流程說明-06-技術(shù)改造流程說明
技術(shù)改造流程 1 范圍 公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項(xiàng)目的評(píng)審篩選、立項(xiàng)審批、驗(yàn)收流程 2 控制目標(biāo) 1 確保公司各部門所有技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行有效的審批 2 3 確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成，并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任 4 確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào) 5 控制投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn) 6 7 確?？偛?、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會(huì)議 8 確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會(huì)議 9 確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解落實(shí)到相關(guān)部門 3 主要控制點(diǎn) 1 使用部門總經(jīng)理對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批 2 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)論證結(jié)果進(jìn)行審批 3 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目的最終審批 5 7 8 9 10 11 各部門總經(jīng)理在預(yù)算會(huì)議紀(jì)要上簽字 12 4 特定政策 3 審批權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理小于50萬；財(cái)務(wù)總監(jiān)大于等于50萬小于1000萬；總裁 辦公會(huì)大于1000萬 4 100萬元以下的單件儀表采購，不需立項(xiàng) 5 與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關(guān)的基建項(xiàng)目不屬于技改范疇 6 7 8 財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況 所有總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會(huì) 議，會(huì)議期間不準(zhǔn)借故離開 會(huì)議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門 5 涉及部門 1 技術(shù)質(zhì)量部 2 3 項(xiàng)目所在部門 4 財(cái)務(wù)總監(jiān) 5 總裁辦公會(huì) 6 5.5投資管理部 5.6物資管理部 5.7財(cái)務(wù)部 10 人力資源部 11 物資部 12 13 生產(chǎn)部 14 7 技術(shù)改造流程說明 C-06-006-001 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申 | | | | |報(bào)年度技術(shù)改造項(xiàng)目的通知 | | |2 |項(xiàng)目所在部|項(xiàng)目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改 | | | |門 |造計(jì)劃。年度計(jì)劃包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、 | | | | |計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等 | | |3 |項(xiàng)目所在部|部門技改年度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。同意報(bào)公司 | | | |門 |技術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改 | | |4． |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計(jì)劃報(bào)技術(shù) | | | | |經(jīng)理 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備技改評(píng)審會(huì)議資料分發(fā)至各委 | | | | |員并分發(fā)會(huì)議通知 | | |6 |項(xiàng)目所在部|營(yíng)運(yùn)總裁組織召開年度技改項(xiàng)目評(píng)審篩選會(huì)議 | | | |門投資財(cái)務(wù)| | | |6．1 |項(xiàng)目所在部|各部門主管技術(shù)經(jīng)理對(duì)本部門技改項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn) | | | |門投資財(cái)務(wù)|單介紹 | | |6．2 |項(xiàng)目所在部|產(chǎn)品管理委員會(huì)討論符合公司需求的技術(shù)改造 | | | |門投資財(cái)務(wù)|項(xiàng)目并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選 | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部編寫會(huì)議紀(jì)要 | | |7．1 | |不需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目結(jié)束。需進(jìn)行技術(shù)改 | | | | |造的項(xiàng)目納入公司年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃 | | |7．2 | |各委員簽字確認(rèn)。營(yíng)運(yùn)總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造 | | | | |項(xiàng)目年度計(jì)劃并提交總裁辦公會(huì)審批 | | |7．3 | |公司技術(shù)改造年度計(jì)劃和評(píng)審會(huì)議紀(jì)要抄報(bào)董 | | | | |事會(huì)辦公室。送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在部門 | | |8 |項(xiàng)目所在部|項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集所有的技改需求信息并編制技 | | | |門 |改項(xiàng)目建議書上報(bào)部門總經(jīng)理審批 | | | | | | | |9 |項(xiàng)目所在部|項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求審 | | | |門總經(jīng)理 |批技術(shù)改造項(xiàng)目建議書 | | |10 |技術(shù)質(zhì)量部|如果部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，將技改項(xiàng)目建議書及項(xiàng) | | | | |目可行性報(bào)告交技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理進(jìn)行 | | | | |技改項(xiàng)目立項(xiàng)判斷 | | |10．1 |技術(shù)質(zhì)量部|判斷不屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目,是單件采購并簽署意見| | | | |,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項(xiàng)目所在部門、物| | | | |資管理部及相關(guān)部門。判斷不需采購項(xiàng)目結(jié)束 | | |10．2 |技術(shù)質(zhì)量部|判斷屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目，將項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可 | | | | |行性報(bào)告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 | | |10．3 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部,戰(zhàn)略部, | | | |技術(shù)經(jīng)理 |財(cái)務(wù)部，技術(shù)部門以及項(xiàng)目所在部門的主管總 | | | | |裁，必要時(shí)邀請(qǐng)第三方技術(shù)部門進(jìn)行可行性論 | | | | |證 | | |10．