銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范
銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范詳細(xì)內(nèi)容
銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范
商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范
[pic](【課程目標(biāo)】
了解銀行柜面業(yè)務(wù)各類操作風(fēng)險(xiǎn),提升柜面人員合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行柜面人員、大堂經(jīng)理
【課程大綱】
第一部分 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
1、存款冒領(lǐng)風(fēng)險(xiǎn)
案例:存款被掉包糾紛案
2、存款掛失風(fēng)險(xiǎn)
案例:存款被掛失丟失糾紛案
案例:許霆案件引發(fā)的思考
3、協(xié)助執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)
協(xié)助執(zhí)行應(yīng)注意的問題
協(xié)助執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防范建議
案例:協(xié)助法院凍結(jié)糾紛案
第二部分 結(jié)算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
案例:支票提現(xiàn)糾紛案
案例:資金結(jié)算糾紛案
案例:小額賬戶管理費(fèi)糾紛案
案例:匯票損害賠償糾紛案
第三部分 銀行卡業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
銀行卡業(yè)務(wù)四大風(fēng)險(xiǎn)分析
《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》解讀
案例:借記卡密碼被盜致資金損失案
案例:存款被第三人取走糾紛案
案例:借記卡丟失糾紛案
案例:金某訴借記卡賠償案
第四部分 電子銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
《電子銀行管理辦法》解讀
案例:網(wǎng)上銀行盜取資金案
《電話銀行風(fēng)險(xiǎn)提示》解讀
案例:電話銀行敗訴案例分析
第五部分 理財(cái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
理財(cái)業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
《個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》解讀
渣打銀行理財(cái)門事件解讀
案例:劉某訴銀行委托理財(cái)糾紛案
第六部分 會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)分析
銀行重大出納案件分析
金庫(kù)管理要點(diǎn)
案例:農(nóng)行邯鄲現(xiàn)金被盜案
課程精華回顧
[pic]
楊炯老師的其它課程
信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理和不良貸款清收(4天)【課程大綱】第一部分貸前調(diào)查的內(nèi)容及方式方法(5小時(shí))一、貸前調(diào)查的范圍與內(nèi)容A.信貸調(diào)查包括:借款申請(qǐng)人企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查、借款申請(qǐng)人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。B.信貸調(diào)查的方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、非現(xiàn)象場(chǎng)調(diào)查C.調(diào)查了解的主要內(nèi)容:1、了解客戶的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理能力和個(gè)人品行2、了解客戶經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的行業(yè)和其自身狀況3、獲得經(jīng)
講師:楊炯詳情
商業(yè)銀行消費(fèi)金融的業(yè)務(wù)發(fā)展和營(yíng)銷能力的提升(7小時(shí))第一部分消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)(2小時(shí))一、消費(fèi)金融及其發(fā)展1、狹義的消費(fèi)金融2、廣義的消費(fèi)金融3、傳統(tǒng)消費(fèi)金融的前世今生4、互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的消費(fèi)金融的三大特征二、世界各國(guó)的消費(fèi)金融發(fā)展經(jīng)驗(yàn)1、美國(guó)消費(fèi)信貸的發(fā)展及特征2、日本消費(fèi)信貸的發(fā)展及特征3、港臺(tái)地區(qū)消費(fèi)信貸的發(fā)展及特征4、中國(guó)大陸消費(fèi)信貸的發(fā)展及特征三、
講師:楊炯詳情
金稅三期新稅務(wù)稽查模式下-企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控與應(yīng)對(duì)(2天)課程背景隨著“金稅三期”稅收大數(shù)據(jù)集中采集和運(yùn)用,稅務(wù)稽查在稽查選案、稽查方法、稽查手段,以及稅務(wù)機(jī)關(guān)日常納稅評(píng)估檢查,都發(fā)生了重大變化,使稅務(wù)稽查更科學(xué)、更精準(zhǔn)、更有效、更嚴(yán)厲。同時(shí),國(guó)家稅務(wù)總局要求稅務(wù)各級(jí)國(guó)地稅稽查局加強(qiáng)聯(lián)系和協(xié)作,及時(shí)進(jìn)行信息交流與共享,對(duì)同一被查對(duì)象實(shí)施聯(lián)合檢查,并分別做
