信息披露管理辦法.doc
公司信息披露管理辦法

第一章 前言

為規(guī)范 限公司(以下簡稱“本集團”或“集團”)對外信息披露行為，維護股東合法權(quán)益，樹立良好的上市公司形象，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)以及香港證券法方面的相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。

本集團對外信息披露行為的基本原則是嚴格遵守并認真履行本集團與香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱 “香港聯(lián)交所” )簽訂的《上市協(xié)議》(以下簡稱 “《上市協(xié)議》”)及本集團董事簽署的《董事聲明及承諾》相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，全面、及時、準(zhǔn)確地進行信息披露，確保披露的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

信息披露的法律規(guī)定

本集團須遵守香港《上市規(guī)則》第14.01條規(guī)定，必須：
(1) 披露各項須予公布的交易的詳情；
(2) 向股東發(fā)出通函，提供該等交易的資料；及
(3) 如屬重大交易或與關(guān)聯(lián)人士進行的交易，則根據(jù)法律規(guī)定事先取得股東的同意。

同時，根據(jù)香港《上市規(guī)則》第14.02條規(guī)定，本集團須予公布...
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