集團董事會議事規(guī)則.doc
集團有限公司
董事會議事規(guī)則
　
　　第一條 為規(guī)范集團公司董事會的議事程序和議事方式，保證集團公司董事會依法行使權力，履行職責，承擔義務，依據(jù)《公司法》和《集團公司章程》，結合集團公司實際，特制定本議事規(guī)則。
第二條 集團公司董事會主要以會議形式審議決定重大事項，其議事范圍如下：
(一)擬訂和修訂公司章程；
(二)決定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經營方針和年度經營計劃；
(三)審議決定公司資本運營方針、資產經營方式、重大投融資方案；
(四)審議決定公司年度財務預、決算方案
(五)審批和審議公司利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六)決定公司內部管理機構的設置；
(七)制定公司基本管理制度；
(八)審議制定公司產權轉讓收購方案及公司增加或減少注冊資本方案；
(九)審議擬定公司合并、分立、變更、解散等方案；
(十)聘任或解聘公司總裁，根據(jù)總裁提名，聘任或解聘公司副總裁及財務負責人并決定其報酬和獎懲事項；審批外派董事、監(jiān)事人選方案；
(十一)審議決定集團及集團公司的名稱、標識、商標等事宜；
(十二)決定公司員工工資水平和分配方案；
(十...
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