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全面預(yù)算管理與控制課程大綱(1天) 07.06
全面預(yù)算管理與控制第一部分全面預(yù)算管理的框架(1-1.5小時(shí))一、全面預(yù)算管理的作用1、預(yù)算讓人踏實(shí)2、收入和費(fèi)用控制3、預(yù)算與考核的關(guān)系二、公司治理結(jié)構(gòu)與全面預(yù)算管理三、預(yù)算管理組織體系四、預(yù)算管理對(duì)管理人員素質(zhì)的要求五、企業(yè)預(yù)算管理存在的常見的八個(gè)問題第二部分預(yù)算編制技巧(1-1.5小時(shí))一、預(yù)算編制方法介紹二、銷售預(yù)算1、與銷售預(yù)算有關(guān)的事件與要素分析
講師:楊炯詳情
信貸視角下財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別 本課程是針對(duì)銀行客戶經(jīng)理與信貸審批人員而設(shè),是站在債權(quán)人的視角解讀、分析和識(shí)別財(cái)務(wù)信息。本課程結(jié)合部分案例,讓學(xué)員對(duì)財(cái)務(wù)信息的閱讀、分析與識(shí)別理論有一個(gè)比較全面的認(rèn)識(shí),達(dá)到能俯瞰財(cái)務(wù)報(bào)表,能快速抓住重點(diǎn),并聚焦難點(diǎn)。采用案例教學(xué),讓學(xué)員在實(shí)戰(zhàn)中體會(huì)財(cái)務(wù)分析的真諦,揭示會(huì)計(jì)操作的手法及識(shí)別方法。會(huì)更多地采用系統(tǒng)分析方法,
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新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則最新變化政策解讀與實(shí)務(wù)操作lt;培訓(xùn)對(duì)象gt;分管行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理部門、內(nèi)部審計(jì)部門等負(fù)責(zé)人《課程大綱》第一講財(cái)稅改革展望(重點(diǎn)講解未來(lái)會(huì)計(jì)改革趨勢(shì))第二講《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)——職工薪酬(修訂)》案例精講1、新舊準(zhǔn)則差異對(duì)比2、職工薪酬的分類3、短期薪酬4、離職后福利5、辭退福利6、其他長(zhǎng)期職工福利7、最新準(zhǔn)則的影響與應(yīng)對(duì)第三講《
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推薦課程一:小微信貸風(fēng)險(xiǎn)管控和營(yíng)銷|課程內(nèi)容(1天共計(jì)6個(gè)課時(shí))||第一部分:信貸風(fēng)險(xiǎn)管控||一、小微貸款的發(fā)展前景與風(fēng)險(xiǎn)并|四、目前主流的風(fēng)險(xiǎn)防范技術(shù)||存|(一)三品三表及案例詳解||(一)我國(guó)小微企業(yè)總量和旺盛的|(二)四查詢五核實(shí)及案例詳解||需求蘊(yùn)含巨大的市場(chǎng)空間|(三)大小權(quán)益核實(shí)法及案例詳解||(二)風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了小微企|(四)評(píng)分表及案例
講師:楊炯詳情
小額公司、擔(dān)保公司逾期債務(wù)催收和不良資產(chǎn)處置(2天)【課程大綱】一、逾期貸款概述1、逾期發(fā)生的原因分析2、催收人員需要具備的基本素質(zhì)及催收心態(tài)培養(yǎng)3、貸前調(diào)查、貸后管理與逾期處理的關(guān)系——全流程風(fēng)險(xiǎn)管理二、逾期貸款處理流程1、貸款逾期前的征兆2、貸款催收的基本原則及時(shí)、漸進(jìn)、分類、記錄3、逾期貸款的分階段處理流程逾期前、逾期前期、逾期后期三、債務(wù)催收程序1、
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銀行網(wǎng)點(diǎn)主任(支行行長(zhǎng))領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力【內(nèi)容提示】銀行網(wǎng)點(diǎn)主任(支行行長(zhǎng))領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力課程,提升學(xué)員使用非權(quán)力的能力,學(xué)會(huì)用更多的方法和途徑去影響下屬的思想和行為;學(xué)會(huì)在剛性管理的基礎(chǔ)上,如何使用關(guān)愛、激勵(lì)是下屬積極性得到充分地調(diào)動(dòng)的方法;有效地提升銀行中層干部打造團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力的能力?!菊n程大綱】一.非權(quán)力因素的作用1.在管理中,那些屬于非權(quán)力因素?2.非權(quán)
講師:楊炯詳情
銀行外拓營(yíng)銷大綱(4-5天) 05.31
銀行外拓營(yíng)銷(4-5天)一、銀行業(yè)面臨的困境1、外部挑戰(zhàn)1)外資涌入2)互聯(lián)網(wǎng)金融3)股份制銀行4)消費(fèi)者習(xí)慣改變5)利率市場(chǎng)化6)金融脫媒2、內(nèi)部困局1)產(chǎn)品先單一且同質(zhì)化嚴(yán)重2)思維模式慣性化3)服務(wù)大眾化二、市場(chǎng)突圍策略1、精品打造--六件事1)產(chǎn)品2)營(yíng)銷3)服務(wù)4)意識(shí)5)形象6)領(lǐng)導(dǎo)2、市場(chǎng)突圍--3把刀1)產(chǎn)品2)營(yíng)銷3)服務(wù)3、技能提升1)五
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