某著名家電集團三年發(fā)展規(guī)劃55頁
第一部分、綜述
一、宗旨與使命
XX集團的宗旨：為顧客創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造財富，為員工創(chuàng)造機會，為社會創(chuàng)造效益。
XX集團的使命：追求持續(xù)、快速地增長，在做大規(guī)模的過程中做強，并取得相應的行業(yè)地位；成為以家電業(yè)務為核心，業(yè)務領域涉及家電產(chǎn)業(yè)鏈上、下游的綜合性集團公司。

二、2002年—2004年集團發(fā)展目標
1、發(fā)展方向：三年內(nèi)，繼續(xù)以中小家電產(chǎn)品的OEM為主要業(yè)務基礎，逐步擴大OEM的市場范圍和提高自有品牌產(chǎn)品的市場份額，在中小家電成品、家電中間產(chǎn)品、電子元器件、家電商業(yè)等四大業(yè)務領域形成較成熟的產(chǎn)業(yè)群，成為集研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型家電企業(yè)集團。

2、經(jīng)營目標：
 業(yè)務收入：2004年集團主要業(yè)務總收入超過----億元，年均增長-----%；其中家電成品制造（包含電熱管）業(yè)務收入---億元，電子元器件業(yè)務收入---億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務收入21億元，銅管及其相關產(chǎn)業(yè)業(yè)務收入---億元。
 凈利潤：2004年集團凈利潤（稅后）---億元，其中家電成品制造業(yè)務（包含電熱管）利潤---億元，電子元器件業(yè)務利潤---億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務利潤---億元。
3、其它目標
 經(jīng)營安全性目標：2004年，集團資產(chǎn)負債率控制在_75%_以內(nèi)。
 品牌目標：“Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標稱號；“AA”成為廣東省知名商業(yè)及服務品牌；CF公司獲得省級三新項目及市級以上高新技術企業(yè)稱號。
 行業(yè)目標：各小家電產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量進入全國前五名，家電控制器成為廣東省該行業(yè)前五名，家電經(jīng)銷成為廣東省第一名。
 研發(fā)目標：形成系統(tǒng)的研發(fā)能力。XX公司、JK公司形成跟蹤研發(fā)能力，YK事業(yè)部形成研發(fā)驅(qū)動市場能力。

三、各業(yè)務相關目標
1、XX公司
 三年內(nèi)發(fā)展成為規(guī)模化、專業(yè)化的中小家電產(chǎn)品制造基地；
 2004年各類中小家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全國前列，預計產(chǎn)值合計達----億元，年均增長----%。其中：
 電飯煲系列產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)銷----萬臺，銷售收入----億元；
 電熱水器系列產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)銷100萬臺，銷售收入----億元；
 洗碗機實現(xiàn)產(chǎn)銷----萬臺，銷售收入----億元；
 電熱件實現(xiàn)產(chǎn)銷-----萬支，銷售收入----億元。

2、JK公司
 三年內(nèi)成為全球最大的電風扇生產(chǎn)基地，到2004年實現(xiàn)年產(chǎn)銷----億元，年均增長---%。其中，Y牌風扇產(chǎn)銷----億元，年均增長-----%。（注：風扇業(yè)務的增長是以XX風扇業(yè)務的全面轉(zhuǎn)移為基礎的。若情況變動，則另做調(diào)整。）
 電暖器到2004年實現(xiàn)年產(chǎn)銷---億元，年均增長----%；
 油汀產(chǎn)品到2004年實現(xiàn)年產(chǎn)銷---億元；
 其它新產(chǎn)品實現(xiàn)年產(chǎn)銷----億元。

3、AA公司
 成為廣東省區(qū)域內(nèi)最具影響力的家電商業(yè)品牌；
 2004年營業(yè)收入---億元，年均增長----%，成為廣東省內(nèi)第一名；其中：
 零售業(yè)務收入---億元；
 批發(fā)業(yè)務收入---億元；
 機團業(yè)務收入----億元；
 在市場上形成“服務最好”的口碑。

