風(fēng)險防控課程體系
《信用卡風(fēng)險防控技巧》 課時：12H
課程名稱：《信用卡風(fēng)險防控技巧》主講：樂嘉琪老師6-12課時【課程背景】：信用卡作為一種的信貸產(chǎn)品，既能給銀行帶來豐厚的利潤，同時也伴隨著一定的風(fēng)險，各家銀行都依托自身的數(shù)據(jù)和專門的風(fēng)控人員對自身的業(yè)務(wù)進行風(fēng)險控制，根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力給予適當(dāng)?shù)念~度。但在實際的業(yè)務(wù)操作中，由于涉及到市場、客戶以及客戶經(jīng)理等多重因素的影響，可能產(chǎn)生一系列操作風(fēng)險和道德風(fēng)險，...
講師：樂嘉琪咨詢電話：010-82593357下載需求表
《案件風(fēng)險防控專題培訓(xùn)》 課時：6H
課程名稱：《商業(yè)銀行案件風(fēng)險防控》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、銀行風(fēng)險與銀行案件1.銀行風(fēng)險再認識。2.銀行案件及特點。3.風(fēng)險管理的定位。二、商業(yè)銀行典型案件剖析1.信貸業(yè)務(wù)案件。?某農(nóng)商行巨額貸款詐騙案。?郵儲銀行客戶經(jīng)理貪污貸款案。2.柜面及存款案件。?某信用社柜員盜取公款案。?某農(nóng)商行網(wǎng)點負責(zé)人內(nèi)外勾結(jié)盜取存款...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程名稱：《近期監(jiān)管政策解讀及案件風(fēng)險防控》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、近期重點監(jiān)管政策解讀1.強監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析。2.重點監(jiān)管政策解讀?！堕_展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵、不當(dāng)收費”...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
征管新體制下的社保個稅籌劃與風(fēng)險防控 課時：6H
隨著國地稅合并和社保等非稅收入劃歸稅務(wù)部門征收，企業(yè)面臨著更為嚴苛的社保和稅收征管與監(jiān)控的新體制。而金稅三期全面升級，使得企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)在稅務(wù)等國家部門面前一覽無余；五證合一、稅收實名制和CRS的推進，更是將企業(yè)置于一張嚴密的監(jiān)控大網(wǎng)之中；企業(yè)面臨著新的征管體制和監(jiān)控新環(huán)境，將使企業(yè)社保成本和稅負大幅增加，偷漏稅等違規(guī)行為受到更為嚴密監(jiān)控，企業(yè)管理層、財稅和人...
講師：馬軍生咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程背景】企業(yè)勞動用工合規(guī)日益成為企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的重要戰(zhàn)略基礎(chǔ)，是企業(yè)長遠健康可持續(xù)發(fā)展必不可少的重要基石。世界首富比爾蓋茨曾經(jīng)說過一句話：“即使失去現(xiàn)有的一切財產(chǎn)，只要留個這個團隊，我能再造一個微軟”，可見員工對企業(yè)的重要性。因此，每個企業(yè)主都必須重視勞動用工，明確各種用工的法律關(guān)系，選擇正確且適合企業(yè)特征的用工方式，以保證企業(yè)合理、合法、合規(guī)的良性運轉(zhuǎn)...
講師：常亮咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行職務(wù)犯罪風(fēng)險防控 課時：12H
課程背景：資金是企業(yè)的命脈。很多企業(yè)或者項目的癱瘓，都是因為資金鏈的斷裂。銀行，雖然也是企業(yè)，但卻是極特殊的企業(yè)。企業(yè)家們謀求合法的或非法的利益，往往都會想到銀行，這在客觀上增加了銀行及其從業(yè)人員的風(fēng)險；基于人性的弱點，如果從業(yè)人員合規(guī)意識淡薄、個人私利膨脹，很容易受到誘惑，滑向犯罪的深淵。曾經(jīng)身邊的朋友、最敬仰的企業(yè)家，突然之間被有關(guān)部門帶走，都會引起難以...
講師：崔甲生咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程背景隨著金融市場的快速發(fā)展與創(chuàng)新，金融企業(yè)在享受機遇的同時，也面臨著日益復(fù)雜的刑事法律風(fēng)險。近年來，金融領(lǐng)域刑事犯罪頻發(fā)，不僅給金融企業(yè)自身帶來巨大損失，也嚴重影響了金融市場秩序和社會穩(wěn)定。在此背景下，提升金融企業(yè)對刑事法律風(fēng)險的防控意識與能力，顯得尤為重要。課程目標1.系統(tǒng)梳理金融企業(yè)容易觸及的刑事罪名，使學(xué)員全面了解相關(guān)法律規(guī)定與風(fēng)險點。2.通過深入...
