《商業(yè)銀行合規(guī)管理與警示教育》
培訓(xùn)講師:孫志強(qiáng)
講師背景:
孫志強(qiáng)老師中國(guó)法學(xué)會(huì)、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員北京大成(石家莊)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師“我爸是李剛案”傷者代理人河北省律師協(xié)會(huì)青年工作委員會(huì)委員某商業(yè)銀行獨(dú)立董事河北《燕趙講壇》主講人騰訊《情訴空間》特邀嘉賓【從業(yè)經(jīng)歷】孫律師執(zhí)業(yè)以來(lái)辦理了大量的民 詳細(xì)>>
《商業(yè)銀行合規(guī)管理與警示教育》詳細(xì)內(nèi)容
《商業(yè)銀行合規(guī)管理與警示教育》
商業(yè)銀行合規(guī)管理與警示教育
【課程收益】
提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部,特別是紀(jì)檢監(jiān)察干部開(kāi)展廉政建設(shè)和專(zhuān)業(yè)工作的自覺(jué)性、積極性。
提高業(yè)務(wù)能力和工作水平,建設(shè)具有企業(yè)特色的黨風(fēng)廉潔文化,推進(jìn)金融企業(yè)科學(xué)健康發(fā)展。
對(duì)企業(yè)員工起到一定的廉潔警示作用。
【授課時(shí)長(zhǎng)】
根據(jù)企業(yè)需求選擇內(nèi)容和案例,半天或一天。
【授課對(duì)象】
金融商業(yè)銀行高管 員工
【課程特色】
1、其他老師無(wú)法比擬的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì):孫志強(qiáng)律師資深專(zhuān)業(yè)律師,代理過(guò)“我爸是李剛”等知名案件,法律功底深厚、辦案實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。法律培訓(xùn)針對(duì)性、實(shí)操性強(qiáng),內(nèi)容均為辦案實(shí)例,來(lái)自日常生活,以案說(shuō)法,具有獨(dú)特的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
2、其他律師無(wú)法比擬的講課技能和風(fēng)格:孫律師對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì),邏輯嚴(yán)密,構(gòu)思巧妙,把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象;講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣,寓教于樂(lè);講解法律深入淺出、通俗易懂,讓學(xué)員聽(tīng)得懂、愿意聽(tīng);綜合運(yùn)用文字、圖片、影音、互動(dòng)等方式,充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟,課堂氣氛輕松活潑,擺脫了純講理論的刻板模式,取得了較好的效果。
【課程大綱】
第一章 職務(wù)犯罪基本法律知識(shí)
1.1職務(wù)犯罪的概念
1.2常見(jiàn)的職務(wù)犯罪概念及立案標(biāo)準(zhǔn)
貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、行賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪等(上述罪名均案例解析)
案例:“金融巨貪”賴(lài)小民案
案例:瘋狂的女貪官王麗案
等
第二章 當(dāng)前職務(wù)犯罪的特點(diǎn)及危害
2.1職務(wù)犯罪的主要表現(xiàn)
權(quán)力資本化,包括入干股,少投資多收益等
權(quán)力期權(quán)化,事先約定,離職后收錢(qián);
自己用權(quán),家人、親友收錢(qián);
辦事后收取感謝費(fèi);
賭博時(shí)接受行賄人出資墊底錢(qián)。
2.2當(dāng)前職務(wù)犯罪的特點(diǎn)
貪污受賄多 職務(wù)犯罪種類(lèi)多表現(xiàn)為貪污罪和受賄罪。每年年審結(jié)的貪污賄賂案占同期總數(shù)過(guò)半;其次是玩忽職守、濫用職權(quán)等瀆職犯罪。
涉及領(lǐng)域廣 權(quán)力集中的部門(mén)和崗位職務(wù)犯罪多發(fā),資金密集領(lǐng)域和行業(yè)職務(wù)犯罪現(xiàn)象嚴(yán)重,民生領(lǐng)域的職務(wù)犯罪逐年增多。
億元案迭出 犯罪數(shù)額巨大的案件時(shí)有發(fā)生,達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元甚至上億元。此類(lèi)案件案中有案、案外有案,“窩案”、“串案”頻發(fā),案件牽涉面廣。
作案智能化 隱蔽化、智能化、期權(quán)化現(xiàn)象突出,通過(guò)收受“交易”差價(jià)、“股份”分紅、“投資”收益等形式收受賄賂較為普遍,增加查辦懲處難度。
案例:開(kāi)爾公司行賄案
等
第三章 職務(wù)犯罪的典型案例和原因分析
3.1職務(wù)犯罪的成因
自身原因
個(gè)人信念動(dòng)搖,價(jià)值觀(guān)念扭曲
貪婪的物質(zhì)欲望
良莠不分的人際關(guān)系
染有消耗性惡習(xí)
法制紀(jì)律觀(guān)念淡薄,工作隨便、缺乏原則
外部的原因
監(jiān)督制約不力
法制教育滯后
規(guī)章制度不健全,財(cái)務(wù)管理松弛
懲處不力
第四章 職務(wù)犯罪的代價(jià)(后果)
一、“政治賬”,叫自毀前程。
二、“經(jīng)濟(jì)賬”,叫傾家蕩產(chǎn)。
三、“名譽(yù)賬”,叫身敗名裂。
四、“家庭賬”,叫妻離子散。
五、“親情賬”,叫眾叛親離
六算“自由賬”,叫身陷囹圄。
七、“健康賬”,叫身心交瘁。
第五章 珍愛(ài)自我,遠(yuǎn)離職務(wù)犯罪
5.1預(yù)防腐敗的三道防線(xiàn)
加強(qiáng)思想教育,使人不想犯罪
建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,使人不能犯罪
