《跨境貿(mào)易企業(yè)財務人員日常核算涉及稅務風險》

  培訓講師：郝嘉

講師背景：
郝嘉老師企業(yè)財稅管理專家19年企業(yè)財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗8年央企財務+財稅體系搭建經(jīng)驗曾任：中集集團（央企）|能源板塊財務總監(jiān)曾任：中國平安保險（世界500強）|團險部辦公室負責人曾任：中國大地財產(chǎn)保險公司|財務經(jīng)理曾任：江泰投資貿(mào)易服務（深圳） 詳細>>

郝嘉
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《跨境貿(mào)易企業(yè)財務人員日常核算涉及稅務風險》詳細內(nèi)容

《跨境貿(mào)易企業(yè)財務人員日常核算涉及稅務風險》

課程背景：

1.合規(guī)性與法律風險：跨境貿(mào)易涉及到不同國家或地區(qū)的稅法和法規(guī)，如果財務人員不了解相關(guān)稅務規(guī)定，就很容易造成稅務合規(guī)性問題，導致企業(yè)面臨法律風險和處罰。

2.稅務成本控制：跨境貿(mào)易涉及到不同國家或地區(qū)的稅收制度和稅率，財務人員需要了解各種稅收政策，以便有效地規(guī)劃和控制企業(yè)的稅務成本，避免因稅務管理不善而增加企業(yè)負擔。

3.避免稅務爭議：如果財務人員不了解跨境貿(mào)易涉及的稅務規(guī)定和核算要求，可能會導致企業(yè)的稅務申報存在錯誤或不準確，從而引發(fā)稅務爭議，給企業(yè)帶來不必要的損失和麻煩。

4.提高財務管理效率：熟悉稅務規(guī)定和核算要求可以幫助財務人員更加高效地進行財務管理工作，確保企業(yè)的財務數(shù)據(jù)準確無誤，及時完成稅務申報和繳納工作，提高財務管理的效率和水平。

5.保護企業(yè)聲譽：良好的稅務合規(guī)性和規(guī)范的財務管理不僅可以降低企業(yè)面臨的稅務風險，還能夠樹立企業(yè)良好的社會形象和聲譽，為企業(yè)未來的發(fā)展打下良好的基礎。

課程收益：

1.理解稅務政策和法規(guī)

2.降低稅務成本

3.避免稅務風險

4.提高財務管理水平

5.促進業(yè)務發(fā)展

課程人群：企業(yè)財務人員

課程時間：2天，6小時/天

課?綱

第一講?企業(yè)跨境采購業(yè)務納稅風險管理

  1. 貨物進出口業(yè)務海關(guān)如何展開稅務管理的？企業(yè)
  2. 的風險點在哪里？
  3. 企業(yè)采購進口貨物j價格構(gòu)成判定中納稅風險與案例分析

3.進口貨物價格中特許權(quán)使用費的重復納稅風險與籌劃技巧

【案例】某企業(yè)特許權(quán)使用費是否應被納入零部件a的進口完稅價格？

【案例】海關(guān)特許權(quán)使用費稽查案例

4.跨境加工貿(mào)易下采購業(yè)務稅務風險

【案例】某外傷獨資企業(yè)采購BOM案

  1. 跨境采購中的物流費用的納稅判斷與風險管理

1）期租是否屬于運輸所得范圍

2）運輸代理是否屬于運輸所得范圍

3）根據(jù)雙邊協(xié)定或換函，運輸所得可豁免間接稅？運輸附屬如倉儲是否能豁免？

第二講?企業(yè)接受境外勞務的納稅風險管理

  1. 取消合同備案管理稅務機關(guān)將如何監(jiān)控
  2. 金稅四期下對跨境業(yè)務采取何種監(jiān)控手段
  3. 稅務機關(guān)對跨境勞務不利判定背后的邏輯與案例分析
  4. 企業(yè)接受境外企業(yè)技術(shù)指導服務的納稅爭議與案例分析
  5. 應付未付費用的稅務風險
  6. 境外勞務派遣企業(yè)所得稅問題
  7. 新個稅法下外籍人員個人所得稅處理

【案例】某工程師個稅計算

第三講?企業(yè)接受無形資產(chǎn)服務中的納稅風險管理

  1. 企業(yè)接受境外技術(shù)使用費的納稅判定
  2. 互聯(lián)網(wǎng)時代外方提供的多種信息服務的納稅判斷
  3. 對外大額支付面臨的重大稅務風險與企業(yè)選擇

第四講?企業(yè)跨境銷售業(yè)務的稅務風險

  1. 生產(chǎn)企業(yè)貨物出口銷售未如期收款的退稅風險
  2. 打擊票案、騙稅案重壓下的外貿(mào)公司退稅風險管理
  3. 出口企業(yè)申報期財政部國家稅務總局2020年2號公告出臺后疫情期貨物出口申報風險分析

第五講?境內(nèi)企業(yè)境外股東持有期間的重大稅務風險

  1. 向境外投資者分配股息的納稅判定與受益人分析
  2. 向境外投資者分配協(xié)定待遇的其他判定規(guī)則
  3. 股息分配引起會計報表的變化與稅務風險

第六講?境內(nèi)企業(yè)境外股東退出的重大稅務風險

  1. 跨境經(jīng)營投資人退出業(yè)務的稅務風險
  2. 投資退出的交易成本
  3. 非居民股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得納稅判定
  4. 跨境間接股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅納稅風險與案例
  5. 跨境并購重組中的稅務籌劃與風險控制

第七講?境內(nèi)企業(yè)境外融資過程中的重大稅務風險

  1. 海外資本市場募集資金的納稅判定和稅務風險管理
  2. 企業(yè)海外投資商務、外匯、法律、政治等重要因素考量
  3. 關(guān)聯(lián)方拆解有沒有企業(yè)所得稅風險

第八講?企業(yè)境外投資業(yè)務的稅務風險

【案例】居民個人被派往比利時，看其個人所得稅問題解決方案

【案例】居民張先生在境內(nèi)取得收入，看其個人所得稅問題解決方案

  1. 境內(nèi)企業(yè)向境外派出員工國內(nèi)個人所得稅問題
  2. 境內(nèi)企業(yè)向境外投資已納個人所得稅的抵免問題
  3. 境內(nèi)企業(yè)向境外投資已納企業(yè)所得稅的抵免問題???????
  4. 海外特殊目的公司被國內(nèi)稅務機關(guān)認定為受控外國公司的稅務風險

【案例】境外有利潤，為何遲遲不“回歸”？



 

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