèi)外的稅法趨勢，以更好地為高凈值客戶與企業(yè)家服務(wù)。個人涉稅層面新個人
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時間長度：3小時左右（2-4小時）學(xué)習(xí)目標(biāo)：1?通過學(xué)習(xí)，梳理股權(quán)架構(gòu)設(shè)計的基本邏輯思路2、掌握股權(quán)架構(gòu)設(shè)計的全流程涉稅干貨，對每一個階段可能出現(xiàn)的涉稅風(fēng)險以及稅務(wù)優(yōu)化角度了然于心3、提升實戰(zhàn)能力，通過學(xué)習(xí)可以“來之即戰(zhàn)”，為自己的公司或客戶設(shè)計一套高效的股權(quán)架構(gòu)開篇引言：現(xiàn)行資本市場大環(huán)境下，股權(quán)設(shè)計的重要意義（從公司法角度引入，逐漸導(dǎo)入稅法在股權(quán)架構(gòu)設(shè)計
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企業(yè)稅務(wù)管理與籌劃 12.31
第一部分：中國稅收環(huán)境介紹及管理籌劃的困境與思路1、那么多的稅收優(yōu)惠政策，為什么還是覺得稅負(fù)重？2、過去的三年，究竟出臺了哪些重要稅收文件？3、現(xiàn)行稅法體系下，企業(yè)節(jié)稅的基本思路和邏輯起點是什么？第二部分：初始投資及用工安排的稅收管理與籌劃1、簡單還是復(fù)雜？持股架構(gòu)如何設(shè)計最節(jié)稅？2、投錢還是投物？投資模式究竟如何選才省稅？3、勞動還是勞務(wù)？用工模式如何安排
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