企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理課程體系
《國有企業(yè)投融資風險管理》培訓大綱一、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等合規(guī)政策解讀1、企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制2、履行出資人職責的機構(gòu)3、國家出資企業(yè)相關問題解析4、國家出資企業(yè)的管理者5、關于涉及企業(yè)國有資產(chǎn)權益的重大事項二、國有資產(chǎn)評估與處置的法律合規(guī)問題分析1、關于法律適用范圍2、出資人制度有3、履行出資人職責的機構(gòu)范圍4、履行出...
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《風險管理關注點的方法與技巧》大綱第一部分風險來源與管理框架第一節(jié)風險管理的概述一、操作風險的起源（一）商業(yè)銀行操作風險提出的背景和原因（二）操作風險的相關案例1.巴林銀行倒閉事件2.日本大和銀行事件3.中國銀行開平之劫4.邯鄲農(nóng)行金庫盜竊案（三）國內(nèi)外專家的觀點和認識二、操作風險的分類（一）操作風險的定義（二）操作風險的分類三、操作風險的性質(zhì)四、操作風險的...
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擔保項目風險管理課程大綱擔保相關行業(yè)服務客戶：中國光大銀行全國合規(guī)系統(tǒng)、中國郵儲銀行天津分行、浙江省農(nóng)信聯(lián)社成員、江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社一、我國宏觀及微觀金融環(huán)境解讀(一)十八大以后的我國金融政策變化分析(二)依法治國方略提出后對金融擔保領域的影響二、全面風險管理體系(一)全面的風險意識(二)全過程的風險控制(三)全新的風險管理手段和方法(四)全員參與的風險...
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《信貸風險管理》課程大綱（2天） 課時：24H
《2019信貸風險管理》課程大綱（四天）第一部分信貸趨勢分析與合規(guī)一、2019商業(yè)銀行貸款業(yè)務背景1、央行貨幣調(diào)控政策趨勢分析2、金融市場資金流動軌跡分析3、重點產(chǎn)業(yè)信貸背景分析3.1重大基礎設施貸款3.2政府主導投資貸款3.3民生及消費類貸款3.4戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款3.5產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款二、信貸市場運行現(xiàn)狀分析1、商業(yè)銀行貸款供給與需求分析2、大型企業(yè)貸款需...
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《銀行法規(guī)與風險管理》一、對當前銀行合規(guī)與從業(yè)人員管理要求國家及監(jiān)管走向與商業(yè)銀行職責案件防控與銀行從業(yè)人員內(nèi)控合規(guī)管理銀行業(yè)監(jiān)管檢查典型問題梳理二、銀行合規(guī)管理干部職責分析解讀新形式下對銀行合規(guī)管理的基本要求內(nèi)控合規(guī)管理基礎性規(guī)定制度、流程、機制等總體工作要求基本職責規(guī)定分行合規(guī)部職責兼職合規(guī)人員職責兼職合規(guī)人員的作用三、銀行合規(guī)工作中的風險管理(銀行風控...
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《操作風險管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理》課程教學大綱(擬)第一部分操作風險來源與管理框架第一節(jié)操作風險管理的概述一、操作風險的起源（一）操作風險提出的背景和原因（二）操作風險的相關案例1.巴林銀行倒閉事件2.日本大和銀行事件3.中國銀行開平之劫4.邯鄲農(nóng)行金庫盜竊案（三）國內(nèi)外專家的觀點和認識二、操作風險的分類（一）操作風險的定義（二）操作風險的分類三、操作風險...
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內(nèi)部審計視角下全面風險管理 課時：6H
內(nèi)部審計視角下全面風險管理李李【課程背景】內(nèi)部審計，作為風險管理的第三道防線，在強化企業(yè)風險管控、確保持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展方面，具有不可替代的核心作用。近年來，國內(nèi)外諸多企業(yè)經(jīng)營的重大風險事件，其背后都有一個共性的問題，是企業(yè)內(nèi)部審計沒有發(fā)揮好“防火墻”及“全科醫(yī)生”的作用。究其根源，一方面，是大多數(shù)企業(yè)長期以來對內(nèi)部審計不重視甚至不支持；另一方面，是企業(yè)內(nèi)部審計目...
