集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則.doc
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董事會(huì)議事規(guī)則
　
　　第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司董事會(huì)的議事程序和議事方式，保證集團(tuán)公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《公司法》和《集團(tuán)公司章程》，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。
第二條 集團(tuán)公司董事會(huì)主要以會(huì)議形式審議決定重大事項(xiàng)，其議事范圍如下：
(一)擬訂和修訂公司章程；
(二)決定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
(三)審議決定公司資本運(yùn)營(yíng)方針、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、重大投融資方案；
(四)審議決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案
(五)審批和審議公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(六)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
(七)制定公司基本管理制度；
(八)審議制定公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收購方案及公司增加或減少注冊(cè)資本方案；
(九)審議擬定公司合并、分立、變更、解散等方案；
(十)聘任或解聘公司總裁，根據(jù)總裁提名，聘任或解聘公司副總裁及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；審批外派董事、監(jiān)事人選方案；
(十一)審議決定集團(tuán)及集團(tuán)公司的名稱、標(biāo)識(shí)、商標(biāo)等事宜；
(十二)決定公司員工工資水平和分配方案；
(十...
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