加大打擊力度,增大犯罪成本,使其不敢犯罪
案例:《西游記》的反腐啟示
5.2牢記五慎,遠(yuǎn)離職務(wù)犯罪
慎權(quán) “權(quán)”是把雙刃劍:用權(quán)為公,可以贏得贊譽(yù);用權(quán)為私最終必然導(dǎo)致身敗名裂。
慎欲 人有七情六欲,本無(wú)可厚非。共產(chǎn)黨人也不是禁欲主義者,但對(duì)欲望有著科學(xué)的解釋。不能謀取規(guī)定之外的特殊利益,不能放縱欲望。
慎微 古人云:“勿以惡小而為之,勿以善小而不為?!币虼瞬灰J(rèn)為吃吃喝喝,收受禮品是小事—樁,不過(guò)是生活小節(jié)問(wèn)題,只要在大是大非上別出紕漏就行。這種想法是非常危險(xiǎn)的。
慎獨(dú) 就是說(shuō)一個(gè)人在單獨(dú)處事的時(shí)候要更加謹(jǐn)慎,能夠做到自我約束和規(guī)范行為,審慎地對(duì)待欲望和
慎友 —個(gè)人在一生中,諸類(lèi)朋友或多或少都會(huì)有一些,對(duì)我們每個(gè)人而言,交友一定要有原則,要慎重,警惕“賊友”,真正做到“交不為利,仕不謀祿”。
孫志強(qiáng)老師的其它課程
2021年11月1日實(shí)施的《個(gè)人信息保護(hù)法》是我國(guó)第一部針對(duì)個(gè)人信息保護(hù)的法律,企業(yè)作為《個(gè)人信息保護(hù)法》中的信息處理者,在開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中,必然會(huì)收集和掌握大量的員工與客戶(hù)個(gè)人信息。加強(qiáng)和完善個(gè)人信息權(quán)益保護(hù)工作,是企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的職責(zé)義務(wù)所在,也是確保企業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。課程圍繞《個(gè)人信息保護(hù)法》的相關(guān)內(nèi)容,結(jié)合《民法典》等其他法律法規(guī),結(jié)合熱點(diǎn)案
講師:孫志強(qiáng)詳情
我們黨歷來(lái)重視法治建設(shè)。黨的十八大以來(lái),黨中央明確提出全面依法治國(guó),并將其納入“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局予以有力推進(jìn)。黨的十八屆四中全會(huì)專(zhuān)門(mén)進(jìn)行研究,作出關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問(wèn)題的決定。黨的十九大召開(kāi)后,黨中央組建中央全面依法治國(guó)委員會(huì),從全局和戰(zhàn)略高度對(duì)全面依法治國(guó)又作出一系列重大決策部署,推動(dòng)我國(guó)社會(huì)主義法治建設(shè)發(fā)生歷史性變革、取得歷史性成就,全面依法
講師:孫志強(qiáng)詳情
2020年5月28日,十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)民法典》,于2021年1月1日正式實(shí)施。民法典被稱(chēng)為“社會(huì)生活的百科全書(shū)”,民法典正式實(shí)施后,原有的《合同法》《物權(quán)法》《婚姻法》《繼承法》等法律予以廢止。此次的民法典,內(nèi)容中增加了很多與財(cái)富管理相關(guān)的內(nèi)容如:新增“居住權(quán)”、夫妻共債認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、“離婚冷靜期”、離婚財(cái)產(chǎn)分割照顧無(wú)過(guò)錯(cuò)方、遺囑
講師:孫志強(qiáng)詳情
2020年5月28日,十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)民法典》,于2021年1月1日正式實(shí)施。民法典被稱(chēng)為“社會(huì)生活的百科全書(shū)”,民法典正式實(shí)施后,原有的《合同法》《物權(quán)法》《婚姻法》《繼承法》等法律予以廢止。此次的民法典,內(nèi)容中增加了很多與財(cái)富管理相關(guān)的內(nèi)容如:新增“居住權(quán)”、夫妻共債認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、“離婚冷靜期”、離婚財(cái)產(chǎn)分割照顧無(wú)過(guò)錯(cuò)方、遺囑
講師:孫志強(qiáng)詳情
2022年10月1日,《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》正式實(shí)施。此次的管理辦法體現(xiàn)了國(guó)資委在《關(guān)于印發(fā)的通知》(國(guó)資發(fā)法規(guī)〔2018〕106號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理指引”)基礎(chǔ)上對(duì)于中央企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的最新指導(dǎo)和要求。國(guó)資委要求中央企業(yè)要深入貫徹落實(shí)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》,著力抓好“五個(gè)關(guān)鍵”,確保“五個(gè)到位”。將首席合規(guī)官作為關(guān)鍵人物,全面參與重大決策,確保管
講師:孫志強(qiáng)詳情
《民法典》時(shí)代下法商思維與財(cái)富傳承(產(chǎn)說(shuō)會(huì)、答謝會(huì))課程背景:2020年5月28日,十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)民法典》,于2021年1月1日正式實(shí)施。民法典被稱(chēng)為“社會(huì)生活的百科全書(shū)”,民法典正式實(shí)施后,原有的《合同法》《物權(quán)法》《婚姻法》《繼承法》等法律予以廢止。此次的民法典,內(nèi)容中增加了很多與財(cái)富管理相關(guān)的內(nèi)容如:新增“居住權(quán)”、夫