4 |技術(shù)質(zhì)量部|如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會(huì)通過各部門可行 | | | |召集的相關(guān)|性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書 | | | |部門 | | | |10．5 |技術(shù)質(zhì)量部|如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會(huì)不能通過技術(shù)改 | | | |召集的相關(guān)|造項(xiàng)目可行性論證,則技術(shù)改造項(xiàng)目結(jié)束 | | | |部門 | | | |10．6 |項(xiàng)目所在部|如果技術(shù)改造項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理不能批準(zhǔn)技 | | | |門 |術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng),則申請(qǐng)人繼續(xù)審核建議書的必| | | | |要性和所需資源及預(yù)期效果 | | |10．7 |技術(shù)質(zhì)量部|國(guó)家相關(guān)部門國(guó)債貼息等技改項(xiàng)目,如是研發(fā)類| | | | |項(xiàng)目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)流程.如是技改項(xiàng)目,組織 | | | | |項(xiàng)目所在部門等編制項(xiàng)目可行性報(bào)告轉(zhuǎn)2.1步驟| | |10．8 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理根據(jù)技術(shù)改造可行性報(bào)告審 | | | |總經(jīng)理 |批技術(shù)改造所需費(fèi)用 | | |10．9 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理判斷技術(shù)改造項(xiàng)目所需費(fèi)用 | | | |總經(jīng)理 |是否小于50萬元 | | |10．10 |技術(shù)質(zhì)量部|如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用小于50萬則技術(shù)質(zhì)量部 | | | |總經(jīng)理 |總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書并轉(zhuǎn)招標(biāo)流程 | | |10．11 |技術(shù)質(zhì)量部|如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用大于50萬元?jiǎng)t技術(shù)質(zhì)量 | | | |總經(jīng)理 |部總經(jīng)理提請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批 | | |10．12 |財(cái)務(wù)總監(jiān) |財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并判斷技術(shù)改造項(xiàng)目金額是否大 | | | |總裁辦公會(huì)|于 | | | | |50萬小于1000萬，大于1000萬元總裁辦公會(huì)進(jìn) | | | | |行審批 | | |10．13 |技術(shù)質(zhì)量部|如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)，是公司項(xiàng)目 | | | | |則技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書;是國(guó)家| | | | |項(xiàng)目國(guó)家相關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目批文,再轉(zhuǎn)招標(biāo)流程| | |10．14 |財(cái)務(wù)總監(jiān)總|如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)不同意,則出具不通| | | |裁辦公 |過的意見及建議給項(xiàng)目所在部門，并結(jié)束 | | | |會(huì) | | | |11 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目過程進(jìn)行跟蹤，包 | | | | |括項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用情況。對(duì)于國(guó)家項(xiàng)目每 | | | | |月向省市托管部門填報(bào)監(jiān)管表并負(fù)責(zé)國(guó)家相關(guān) | | | | |部門對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程檢查。 | | |12 |項(xiàng)目所在部|技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展提交項(xiàng)目竣工申 | | | |門 |請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件 | | |12．1 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理審查技改竣工文件是 | | | | |否齊全決定驗(yàn)收方法和時(shí)間 | | |12．2 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部 | | | | |門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)邀請(qǐng)第三方技術(shù)部 | | | | |門,財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收 | | |12．3 |技術(shù)質(zhì)量部|驗(yàn)收沒有通過，書面報(bào)告將存在問題通知項(xiàng)目 | | | | |所在部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | | |12．4 |技術(shù)質(zhì)量部|驗(yàn)收通過，填寫技改項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論簽發(fā)竣工報(bào) | | | | |告 | | |12．5 |技術(shù)質(zhì)量部|該技改項(xiàng)目所有文件資料整理歸檔保存 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 主要涉及文件 |文件名稱 |編制部門 |主要內(nèi)容 | |技改項(xiàng)目可行性報(bào) |項(xiàng)目所在部門|技改項(xiàng)目從技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、等戰(zhàn)略角度的 | |告 F-06-006-001 | |可行性分析論證 | |年度技改項(xiàng)目計(jì)劃 |項(xiàng)目所在部門|包括項(xiàng)目名稱 | |表F-06-006-002 |技術(shù)質(zhì)量部 |、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目 | | | |負(fù)責(zé)人 | |技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù) |技術(shù)質(zhì)量部 |項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及投資額， | |書F-06-006-003 | |主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、項(xiàng)目進(jìn)度 | |技術(shù)改造項(xiàng)目竣工 |技術(shù)質(zhì)量部 |項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及實(shí)際投資 | |報(bào)告F-06-006-04 | |額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點(diǎn)、采 | | | |用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗(yàn) | | | |收意見 | 9 填表說明 1 8.1 技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F-06-006-001 |步驟 |步驟說明 | | |項(xiàng)目所在部門使用人根據(jù)技改...
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