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金融科技與風險管理 課時：6H
《金融科技與風險管理》主講：宋柏允【課程背景】近年來“金融科技”成為熱點名詞，不排除有人“蹭熱點”。所謂“金融科技”，主要指運用前沿科技成果（如：人工智能、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等）改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務流程，以及推動金融發(fā)展提質(zhì)增效的一類技術。但是我們更關心的是：其一，什么是金融科技，以及對傳統(tǒng)金融機構(gòu)（例如：銀行），會產(chǎn)生哪些影響；其二...
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合同法律風險管理 課時：6H
合同法律風險管理【課程背景】本課程為解決目前廣大企業(yè)在合同簽訂履行過程中風險意識較為淡薄，內(nèi)部合同管理制度存在較大漏洞，合同糾紛頻發(fā)的情況。通過本次課程，可以體系化的了解合同風險的成因，培養(yǎng)專業(yè)思維促進商業(yè)合同的訂立，搭建三維企業(yè)合同管理體系，降低合同履行過程中的交易及違約風險，解決票據(jù)稅務合規(guī)并降低，通過新科技穿透合同主體審查，杜絕虛假交易并優(yōu)化合同流程管...
講師：夏孫明咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行授信風險管理中的非財務信息與財務信息的結(jié)合分析課程培訓方案王宛秋目前，國內(nèi)商業(yè)銀行進入一個發(fā)展的關鍵時期，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融等諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動使商業(yè)銀行必須加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的步伐。不斷深入的改革創(chuàng)新中挑戰(zhàn)與機遇并存，只有不斷提高經(jīng)營定位、理念和水平，走在差異化、時代化、特色化經(jīng)營的前列，才能使商業(yè)...
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《銀行授信風險管理中的非財務信息分析》 課時：6H
銀行授信風險管理中的非財務信息分析課程培訓方案王宛秋目前，國內(nèi)商業(yè)銀行進入一個發(fā)展的關鍵時期，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融等諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動使商業(yè)銀行必須加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的步伐。不斷深入的改革創(chuàng)新中挑戰(zhàn)與機遇并存，只有不斷提高經(jīng)營定位、理念和水平，走在差異化、時代化、特色化經(jīng)營的前列，才能使商業(yè)銀行一直保持良好...
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金融機構(gòu)信用風險管理課程大綱培訓目標：使學員了解金融機構(gòu)日常信用風險管理所涉及的相關知識并分享相關業(yè)內(nèi)實踐，以拓展學員思路。理解風險什么是風險，如何理解風險商業(yè)銀行風險管理的一般流程與方法中國銀行金融機構(gòu)日常經(jīng)營中所面臨的主要風險及其應對方式什么是全面風險管理及其含義全面風險管理的基本要素與基本原則如何理解風險偏好：監(jiān)管的定義和國外的理解如何制定風險偏好與使...
講師：賈宏波咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行全面風險管理及日常運營課程大綱開篇：理解風險管理的重要性---包商銀行事件與錦州銀行事件事件背景，處置措施，事件影響銀行運營情況：經(jīng)營數(shù)據(jù)的簡要分析其他分享商業(yè)銀行全面風險管理什么是風險，如何理解風險商業(yè)銀行風險管理的一般流程與方法中國銀行金融機構(gòu)日常經(jīng)營中所面臨的主要風險及其應對方式什么是全面風險管理及其含義全面風險管理的基本要素與基本原則全面風險...
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商業(yè)銀行操作風險合規(guī)風險及全面風險管理賈宏波【課程目標】通過對商業(yè)銀行操作風險，合規(guī)風險及其他商業(yè)銀行常見風險的介紹，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的總體認識；通過案例分析，結(jié)合監(jiān)管要求和理論原理，提高學員對風險及其相關性的認識；通過培訓學習，加深和提高學員對風險的理論認識。第一章風險的定義和類型風險的定義商業(yè)風險和金融風險系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險純粹風險和投機風險第二...
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《商業(yè)銀行信用風險管理，貸款調(diào)查與盡職免責簡介》主講：賈宏波老師開篇我國當前監(jiān)管動態(tài)的簡要分析近期銀行業(yè)動態(tài)：進一步擴大金融市場開放相關規(guī)定大額風險暴露相關規(guī)定金融資產(chǎn)投資公司與債轉(zhuǎn)股中小農(nóng)商行風險暴露與評級下調(diào)我國銀行業(yè)金融機構(gòu)的主要風險和風險化解手段我國金融機構(gòu)的主要風險類型主要風險化解手段貸款盡職免則對監(jiān)管政策的進一步理解：總體要求認定標準免責情形與問...
