《柜面法律風險防范》
《柜面法律風險防范》詳細內(nèi)容
《柜面法律風險防范》
課程名稱: 《柜面法律風險防范》
主講: 孫老師老師 6課時
課程目標:
通過培訓的實施,使員工了解操作風險防范的必要性及切身相關(guān)性,掌握各類業(yè)務操
作規(guī)范,以故事敘述的方式講述大量的銀行業(yè)風險案例,使員工潛移默化地覺有自覺防
范風險的意識。
授課方式:案例30%+視頻20% +互動式講授50%
課程大綱/要點:
一、操作風險的內(nèi)涵及重要性
1. 商業(yè)銀行常見的風險類別;
2. 操作風險的定義及重要性;
3、如何防范操作風險。
二、操作風險防范之外在規(guī)范與風險控制
1、柜面操作規(guī)范總則
2、營業(yè)前準備工作的規(guī)范事項
3、現(xiàn)金存取款業(yè)務操作規(guī)范
4、柜面服務規(guī)范
5、柜面業(yè)務常見法律風險
? 儲蓄業(yè)務常見法律風險
? 銀行發(fā)生差錯款后,是否可以直接沖正?
? 受理未成年人的代理人代辦相關(guān)業(yè)務時,應注意哪些法律風險?
?
未成年人由監(jiān)護人辦理開卡后,未成年人在柜臺從卡內(nèi)支取存款是否也需監(jiān)護
人辦理?
? 客戶持戶口簿、死亡證明是否可以到銀行查詢死亡人的存款信息?
? 客戶持有公證遺囑要求取款時,是否可憑公證遺囑直接辦理 ?
? 儲戶成為植物人后,其存款如何才能支取 ?
? 結(jié)算業(yè)務常見法律風險
? 哪些票據(jù)可以掛失止付 ?
? 現(xiàn)金支票能否背書轉(zhuǎn)讓?
? 支票收款人名稱有涂改并在涂改處簽章,銀行能否受理?
? 單位客戶辦理預留簽章變更業(yè)務時應注意哪些問題?
? 銀行需謹慎審核銀行承兌匯票的真?zhèn)?br />
? 銀行司法協(xié)助法律風險
? 銀行拒不履行法定協(xié)助義務,被處以巨額罰款。
? 注意防范假冒國家機關(guān)工作人員進行假扣劃。
? 有權(quán)機關(guān)凍結(jié)、扣劃儲戶存款,銀行是否有通知客戶的義務?
?
司法協(xié)助最新法規(guī)《銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機關(guān)國家安全機
關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》解讀
? 銀行司法協(xié)助法律風險
? 對于已經(jīng)質(zhì)押的存單,銀行能否開具存款證明?
? 銀行在訂立理財合同時應如何履行告知義務?
?
儲戶在營業(yè)廳內(nèi)由于地面濕滑而摔倒受傷的,銀行是否應當承擔賠償責任
?
? 常見銀行卡金融詐騙案例分享
3. 操作風險防范之內(nèi)在——責任心
1、使風險防患于未然
2、貫穿于整個業(yè)務操作過程中
3、責任心是防范風險的解藥之一
4、風險意識是責任心的體現(xiàn)
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