講師：崔甲生咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程目標?使學(xué)員清晰理解職務(wù)犯罪的內(nèi)涵、量刑標準及模糊地帶，通過企業(yè)實際案例掌握在銷售、采購等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中如何有效防控職務(wù)犯罪的法律風(fēng)險，提升法律意識與風(fēng)險防范能力。?課程對象?企業(yè)中高層管理人員、銷售、采購、倉庫管理、技術(shù)、設(shè)備項目、生產(chǎn)外加工等部門相關(guān)人員。課程時間：1天，6小時/天課程內(nèi)容第一講職務(wù)犯罪的定義、特點及形勢分析1.概念闡述2.企業(yè)職務(wù)犯...
講師：崔甲生咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程背景：合同的成敗，在于風(fēng)險意識的強弱，更在于風(fēng)險防控措施的高人一籌。本課程根據(jù)合同管理的實踐，依據(jù)民法典的基本原理，提出合同全過程風(fēng)險管理的構(gòu)想，在合同的重要節(jié)點上，都提出了切合實際、直接落地的方法和技巧。學(xué)完本課程并將其中的方法和技巧應(yīng)用到合同管理中，必將極大地提高合同管理水平，幫助企業(yè)鎖定風(fēng)險、達成利潤目標。課程收益：●強化企業(yè)中高層管理者及合同經(jīng)辦...
講師：崔甲生咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程目標：幫助學(xué)員深入了解反舞弊合規(guī)、貿(mào)易行為“十不準”以及國有企業(yè)管理人員處分條例相關(guān)知識，提升合規(guī)意識與風(fēng)險防范能力。培訓(xùn)對象：國有企業(yè)員工，尤其是涉及采購、財務(wù)、貿(mào)易等關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)時長：1天，6小時/天第一講：反舞弊合規(guī)一、舞弊行為概述1.舞弊的定義與特征2.?舞弊的類型劃分：財務(wù)舞弊、商業(yè)賄賂、侵占資產(chǎn)、利益輸送等3.?舞弊行為的危害：對企業(yè)經(jīng)濟...
講師：崔甲生咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程背景：隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步，勞動法律法規(guī)不斷健全，勞動者的法律意識也在不斷提高。企業(yè)面臨的勞動仲裁風(fēng)險也越來越高。據(jù)調(diào)查，在勞動爭議案件中，企業(yè)的敗訴率高達85.6以上！加班工資、社保、工傷、經(jīng)濟補償金、年休假等為主要勞動爭議類型。甚至有人專門到企業(yè)去“勞動碰瓷”。勞資糾紛既傷錢又傷情，還容易引發(fā)連鎖反應(yīng)和群體事件，嚴重影響公司管理經(jīng)營?，F(xiàn)如今，如...
講師：楊海清咨詢電話：010-82593357下載需求表
通過對大量客戶案例的分析，總結(jié)出：當(dāng)財富積累到一定階段的時候，應(yīng)安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財富脈絡(luò)圖是由創(chuàng)造財富、擁有財富、管理圖富和傳承財富構(gòu)成的，這是風(fēng)起云涌的財富大歷史中一脈相承的合題，也是時代賦予我們的挑戰(zhàn)，但究其本質(zhì)，是要每位關(guān)心自己財富的人，回答這樣幾個...
講師：張瑞丹咨詢電話：010-82593357下載需求表
房地產(chǎn)開發(fā)全過程涉稅疑難及風(fēng)險防控【課程大綱】第一章：購地階段拿地環(huán)節(jié)如何確定契稅的計稅依據(jù)？如何確定契稅的計稅依據(jù)？項目換土地并未支付土地出讓金，是否繳納契稅？以零地價方式受讓土地是否征收契稅？購買公司股權(quán)也要繳納契稅嗎？二、持有環(huán)節(jié)的涉稅事項土地使用稅如何繳納？開發(fā)商應(yīng)何時開始繳納土地使用稅？開發(fā)用地有什么稅收優(yōu)惠政策？在商品房完工前繳納的土地使用稅能否...
講師：童小蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務(wù)及結(jié)算賬戶風(fēng)險防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務(wù)風(fēng)險防控1)票據(jù)防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見結(jié)算業(yè)務(wù)差錯處理1.票據(jù)票面要素審核要點2.票據(jù)背書審核要點3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結(jié)算差錯處理與解決6.空頭支票報告7.電匯業(yè)務(wù)風(fēng)險防控8.銀行承兌匯票申請承兌及兌付處理9.協(xié)...
講師：黃立新咨詢電話：010-82593357下載需求表
《結(jié)算賬戶風(fēng)險管理及異常賬戶風(fēng)險防控專項培訓(xùn)》主講:黃立新一、引言（一）外部風(fēng)險1.買賣賬戶的成因及案例情況2.“斷卡”行動目標和工作要求簡介（對象，要求，重點領(lǐng)域）（二）監(jiān)管要求1.結(jié)算賬戶風(fēng)險管理文件梳理與工作要求2.結(jié)算賬戶風(fēng)險控制的重要意義3.近期監(jiān)管重要的風(fēng)險提示二、結(jié)算賬戶管理及風(fēng)險防范（一）自然人客戶身份識別1.買賣自然人賬戶特征分析2.自然人...