講師:孫志強(qiáng)詳情
《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》解析課程背景:2022年10月1日,《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》正式實(shí)施。此次的管理辦法體現(xiàn)了國(guó)資委在《關(guān)于印發(fā)lt;中央企業(yè)合規(guī)管理指引(試行)gt;的通知》(國(guó)資發(fā)法規(guī)〔2018〕106號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理指引”)基礎(chǔ)上對(duì)于中央企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的最新指導(dǎo)和要求。國(guó)資委要求中央企業(yè)要深入貫徹落實(shí)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》,著力抓好“五
講師:孫志強(qiáng)詳情
企業(yè)勞動(dòng)用工法律風(fēng)險(xiǎn)防范課程背景:2020年5月28日起具有劃時(shí)代意義的民法典誕生,民法典具有里程碑意義,并與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)息息相關(guān)。此次頒布的《民法典》7編共84章、1260個(gè)條文,哪些對(duì)勞動(dòng)法和勞動(dòng)用工管理有影響加之突如其來(lái)的新冠疫情,使得企業(yè)都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候涉及招聘和用工的管理,而經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)則涉及大量的調(diào)崗、降薪以及解雇裁員的工作。無(wú)論
講師:孫志強(qiáng)詳情
職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控課程背景:國(guó)有企業(yè)是中國(guó)特色社會(huì)主義的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和政治基礎(chǔ),是我們黨執(zhí)政興國(guó)的重要支柱和依靠力量。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào),要加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面,持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,抓好巡視發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改,嚴(yán)肅查處侵吞國(guó)有資產(chǎn)、利益輸送等問(wèn)題。對(duì)于現(xiàn)下常見(jiàn)的職務(wù)犯罪案如貪污、挪用公款、受賄、行賄等各項(xiàng)罪名案件層出不
講師:孫志強(qiáng)詳情
《個(gè)人信息保護(hù)法》基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí)務(wù)操作課程背景:2021年11月1日實(shí)施的《個(gè)人信息保護(hù)法》是我國(guó)第一部針對(duì)個(gè)人信息保護(hù)的法律,企業(yè)作為《個(gè)人信息保護(hù)法》中的信息處理者,在開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中,必然會(huì)收集和掌握大量的員工與客戶(hù)個(gè)人信息。加強(qiáng)和完善個(gè)人信息權(quán)益保護(hù)工作,是企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的職責(zé)義務(wù)所在,也是確保企業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。課程圍繞《個(gè)人信息保護(hù)法》的相關(guān)
講師:孫志強(qiáng)詳情
- [楊建允]2024全國(guó)商業(yè)數(shù)字化技
- [楊建允]2023雙11交易額出爐
- [楊建允]DTC營(yíng)銷(xiāo)模式是傳統(tǒng)品牌
- [楊建允]探析傳統(tǒng)品牌DTC營(yíng)銷(xiāo)模
- [楊建允]專(zhuān)家稱(chēng)預(yù)制菜是豬狗食,預(yù)
- [潘文富]廠(chǎng)家對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商工作的當(dāng)務(wù)之急
- [潘文富]經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)型期間的內(nèi)部組織結(jié)
- [潘文富]小型廠(chǎng)家的招商吸引力鍛造
- [潘文富]經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展觀(guān)的四個(gè)突破
- [潘文富]經(jīng)銷(xiāo)商的所有產(chǎn)品都要賺錢(qián)嗎
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21255
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政專(zhuān)員崗位職責(zé) 19114
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16373
- 5員工守則 15537
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15460
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15204
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14660
- 9文件簽收單 14315