4、YK事業(yè)部
 2004年實現(xiàn)銷售收入----億元，年均增長-----%。
 以電子控制器為基礎，通過資產(chǎn)并購等方式，實現(xiàn)投資積累，并逐步轉(zhuǎn)型。
 改善市場結構和產(chǎn)品結構，外延市場銷售收入比例占-----1%，產(chǎn)品結構由家電控制器為主發(fā)展為家電控制器和其它電子產(chǎn)品都占重要比重。
 實現(xiàn)經(jīng)營重心逐步向深圳研發(fā)中心的轉(zhuǎn)移。

5、CF公司
 2004年實現(xiàn)產(chǎn)銷內(nèi)螺紋銅管-----噸，銷售收入近----億元，年均增長80%；
 待時機成熟，進入空調(diào)配管、兩器行業(yè)。
注：若現(xiàn)時進入，預計2004年，空調(diào)兩器年銷售收入將達到----億元，配管年銷售收入將達到----億元。

6、HF公司
 2004年，實現(xiàn)貿(mào)易額----億元，年均增長---%；
 積極尋求與日本等國外優(yōu)秀家電企業(yè)的合作，在家電和電子領域收集信息，尋找合資合作項目，引進先進技術，為集團各子公司的技術提升及尋求策略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用。
注：HF公司業(yè)務收入因不確定因素多，故不計入集團業(yè)務收入總額。

7、新業(yè)務
 銅管產(chǎn)業(yè)向下延伸，發(fā)展規(guī)模化家電配套產(chǎn)品，比如空調(diào)兩器、配管、連接管等，從而改善產(chǎn)品結構，爭取在業(yè)務拓展方面的主動地位。
 小家電產(chǎn)品拓寬產(chǎn)品群，適時進入其它小型家用電器產(chǎn)品領域，比如消毒碗柜、烤爐；
 電子原器件以深圳研發(fā)中心為突破口，實現(xiàn)產(chǎn)品向全家電領域及高新電子產(chǎn)品核心電控件延伸和轉(zhuǎn)型。
注：新業(yè)務收入已計入各公司業(yè)務收入總額。
四、職能目標
1、行政管理發(fā)展目標
 集團部門形成體系管理能力；
 人力資源、財務、營運發(fā)展三大管理模塊趨于專業(yè)化，形成相應的監(jiān)控、管理、激勵、約束立體化體系。
 建立完善的文控、會議、經(jīng)營分析、管理調(diào)研制度；

2、人力資源發(fā)展目標
 2004年全集團員工總數(shù)接近------人，其中大專以上學歷人員占-----%；
 培育一支精干、高效、專業(yè)的管理及技術人才隊伍，實現(xiàn)人才結構從經(jīng)驗型向知識型、生產(chǎn)型向經(jīng)營型、干部外聘向內(nèi)部培養(yǎng)的轉(zhuǎn)變。

3、財經(jīng)資源發(fā)展目標
 形成資金的統(tǒng)一管理及分配機制。
 在未來三年內(nèi)，將集團財經(jīng)資源分成資金結算中心、審計監(jiān)控、財務管理三條線規(guī)范化運作；
 在未來三年內(nèi)，集團將增加投資------多萬元。
 保證累計利潤大于新增投資（除廠房場地的投入）。

4、資本運營發(fā)展目標
 理順產(chǎn)權關系，注冊成立集團公司為一系列資本運營打開通道；
 三年內(nèi)，為在創(chuàng)業(yè)板上市或主板的直接、間接上市做好前期準備工作；
 以小家電產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務，加大資本運營手段，通過兼并、收購、合作、聯(lián)合等手段，迅速切入其它中小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)，以形成完整產(chǎn)業(yè)結構。

5、技術發(fā)展目標
 建立集團網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡及信息技術改善管理手段；
 建立二級技術研發(fā)管理體系，形成技術管理中心——技術研發(fā)中心體

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